Un Chinois condamné à quatre ans de prison pour une escroquerie au blanchiment de cryptomonnaies de 37 millions de dollars ciblant des victimes américaines

Jiangling Su, un ressortissant chinois de 45 ans, a été condamné à 46 mois de prison pour son implication dans une vaste escroquerie au blanchiment de cryptomonnaies d'un montant de 37 millions de dollars, qui a touché près de 174 Américains. Su a plaidé coupable de complot en vue d'exploiter une entreprise illégale de transfert de fonds et a été condamné à verser plus de 26 millions de dollars de dommages et intérêts.

Le juge fédéral Gary Klausner a condamné Su le 27 janvier, selon un communiqué du bureau du procureur fédéral du district central de Californie. D'après l'accusation, ce ressortissant chinois faisait partie d'un réseau criminel international qui escroquait des victimes américaines en leur soutirant de l'argent vers des comptes contrôlés par Su et huit complices. 

Les procureurs ont également souligné que les complices contactaient leurs victimes aux États-Unis via des sites de rencontre, des appels et des SMS, leur proposant de faux investissements en cryptomonnaies par le biais de faux sites web se faisant passer pour des plateformes de trading légitimes. Les fonds étaient ensuite blanchis grâce à des sociétés écrans américaines, des comptes bancaires internationaux et des portefeuilles d'actifs numériques. Plus de 36,9 millions de dollars ont finalement transité par un compte de la Deltec Bank aux Bahamas, avant d'être convertis en USDT (Tether).

De là, les fonds étaient redirigés vers les complices au Cambodge, qui transféraient ensuite les USDT aux responsables de l'escroquerie dans des centres répartis dans toute la région. Cependant, les escrocs affirmaient aux victimes que leurs investissements fructifiaient alors qu'en réalité, leur argent était volé.

Duva affirme que les criminels utilisent Internet comme une arme pour commettre des fraudes 

Le procureur général adjoint Tysen Duva, de la division criminelle du ministère de la Justice, a déclaré que les criminels, à l'ère du numérique, trouvent de nouvelles façons d'utiliser Internet à des fins frauduleuses. Su et ses complices ont eu recours à ces méthodes malhonnêtes pour escroquer près de 200 Américains et les dépouiller de leurs économies.

Parallèlement, le procureur adjoint Duva affirme que la division criminelle et ses partenaires des forces de l'ordre ont évolué au fil des ans et ont démantelé plusieurs réseaux d'escrocs de grande envergure qui ciblaient leurs victimes via les réseaux sociaux, le téléphone et de faux sites web afin de les dépouiller. Les fonds volés étaient ensuite transférés hors des États-Unis par le biais de cryptomonnaies ou de virements bancaires.

« Les nouvelles opportunités d’investissement peuvent sembler attrayantes, mais elles ont un côté sombre : celui detracles criminels qui, dans ce cas précis, ont volé puis blanchi des dizaines de millions de dollars appartenant à leurs victimes. »

–Bill Essayli, premier adjoint du procureur général du district de Californie

Par ailleurs, Essayli a remercié les forces de l'ordre américaines pour leurs efforts visant à traduire Su et ses complices en justice. Il a également incité les investisseurs à redoubler de prudence, soulignant qu'il vaut mieux prévenir que guérir.

Le CCIPS coordonne les enquêtes et les poursuites en matière de cybercriminalité 

La Section de la cybercriminalité et de la propriété intellectuelle (CCIPS) de la Division criminelle a collaboré avec les forces de l'ordre nationales et internationales dans le cadre des enquêtes et des poursuites liées à cette affaire. La Division criminelle et ses partenaires s'emploieront à couper l'accès des victimes aux gains illicites et aux outils ayant permis la fraude, notamment par la saisie et la confiscation des cryptomonnaies liées à la criminalité. Ils atteindront également cet objectif en démantelant les réseaux de blanchiment d'argent nationaux et internationaux et en neutralisant l'infrastructure numérique utilisée par les escrocs pour cibler les victimes américaines. 

La Division criminelle mobilisera également son réseau de procureurs internationaux spécialisés dans la cybercriminalité et la propriété intellectuelle (ICHIP), déployés stratégiquement dans le monde entier pour coordonner les enquêtes. Depuis 2020, le CCIPS a obtenu la condamnation de plus de 180 cybercriminels et des ordonnances judiciaires pour la restitution de fonds aux victimes, pour un montant total supérieur à 350 millions de dollars.

Parallèlement, le Centre mondial des opérations d'enquête du Service de sécurité des États-Unis (USSS) mène également l'enquête. Le Service des Marshals des États-Unis, le Groupe de travail sur les crimes financiers El Camino Real du Département des enquêtes de sécurité intérieure (HSI), le Service de sécuritématic du Département d'État américain, le Centre national de ciblage des douanes et de la protection des frontières (CBP) et la Police nationale dominicaine ont apporté une aide précieuse.

L'affaire a été instruite par Nisha Chandran, procureure adjointe des États-Unis au sein de la section des fraudes majeures, en collaboration avec Stephanie Schwartz, avocate au sein du département de la Justice et du CCIPS. Tamara Livshiz, avocate au sein de la section des fraudes de la division criminelle, ainsi qu'Alexander Gorin et Maxwell Coll, procureurs adjoints des États-Unis au sein de la division de la sécurité nationale, ont également fait partie de l'équipe de poursuite.