La sentencia de 18 meses de un ladrón de criptomonedas aumenta a 12 años por $20 millones impagos

Un juez aumentómaticla sentencia de prisión del ladrón de criptomonedas convicto Nicholas Truglia a 12 años, citando su incumplimiento de pagar los 20,4 millones de dólares que le debía a su víctima.

Inicialmente, el estafador de criptomonedas recibió una sentencia de 18 meses por su participación en un plan de robo de criptomonedas por 22 millones de dólares.

El juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein, quien dictó ambas sentencias, le dijo a Truglia en la última audiencia: "Usted no pagó ni un centavo, ni un solo centavo".

Truglia se unió a un grupo de piratas informáticos para lavar activos robados

El jueves, el juez Hellerstein dictó la nueva sentencia tras determinar que Truglia incumplió deliberadamente su compromiso de pagar lo prometido. Sin embargo, Mark Gombiner, abogado de Truglia, argumentó ante el juez Hellerstein que la nueva sentencia era ilegal y representaba un abuso extremo de la discreción judicial. El abogado se ha comprometido a apelar.

Truglia fue sentenciado por primera vez en 2021, tras declararse culpable de su participación en el plan de robo. Formaba parte de un grupo de supuestos "genios informáticos malvados" que engañaban a los trabajadores de telecomunicaciones para que cambiaran los números de teléfono de las víctimas a tarjetas SIM que ellos controlaban.

El grupo atacó a Michael Terpin, director ejecutivo y fundador de Transform Group, una consultora de relaciones públicas para empresas blockchain. Vaciaron sus cuentas de criptomonedas y contrataron a Truglia para convertir los activos robados en Bitcoin.

En su primera sentencia, el tribunal supo que Truglia poseía activos por valor de 53 millones de dólares, entre criptomonedas, obras de arte y joyería de lujo. Sin embargo, en un escrito judicial, Gombiner afirmó que su cliente había "entregado todos los activos a los que podía acceder", incluido el saldo total de su cuenta en Wells Fargo & Co. 

Truglia también afirmó que la mayor parte de sus activos estaban bloqueados en una Bitcoin billetera y sostuvo que saldaría sus deudas si pudiera acceder a los fondos. Terpin, quien participó en la audiencia por teléfono, desestimó la explicación de Truglia como una "enorme cortina de humo". El juez también criticó el estilo de vida extravagante de Truglia, argumentando que vivía rodeado de lujos incluso sin trabajo.

El volumen de criptomonedas ilícitas casi alcanzó los 45 mil millones de dólares en 2024

Mientras tanto, la industria de las criptomonedas sigue azotada por el cibercrimen. TRM Labs estima que el volumen de criptomonedas ilícitas alcanzó los 44.700 millones de dólares en 2024. Según sus datos, la TRON representó la mayor parte de esa actividad (58%), seguida de Ethereum (24%), Bitcoin (12%) y Binance Smart Chain y Polygon (3% cada una).

A pesar de liderar la actividad ilícita, TRON experimentó la caída más pronunciada en volumen ilícito entre todas las cadenas de bloques analizadas: una disminución de 6 mil millones de dólares desde 2023. Casi la mitad del volumen ilícito de los tokens estaba vinculado a entidades sancionadas y alrededor del 32 % involucraba fondos incluidos en la lista negra. 

En general, las entidades sancionadas representaron la mayor parte del volumen de criptomonedas ilícitas, a pesar de una disminución interanual del 33% en las entradas. Más del 85% de las entradas de criptomonedas a actores y regiones sancionadas se canalizaron a través de Garantex y Nobitex, las principales plataformas de intercambio en Rusia e Irán, respectivamente. Sin embargo, ambas experimentaron una caída en la actividad general.

Además, en 2024 se denunciaron públicamente unos 5.635 ataques, superando los 5.223 de 2023. Los pagos de ransomware también alcanzaron nuevas cotas, incluido un récord de 75 millones de dólares pagados a la banda Dark Angels en marzo de 2024.