A sentença de 18 meses de um ladrão de criptomoedas foi aumentada para 12 anos devido a uma dívida de US$ 20 milhões não paga

Um juiz aumentoumatica pena de prisão do criminoso de criptomoedas Nicholas Truglia para 12 anos, citando sua incapacidade de pagar os US$ 20,4 milhões devidos à sua vítima.

Inicialmente, o golpista de criptomoedas recebeu uma sentença de 18 meses por seu envolvimento em um esquema de roubo de criptomoedas no valor de US$ 22 milhões.

O juiz distrital dos EUA, Alvin Hellerstein, que proferiu ambas as sentenças, disse a Truglia na última audiência: "Você não pagou um centavo, nem um centavo sequer."

Truglia juntou-se a um grupo de hackers para lavar dinheiro roubado

Na quinta-feira, o juiz Hellerstein proferiu a nova sentença após constatar que Truglia descumpriu intencionalmente seu compromisso de pagar o que havia prometido. No entanto, Mark Gombiner, advogado de Truglia, argumentou perante o juiz Hellerstein que a nova sentença era ilegal e representava um abuso extremo do poder discricionário do juiz. O advogado prometeu recorrer da decisão.

Truglia foi condenado pela primeira vez em 2021, após se declarar culpado por sua participação no esquema de roubo. Ele fazia parte de um grupo de supostos "gênios da computação do mal" que enganavam funcionários de empresas de telecomunicações para que transferissem os números de telefone das vítimas para cartões SIM controlados por eles.

O grupo teve como alvo Michael Terpin, CEO e fundador da Transform Group, uma consultoria de relações públicas para empresas de blockchain. Eles esvaziaram suas contas de criptomoedas e contrataram Truglia para converter os ativos roubados em Bitcoin.

Em sua primeira audiência de sentença, o tribunal ficou sabendo que Truglia possuía US$ 53 milhões em ativos, incluindo criptomoedas, obras de arte e joias de luxo. Em uma petição judicial, no entanto, Gombiner alegou que seu cliente havia "abrido mão de todos os ativos aos quais tinha acesso", incluindo todo o saldo de sua conta no Wells Fargo & Co. 

Truglia também alegou que a maior parte de seus bens estava bloqueada em uma Bitcoin carteira e afirmou que quitaria suas dívidas se pudesse acessar os fundos. Terpin, que participou da audiência por telefone, descartou a explicação de Truglia como "uma grande cortina de fumaça". O juiz também criticou o estilo de vida extravagante de Truglia, argumentando que ele vivia no luxo mesmo sem emprego.

O volume de criptomoedas ilícitas quase atingiu US$ 45 bilhões em 2024

Entretanto, o setor de criptomoedas ainda sofre com o cibercrime. A TRM Labs estima que o volume de transações ilícitas com criptomoedas atingiu US$ 44,7 bilhões em 2024. De acordo com seus dados, a TRON foi responsável pela maior parte dessa atividade — 58% —, seguida por Ethereum com 24%, Bitcoin com 12% e Binance Smart Chain e Polygon com 3% cada.

Apesar de liderar em atividades ilícitas, TRON apresentou a maior queda no volume ilícito entre todas as blockchains analisadas — um declínio de US$ 6 bilhões desde 2023. Quase metade do volume ilícito dos tokens estava ligado a entidades sancionadas e cerca de 32% envolvia fundos bloqueados. 

De modo geral, as entidades sancionadas foram responsáveis ​​pela maior parte do volume ilícito de criptomoedas, apesar de uma queda de 33% nas entradas em relação ao ano anterior. Mais de 85% das entradas de criptomoedas para agentes e regiões sancionadas foram canalizadas através da Garantex e da Nobitex, as principais corretoras da Rússia e do Irã, respectivamente. No entanto, ambas registraram uma queda na atividade geral.

Além disso, houve cerca de 5.635 ataques relatados publicamente em 2024, superando os 5.223 de 2023. Os pagamentos de resgate também atingiram novos patamares, incluindo um recorde de US$ 75 milhões pagos ao grupo Dark Angels em março de 2024.