La peine de 18 mois infligée à un voleur de cryptomonnaies a été portée à 12 ans pour une dette de 20 millions de dollars

Un juge amaticalourdi la peine de prison du voleur de cryptomonnaies Nicholas Truglia, la portant à 12 ans, en raison de son incapacité à rembourser les 20,4 millions de dollars dus à sa victime.

Dans un premier temps, le fraudeur aux cryptomonnaies a été condamné à 18 mois de prison pour son rôle dans un vol de cryptomonnaies d'une valeur de 22 millions de dollars.

Le juge de district américain Alvin Hellerstein, qui a prononcé les deux peines, a déclaré à Truglia lors de la dernière audience : « Vous n'avez pas payé un centime, pas un seul centime. »

Truglia a rejoint un groupe de pirates informatiques pour blanchir des actifs volés

Jeudi, le juge Hellerstein a prononcé une nouvelle peine après avoir constaté que Truglia avait délibérément manqué à son engagement de rembourser les sommes promises. Cependant, Mark Gombiner, l'avocat de Truglia, a plaidé devant le juge Hellerstein que cette nouvelle condamnation était illégale et constituait un abus flagrant de pouvoir discrétionnaire. L'avocat a annoncé son intention de faire appel.

Truglia a été condamné une première fois en 2021 après avoir plaidé coupable de sa participation à cette escroquerie. Il faisait partie d'un groupe de cybercriminels qui trompaient des employés d'opérateurs télécoms pour qu'ils transfèrent les numéros de téléphone de leurs victimes vers des cartes SIM qu'ils contrôlaient.

Le groupe a ciblé Michael Terpin, PDG et fondateur de Transform Group, une agence de relations publiques spécialisée dans la blockchain. Ils ont vidé ses comptes de cryptomonnaies et engagé Truglia pour convertir les actifs volés en Bitcoin.

Lors de sa première audience de détermination de la peine, le tribunal a appris que Truglia détenait des actifs d'une valeur de 53 millions de dollars, comprenant des cryptomonnaies, des œuvres d'art et des bijoux de luxe. Dans un document déposé auprès du tribunal, Gombiner a toutefois affirmé que son client avait « renoncé à tous les actifs auxquels il pouvait avoir accès », y compris la totalité du solde de son compte chez Wells Fargo & Co. 

Truglia a également affirmé que la plupart de ses actifs étaient bloqués dans un Bitcoin portefeuille et a maintenu qu'il réglerait ses dettes s'il pouvait accéder aux fonds. Terpin, qui participait à l'audience par téléphone, a qualifié l'explication de Truglia de « vaste manœuvre dilatoire ». Le juge a également critiqué le train de vie extravagant de Truglia, faisant valoir qu'il vivait dans le luxe même sans emploi.

Le volume des transactions illicites en cryptomonnaies a presque atteint 45 milliards de dollars en 2024

Parallèlement, le secteur des cryptomonnaies reste en proie à la cybercriminalité. TRM Labs estime que le volume illicite de cryptomonnaies atteignait 44,7 milliards de dollars en 2024. Selon leurs données, la TRON représentait la majeure partie de cette activité (58 %), suivie d' Ethereum 24 %), Bitcoin (12 %) et Binance Smart Chain et Polygon (3 % chacune).

Malgré sa position de leader en matière d'activités illicites, TRON a connu la plus forte baisse de volume illicite parmi toutes les blockchains analysées — une diminution de 6 milliards de dollars depuis 2023. Près de la moitié du volume illicite des jetons était lié à des entités sanctionnées, et environ 32 % impliquait des fonds bloqués. 

Globalement, les entités sanctionnées ont représenté la plus grande part du volume illicite de cryptomonnaies, malgré une baisse de 33 % des flux entrants sur un an. Plus de 85 % des flux de cryptomonnaies vers les acteurs et régions sanctionnés ont transité par Garantex et Nobitex, les principales plateformes d'échange en Russie et en Iran, respectivement. Cependant, ces deux plateformes ont enregistré une baisse de leur activité globale.

De plus, environ 5 635 attaques ont été signalées publiquement en 2024, dépassant les 5 223 de 2023. Les paiements de rançons ont également atteint de nouveaux sommets, dont un montant record de 75 millions de dollars versés au groupe Dark Angels en mars 2024.