La sentencia de 18 meses del ladrón de criptomonedas se aumenta a 12 años por no pagar los 20 millones de dólares

Un juez ha aumentado drásticamente la sentencia de prisión del convicto ladrón de criptomonedas Nicholas Truglia a 12 años, citando su fallo por no pagar los 20,4 millones de dólares debidos a su víctima.

Inicialmente, el estafador cripto recibió una sentencia de 18 meses por su papel en un esquema de robo de criptomonedas por 22 millones de dólares.

El juez del Distrito de EE. UU. Alvin Hellerstein, quien ordenó ambas sentencias, dijo Truglia en la última audiencia, “No pagó ni un centavo, ni un solo centavo.”

Truglia se unió a un grupo de hackers para lavar activos robados

El jueves, el juez Hellerstein emitió la nueva sentencia después de determinar que Truglia violó deliberadamente su compromiso de pagar lo que prometió. Sin embargo, Mark Gombiner, abogado de Truglia, argumentó ante el juez Hellerstein que la nueva sentencia era ilegal y representaba un uso extremo de la discreción judicial. El abogado ha prometido apelar.

Truglia fue sentenciado por primera vez en 2021, después de declararse culpable de su parte en el esquema de robo. Formaba parte de un grupo de llamados “genios informáticos malvados” que engañaron a trabajadores de telecomunicaciones para que cambiaran los números de teléfono de las víctimas a tarjetas SIM que ellos controlaban.

El grupo se dirigió a Michael Terpin, CEO y fundador de Transform Group, una consultora de relaciones públicas para empresas blockchain. Drenaron sus cuentas de criptomonedas y contrataron a Truglia para convertir los activos robados en Bitcoin.

En su primera sentencia, el tribunal descubrió que Truglia poseía activos por valor de 53 millones de dólares que abarcaban criptomonedas, arte fino y joyas de lujo. Sin embargo, en un documento judicial, Gombiner afirmó que su cliente había “renunciado a todos los activos a los que podía acceder”, incluido el saldo completo de su cuenta de Wells Fargo & Co. 

Truglia también afirmó que la mayoría de sus activos estaban bloqueados en un billetera Bitcoin y sostuvo que saldaría sus deudas si pudiera acceder a los fondos. Terpin, quien se unió a la audiencia por teléfono, desestimó la explicación de Truglia como “una gran cortina de humo”. El juez también criticó el estilo de vida extravagante de Truglia, argumentando que vivía con lujo incluso sin empleo.

El volumen de criptomonedas ilícitas casi alcanzó los 45 mil millones en 2024

Mientras tanto, la industria de las criptomonedas sigue plagada de ciberdelitos. TRM Labs estima que el volumen de criptomonedas ilícitas fue tan alto como 44.700 millones de dólares en 2024. Según sus datos, la blockchain TRON representó la mayoría de esa actividad, un 58%, seguida de Ethereum con un 24%, Bitcoin con un 12%, y Binance Smart Chain y Polygon con un 3% cada una.

A pesar de liderar en actividad ilícita, TRON experimentó la caída más pronunciada en volumen ilícito entre todas las blockchains analizadas, una disminución de 6.000 millones de dólares desde 2023. Casi la mitad del volumen ilícito de los tokens estaba vinculado a entidades sancionadas, y alrededor del 32% involucraba fondos en listas negras. 

En general, las entidades sancionadas representaron la mayor parte del volumen de criptomonedas ilícitas, a pesar de una disminución del 33% interanual en los flujos de entrada. Más del 85% de las entradas de criptomonedas a actores y regiones sancionadas se canalizaron a través de Garantex y Nobitex, los principales intercambios en Rusia e Irán, respectivamente. Sin embargo, ambos vieron una caída en la actividad general.

Además, hubo aproximadamente 5.635 ataques reportados públicamente en 2024, superando los 5.223 en 2023. Los pagos de ransomware también alcanzaron nuevos máximos, incluyendo un récord de 75 millones de dólares pagados al grupo Dark Angels en marzo de 2024.