Homem chinês recebe sentença de quatro anos de prisão por esquema de lavagem de criptomoedas no valor de 37 milhões de dólares, visando vítimas dos EUA

Um cidadão chinês de 45 anos, Jiangling Su, recebeu uma sentença de prisão de 46 meses por seu papel em um esquema de lavagem de criptomoedas de 37 milhões de dólares que afetou quase 174 americanos. Su se declarou culpado de uma acusação de conspiração para operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro e foi condenado a pagar mais de US$ 26 milhões em restituição.

O juiz distrital dos EUA, Gary Klausner, sentenciou Su em 27 de janeiro, de acordo com um comunicado divulgado pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia. Os promotores dizem que o cidadão chinês fazia parte de uma rede criminosa global que enganou vítimas dos EUA para enviar dinheiro para contas controladas por Su e oito co-conspiradores. 

Os promotores também apontaram que os co-conspiradores entraram em contato com as vítimas nos EUA por meio de encontros online, chamadas e mensagens de texto, promovendo investimentos falsos em criptomoedas por meio de sites falsos que se passavam por plataformas legítimas de negociação de criptomoedas. Os fundos foram posteriormente lavados por meio de empresas de fachada dos EUA, contas bancárias internacionais e carteiras de ativos digitais. Mais de US$ 36,9 milhões foram eventualmente canalizados para uma conta no Deltec Bank nas Bahamas, antes de serem convertidos em USDT da Tether.

A partir daí, os fundos foram redirecionados para os co-conspiradores no Camboja, que então transferiram o USDT para os líderes do golpe em centros em toda a região. No entanto, os golpistas disseram às vítimas que seus investimentos estavam crescendo, quando, na verdade, o dinheiro das vítimas estava sendo roubado.

Duva diz que criminosos estão usando a internet como arma para fraudes 

O Subprocurador-Geral Tysen Duva da Divisão Criminal do Departamento de Justiça disse que os criminosos na era digital estão encontrando novas maneiras de usar a internet como arma para fraudes. Su e seus co-conspiradores usaram esses meios desonestos para enganar quase 200 americanos, roubando seu dinheiro suado.

Enquanto isso, o Subprocurador-Geral Duva afirma que a Divisão Criminal e seus parceiros de aplicação da lei evoluíram ao longo dos anos e capturaram vários golpistas de grande escala que visavam pessoas por meio de redes sociais, telefones e sites falsos para roubá-las. Os fundos roubados são então movidos por meio de criptomoedas ou transferências bancárias para fora dos Estados Unidos.

“Novas oportunidades de investimento podem parecer intrigantes, mas têm um lado sombrio: atrair criminosos que, neste caso, roubaram e lavaram dezenas de milhões de dólares de suas vítimas.”

–Bill Essayli, Primeiro Assistente do Procurador-Geral para o Distrito da Califórnia

Por outro lado, Essayli agradeceu aos parceiros de aplicação da lei dos EUA por seus esforços para levar Su e seus co-conspiradores à justiça. Ele também encorajou o público investidor a exercer maior cautela, observando que uma onça de prevenção vale uma libra de cura.

CCIPS coordena investigações e processos de cibercrime 

A Seção de Crimes Computacionais e Propriedade Intelectual da Divisão Criminal (CCIPS) coordenou com agências de aplicação da lei domésticas e internacionais nas investigações e processos deste caso. A Divisão Criminal e seus parceiros cortarão o acesso aos lucros das vítimas e às ferramentas que permitiram a fraude, apreendendo e confiscando criptomoedas vinculadas ao crime. Eles também alcançarão isso interrompendo redes de lavagem de dinheiro domésticas e internacionais e desmantelando a infraestrutura digital usada pelos golpistas para atingir as vítimas dos EUA. 

A Divisão Criminal também engajará sua rede de promotores internacionais de Hacking Computacional e Propriedade Intelectual (ICHIPs), estrategicamente posicionados em todo o mundo para coordenar investigações. A CCIPS garantiu as condenações de mais de 180 cibercriminosos e ordens judiciais para a devolução de fundos das vítimas totalizando mais de US$ 350 milhões desde 2020.

Enquanto isso, o Centro de Operações Investigativas Globais do USSS também está investigando o caso. O Serviço de Xerifes dos EUA, a Força-Tarefa de Crimes Financeiros El Camino Real das Investigações de Segurança Interna, o Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado dos EUA, o Centro de Direcionamento Nacional da Alfândega e Proteção de Fronteiras e a Polícia Nacional Dominicana forneceram assistência adicional valiosa.

Por outro lado, o caso foi processado pela Assistente do Procurador dos EUA Nisha Chandran da Seção de Fraudes Maiores, junto com a Advogada do Departamento de Justiça Stephanie Schwartz da CCIPS. A Advogada do Processo Tamara Livshiz da Seção de Fraudes da Divisão Criminal, bem como os Assistentes do Procurador dos EUA Alexander Gorin e Maxwell Coll da Divisão de Segurança Nacional, também fizeram parte da equipe de acusação.