미납 $2000만 원으로 암호화폐 도둑의 18개월 형이 12년으로 증가

법원은 convicted crypto thief Nicholas Truglia의 형을 12년으로 대폭 늘렸으며, 이는 피해자에게 갚아야 할 $20.4M을 상환하지 못한 점을 이유로 들었다.

처음에 암호화폐 사기꾼은 $2200만 암호화폐 절도 사건에서의 역할로 18개월의 형을 선고받았다.

두 형 모두를 명령한 US 연방 법원 판사 Alvin Hellerstein은 말했습니다 마지막 심리에서 Truglia에게 “당신은 센트도, 단 한 센트도 지불하지 않았습니다.”라고 말했다.

Truglia는 훔친 자금을 세탁하기 위해 해커 그룹에 합류함

목요일, Hellerstein 판사는 Truglia가 약속한 금액을 상환하겠다는 자신의 의무를 고의적으로 위반했다고 판단한 후 새로운 형을 선고했다. 그러나 Truglia의 변호인 Mark Gombiner는 Hellerstein 판사 앞에서 재선고가 불법이며 사법 재량의 극단적인 오용이라고 주장했으며, 변호인은 항소할 것을 약속했다.

Truglia는 2021년 처음 형을 선고받았으며, 절도 사기 사건에서의 자신의 죄를 인정했다. 그는 피해자의 전화번호를 자신이 통제하는 SIM 카드로 전환하도록 통신사 직원을 속인 일명 ‘악의적인 컴퓨터 천재’ 그룹의 일원이었다.

이 그룹은 블록체인 기업의 PR 컨설팅 회사인 Transform Group의 CEO이자 창립자인 Michael Terpin을 표적으로 삼았다. 그들은 그의 암호화폐 계정을 고갈시키고 Truglia를 고용하여 훔친 자금을 비트코인으로 전환했다.

첫 번째 형 선고 당시 법원은 Truglia가 암호화폐, 미술품, 고급 보석을 포함한 $53M 상당의 자산을 보유하고 있음을 알게 되었다. 그러나 법원 제출 서류에서 Gombiner는 그의 의뢰인이 웰스 파고 & 코(Wells Fargo & Co.) 계좌의 전체 잔액을 포함하여 “접근할 수 있는 모든 자산을 포기했다”고 주장했다. 

Truglia는 또한 대부분의 자산이 접근 불가능한 비트코인 지갑 에 잠겨 있다고 주장하며 자금에 접근할 수 있다면 부채를 상환하겠다고 밝혔다. 전화로 심리에 참여한 Terpin은 Truglia의 설명을 “거대한 연막탄”으로 일축했다. 판사는 또한 Truglia의 사치스러운 생활 방식을 비판하며, 그가 직장이 없어도 사치스럽게 살았다고 주장했다.

불법 암호화폐 거래량은 2024에 거의 45억 달러에 도달

한편, 암호화폐 산업은 여전히 사이버 범죄에 시달리고 있다. TRM Labs 2024년 불법 암호화폐 거래량이 $447억에 달할 것으로 추정한다. 그들의 데이터에 따르면 TRON 블록체인이 해당 활동의 대부분(58%)을 차지했으며, 그 다음으로 이더리움 24%, 비트코인 12%, 바이낸스 스마트 체인과 폴리고나가 각각 3%를 차지했다.

불법 활동에서 선두를 차지했음에도 불구하고, TRON은 분석된 모든 블록체인 중 불법 거래량에서 가장 큰 감소를 경험했다. 2023년 대비 $60억 감소했다. 토큰 불법 거래량의 거의 절반은 제재 대상 실체와 관련이 있었고, 약 32%는 블랙리스트 자금과 관련이 있었다. 

전반적으로 제재 대상 실체는 불법 암호화폐 거래량의 가장 큰 부분을 차지했으며, 유입이 전년 대비 33% 감소했음에도 불구하고. 제재 대상 행위자와 지역으로의 암호화폐 유입의 85% 이상은 각각 러시아와 이란의 주요 거래소인 Garantex와 Nobitex를 통해 유입되었다. 그러나 두 거래소 모두 전체 활동이 감소했다.

또한 2024년에는 약 5,635건의 공개 보고된 공격이 발생하여 2023년의 5,223건을 초과했다. 랜섬웨어 지급금도 새로운 최고치를 기록했으며, 2024년 3월 Dark Angels 갱단에 지불된 기록적인 $75백만도 포함된다.