La condanna a 18 mesi per un ladro di criptovalute è aumentata a 12 anni per aver rubato 20 milioni di dollari

Un giudice ha aumentatomaticla pena detentiva del ladro di criptovalute Nicholas Truglia, condannato a 12 anni, citando il mancato rimborso di 20,4 milioni di dollari dovuti alla sua vittima.

Inizialmente, il truffatore di criptovalute è stato condannato a 18 mesi di carcere per il suo ruolo in un sistema di furto di criptovalute da 22 milioni di dollari.

Il giudice distrettuale statunitense Alvin Hellerstein, che ha emesso entrambe le sentenze, ha detto a Truglia durante l'ultima udienza: "Non hai pagato un centesimo, neanche un centesimo".

Truglia si è unito a un gruppo di hacker per riciclare i beni rubati

Giovedì, il giudice Hellerstein ha emesso la nuova sentenza dopo aver stabilito che Truglia aveva volontariamente violato il suo impegno a restituire quanto promesso. Tuttavia, Mark Gombiner, l'avvocato di Truglia, ha sostenuto davanti al giudice Hellerstein che la nuova sentenza era illegittima e rappresentava un grave abuso di potere discrezionale. L'avvocato si è impegnato a presentare ricorso.

Truglia è stato condannato per la prima volta nel 2021, dopo essersi dichiarato colpevole del suo ruolo nel piano di furto. Faceva parte di un gruppo di cosiddetti "geni informatici malvagi" che ingannavano gli operatori delle telecomunicazioni inducendoli a scambiare i numeri di telefono delle vittime con schede SIM di loro proprietà.

Il gruppo ha preso di mira Michael Terpin, CEO e fondatore di Transform Group, una società di consulenza per le pubbliche relazioni di aziende blockchain. Ha prosciugato i suoi conti in criptovalute e ha assunto Truglia per convertire i beni rubati in Bitcoin.

Alla sua prima condanna, il tribunale ha scoperto che Truglia deteneva beni per un valore di 53 milioni di dollari, tra criptovalute, opere d'arte e gioielli di lusso. In un atto giudiziario, tuttavia, Gombiner ha affermato che il suo cliente aveva "rinunciato a tutti i beni a cui poteva accedere", incluso l'intero saldo del suo conto Wells Fargo & Co. 

Truglia ha inoltre affermato che la maggior parte dei suoi beni era bloccata in un Bitcoin portafoglio e ha sostenuto che avrebbe saldato i suoi debiti se avesse potuto accedere ai fondi. Terpin, che ha partecipato all'udienza telefonicamente, ha liquidato la spiegazione di Truglia come "un'enorme cortina fumogena". Il giudice ha anche criticato lo stile di vita stravagante di Truglia, sostenendo che viveva nel lusso anche senza un lavoro.

Il volume illecito di criptovalute ha quasi raggiunto i 45 miliardi di dollari nel 2024

Nel frattempo, il settore delle criptovalute continua a essere afflitto dalla criminalità informatica. TRM Labs stima che il volume illecito di criptovalute abbia raggiunto i 44,7 miliardi di dollari nel 2024. Secondo i loro dati, la TRON ha rappresentato la maggior parte di tale attività, con il 58%, seguita da Ethereum con il 24%, Bitcoin con il 12% e Binance Smart Chain e Polygon con il 3% ciascuna.

Nonostante sia leader nelle attività illecite, TRON ha registrato il calo più drastico del volume illecito tra tutte le blockchain analizzate: un calo di 6 miliardi di dollari dal 2023. Quasi la metà del volume illecito dei token era collegato a entità sanzionate e circa il 32% riguardava fondi bloccati. 

Nel complesso, le entità sanzionate hanno rappresentato la quota maggiore del volume di criptovalute illecite, nonostante un calo del 33% degli afflussi su base annua. Oltre l'85% degli afflussi di criptovalute verso attori e regioni sanzionati è stato incanalato tramite Garantex e Nobitex, rispettivamente i principali exchange in Russia e Iran. Tuttavia, entrambi hanno registrato un calo dell'attività complessiva.

Inoltre, nel 2024 sono stati segnalati pubblicamente circa 5.635 attacchi, superando i 5.223 del 2023. Anche i pagamenti per ransomware hanno raggiunto nuovi massimi, tra cui la cifra record di 75 milioni di dollari pagati alla gang Dark Angels nel marzo 2024.