18-monatige Strafe des Krypto-Diebs auf 12 Jahre erhöht wegen ausstehender 20 Mio. $

Ein Richter hat das Gefängnisurteil für den verurteilten Krypto-Dieb Nicholas Truglia drastisch auf 12 Jahre erhöht und verwies auf sein Versäumnis, 20,4 Millionen $ an sein Opfer zurückzuzahlen.

Anfangs erhielt der Krypto-Betrüger eine 18-monatige Haftstrafe für seine Rolle in einem Krypto-Diebstahl-Schema im Wert von 22 Millionen $.

Der US-Bezirksrichter Alvin Hellerstein, der beide Urteile anordnete, sagte Truglia in der letzten Anhörung: „Sie haben nicht einen Cent, nicht einen einzigen Cent gezahlt.“

Truglia schloss sich einer Gruppe von Hackern an, um gestohlene Vermögenswerte zu waschen

Am Donnerstag verhängte Richter Hellerstein das neue Urteil, nachdem er festgestellt hatte, dass Truglia sein Versprechen, die geschuldeten Beträge zurückzuzahlen, vorsätzlich gebrochen hatte. Mark Gombiner, Truglias Anwalt, argumentierte jedoch vor Richter Hellerstein, dass die Neubescheidung rechtswidrig sei und eine extreme Missbrauch der richterlichen Ermessensfreiheit darstelle. Der Anwalt hat zugesagt, Berufung einzulegen.

Truglia wurde erstmals 2021 verurteilt, nachdem er sich schuldig zu seiner Beteiligung am Diebstahlsschema bekannt hatte. Er war Teil einer Gruppe sogenannter „böser Computer-Genies“, die Telekommunikationsmitarbeiter dazu brachten, die Telefonnummern der Opfer auf von ihnen kontrollierte SIM-Karten umzuleiten.

Die Gruppe zielt auf Michael Terpin, CEO und Gründer von Transform Group, einer PR-Beratungsfirma für Blockchain-Unternehmen. Sie leerten seine Krypto-Konten und beauftragten Truglia, die gestohlenen Vermögenswerte in Bitcoin umzuwandeln.

Bei seiner ersten Vernehmung erfuhr das Gericht, dass Truglia Vermögenswerte im Wert von 53 Millionen $ hielt, die Krypto, hochwertige Kunst und Luxus-Schmuck umfassten. In einer Gerichtsakte behauptete Gombiner jedoch, sein Mandant habe „jedes zugängliche Vermögenswert aufgegeben“, einschließlich des gesamten Guthabens seines Wells Fargo & Co.-Kontos. 

Truglia behauptete auch, dass die meisten seiner Vermögenswerte in einer unzugänglichen Bitcoin-Wallet gesperrt seien, und bestand darauf, dass er seine Schulden begleichen würde, wenn er auf die Mittel zugreifen könnte. Terpin, der per Telefon an der Anhörung teilnahm, wies Truglias Erklärung als „großen Rauchvorhang“ zurück. Der Richter kritisierte auch Truglias extravaganten Lebensstil und argumentierte, dass er auch ohne Job in Luxus lebte.

Illegales Krypto-Volumen erreichte fast 45 Milliarden in 2024

Inzwischen ist die Krypto-Branche immer noch von Cyberkriminalität geplagt. TRM Labs schätzt, dass das illegale Krypto-Volumen im Jahr 2024 bis zu 44,7 Milliarden $ betrug. Nach ihren Daten entfiel der Großteil dieser Aktivität auf die TRON-Blockchain mit 58 %, gefolgt von Ethereum mit 24 %, Bitcoin mit 12 % sowie Binance Smart Chain und Polygon mit jeweils 3 %.

Trotz der führenden Position bei illegalen Aktivitäten verzeichnete TRON den stärksten Rückgang des illegalen Volumens unter allen analysierten Blockchains – ein Rückgang von 6 Milliarden $ gegenüber 2023. Fast die Hälfte des illegalen Volumens der Token war mit sanktionierten Entitäten verbunden, und rund 32 % betrafen blockierte Fonds. 

Insgesamt machten sanktionierte Entitäten den größten Teil des illegalen Krypto-Volumens aus, trotz eines Rückgangs der Zuflüsse um 33 % im Jahresvergleich. Über 85 % der Krypto-Zuflüsse zu sanktionierten Akteuren und Regionen wurden über Garantex und Nobitex, die führenden Börsen in Russland bzw. Iran, geleitet. Beide verzeichneten jedoch einen Rückgang der Gesamtaktivität.

Darüber hinaus gab es 2024 etwa 5.635 öffentlich gemeldete Angriffe, was die 5.223 Angriffe im Jahr 2023 übertraf. Auch die Lösegeldzahlungen von Ransomware erreichten neue Höchststände, darunter eine Rekordzahlung von 75 Millionen $ an die Dark-Angels-Gang im März 2024.