Sentença de 18 meses de ladrão de cripto aumentada para 12 anos por não pagar US$ 20M

Um juiz aumentou dramaticamente a sentença de prisão do ladrão de cripto condenado Nicholas Truglia para 12 anos, citando sua falha em reembolsar US$ 20,4 milhões devidos à sua vítima.

Inicialmente, o golpista de criptomoedas recebeu uma sentença de 18 meses por seu papel em um esquema de roubo de criptomoedas de US$ 22 milhões.

O juiz distrital dos EUA Alvin Hellerstein, que ordenou ambas as sentenças, disse Truglia na última audiência, “Você não pagou um centavo, nem um centavo.”

Truglia juntou-se a um grupo de hackers para lavar ativos roubados

Na quinta-feira, o juiz Hellerstein emitiu a nova sentença após descobrir que Truglia violou deliberadamente seu compromisso de reembolsar o que prometeu. No entanto, Mark Gombiner, advogado de Truglia, argumentou perante o juiz Hellerstein que a ressentença era ilegal e representava um uso extremo do discricionário judicial. O advogado prometeu recorrer.

Truglia foi sentenciado pela primeira vez em 2021, após se declarar culpado de sua parte no esquema de roubo. Ele fazia parte de um grupo de chamados “gênios da computação malvados” que enganaram trabalhadores de telecomunicações para mudar os números de telefone das vítimas para cartões SIM que eles controlavam.

O grupo mirou Michael Terpin, CEO e fundador da Transform Group, uma consultoria de relações públicas para empresas de blockchain. Eles drenaram suas contas de cripto e contrataram Truglia para converter os ativos roubados em Bitcoin.

Em sua primeira sentença, o tribunal descobriu que Truglia detinha US$ 53 milhões em ativos que abrangiam cripto, arte fina e joias de luxo. Em um documento judicial, no entanto, Gombiner afirmou que seu cliente “desistiu de todos os ativos que pôde acessar”, incluindo o saldo total de sua conta Wells Fargo & Co. 

Truglia também afirmou que a maioria de seus ativos estava bloqueada em um carteira Bitcoin inacessível e manteve que liquidaria suas dívidas se pudesse acessar os fundos. Terpin, que participou da audiência por telefone, descartou a explicação de Truglia como “uma enorme cortina de fumaça”. O juiz também criticou o estilo de vida extravagante de Truglia, argumentando que ele vivia no luxo mesmo sem emprego.

Volume de cripto ilícito quase atingiu US$ 45 bilhão em 2024

Enquanto isso, a indústria de cripto ainda é atormentada pelo cibercrime. TRM Labs estima que o volume de cripto ilícito foi tão alto quanto US$ 44,7 bilhões em 2024. De acordo com seus dados, a blockchain TRON respondeu pela maioria dessa atividade — 58% — seguida por Ethereum 24%, Bitcoin 12%, e Binance Smart Chain e Polygon em 3% cada.

Apesar de liderar em atividade ilícita, a TRON experimentou a queda mais acentuada no volume ilícito entre todas as blockchains analisadas — uma queda de US$ 6 bilhões em relação a 2023. Quase metade do volume ilícito dos tokens estava ligada a entidades sancionadas, e cerca de 32% envolvia fundos em lista negra. 

No geral, entidades sancionadas representaram a maior parte do volume de cripto ilícito, apesar de uma queda ano a ano de 33% nas entradas. Mais de 85% das entradas de cripto para atores e regiões sancionadas foram canalizadas através da Garantex e Nobitex, as principais exchanges na Rússia e no Irã, respectivamente. No entanto, ambas viram uma queda na atividade geral.

Além disso, houve cerca de 5.635 ataques publicamente relatados em 2024, superando os 5.223 em 2023. Os pagamentos de ransomware também atingiram novos recordes, incluindo um recorde de US$ 75 milhões pagos ao grupo Dark Angels em março de 2024.