Un homme chinois condamnée à quatre ans de prison pour une arnaque de blanchiment de crypto de 37 millions de dollars ciblant des victimes américaines

Un ressortissant chinois de 45 ans, Jiangling Su, a reçu une peine de prison de 46 mois pour son rôle dans une arnaque de blanchiment de crypto de 37 millions de dollars qui a affecté près de 174 Américains. Su a plaidé coupable d'une accusation de complot pour avoir exploité une entreprise illégale de transmission d'argent et a été ordonné de payer plus de 26 millions de dollars de restitution.

Le juge fédéral Gary Klausner a condamné Su le 27 janvier, selon un communiqué publié par le bureau du procureur des États-Unis pour le district central de Californie. Les procureurs affirment que le ressortissant chinois faisait partie d’un réseau criminel mondial qui a trompé des victimes américaines en les incitant à envoyer de l’argent sur des comptes contrôlés par Su et huit complices. 

Les procureurs ont également souligné que les complices contactaient les victimes aux États-Unis via des rencontres en ligne, des appels et des messages, en promouvant de fausses investissements cryptographiques par le biais de sites web frauduleux se faisant passer pour de véritables plateformes de trading de cryptomonnaies. Les fonds ont ensuite été blanchis via des sociétés écrans aux États-Unis, des comptes bancaires internationaux et des portefeuilles d’actifs numériques. Plus de 36,9 millions de dollars ont finalement transités par un compte de la Deltec Bank aux Bahamas, avant d’être convertis en USDT de Tether.

De là, les fonds ont été redirigés vers les complices au Cambodge, qui ont ensuite transféré les USDT aux chefs de l’arnaque dans des centres à travers la région. Cependant, les escrocs ont dit aux victimes que leurs investissements augmentaient, alors qu’en réalité, l’argent des victimes était volé.

Duva affirme que les criminels armant l’internet pour la fraude 

Le procureur général adjoint Tysen Duva de la Division pénale du Département de la Justice a déclaré que les criminels à l’ère numérique trouvent de nouvelles façons d’armer l’internet pour la fraude. Su et ses complices ont utilisé ces moyens peu scrupuleux pour arnaquer près de 200 Américains et leur soutirer leur argent péniblement gagné.

Parallèlement, le procureur général adjoint Duva affirme que la Division pénale et ses partenaires des forces de l’ordre ont évolué au fil des ans et ont arrêté plusieurs grands escrocs ciblant les personnes via les réseaux sociaux, les téléphones et les faux sites web pour les voler. Les fonds volés sont ensuite transférés via des cryptomonnaies ou des virements bancaires en dehors des États-Unis.

« De nouvelles opportunités d’investissement peuvent sembler intrigantes, mais elles ont un côté sombre : attirer des criminels qui, dans ce cas, ont volé puis blanchi des dizaines de millions de dollars auprès de leurs victimes. »

–Bill Essayli, Premier procureur général adjoint pour le district de Californie

D’autre part, Essayli a remercié les partenaires américains des forces de l’ordre pour leurs efforts visant à traduire Su et ses complices en justice. Il a également encouragé le public investisseur à faire preuve d’une plus grande prudence, notant qu’une once de prévention vaut une livre de remède.

Le CCIPS coordonne les enquêtes et les poursuites pour cybercriminalité 

La Section des crimes informatiques et de la propriété intellectuelle de la Division pénale (CCIPS) a coordonné avec les agences nationales et internationales des forces de l’ordre dans les enquêtes et les poursuites dans cette affaire. La Division pénale et ses partenaires couperont l’accès aux produits des victimes et aux outils ayant permis la fraude en saisissant et en confisquant les cryptomonnaies liées au crime. Ils y parviendront également en perturbant les réseaux nationaux et internationaux de blanchiment d’argent et en démantelant l’infrastructure numérique utilisée par les escrocs pour cibler les victimes américaines. 

La Division pénale engagera également son réseau de procureurs internationaux en matière de piratage informatique et de propriété intellectuelle (ICHIPs), qui sont stratégiquement déployés dans le monde entier pour coordonner les enquêtes. Le CCIPS a obtenu les condamnations de plus de 180 cybercriminels et des ordonnances judiciaires pour le retour des fonds des victimes totalisant plus de 350 millions de dollars depuis 2020.

Parallèlement, le Centre des opérations d’enquête mondiales du USSS enquête également sur l’affaire. Le Service des maréchaux des États-Unis, l’Équipe spéciale des crimes financiers El Camino Real des Enquêtes sur la sécurité intérieure, le Service de la sécurité diplomatique du Département d’État des États-Unis, le Centre de ciblage national de la Protection des frontières et des douanes, ainsi que la Police nationale dominicaine ont fourni une assistance précieuse supplémentaire.

D’autre part, l’affaire a été poursuivie par la procureure adjointe des États-Unis Nisha Chandran de la Section des fraudes majeures, ainsi que par l’avocate du Département de la Justice Stephanie Schwartz du CCIPS. L’avocate de procès Tamara Livshiz de la Section des fraudes de la Division pénale, ainsi que les procureurs adjoints des États-Unis Alexander Gorin et Maxwell Coll de la Division de la sécurité nationale, faisaient également partie de l’équipe de poursuite.