米国人を狙った3700万ドルの暗号資産ロンダリング詐欺で中国人男に懲役4年の判決

45歳の中国人、江玲蘇（ジャンリン・スー）は、約174人のアメリカ人に影響を与えた3,700万ドル相当の仮想通貨ロンダリング詐欺に関与したとして、懲役46ヶ月の​​判決を受けた。蘇は違法送金事業運営の共謀罪1件で有罪を認め、2,600万ドル以上の賠償金の支払いを命じられた。.

カリフォルニア州中部地区連邦検事局が発表した声明によると、ゲーリー・クラウスナー連邦地方判事は1月27日、蘇被告に量刑を言い渡した。検察当局は、この中国国籍の被告は、米国の被害者を騙して蘇被告と共謀者8人が管理する口座に送金させた国際犯罪ネットワークの一員だったと述べている。. 

検察官はまた、共謀者たちがオンラインデート、電話、テキストメッセージを通じて米国の被害者に接触し、正規の暗号資産取引プラットフォームを装った偽のウェブサイトを通じて偽の暗号資産投資を宣伝していたと指摘した。資金はその後、米国のダミー会社、国際銀行口座、デジタル資産ウォレットを通じてロンダリングされた。最終的に3,690万ドル以上がバハマのデルテック銀行の口座を通じて送金され、テザーのUSDTに換金された。.

そこから資金はカンボジアの共謀者たちへと送られ、彼らはUSDTを地域各地の拠点にいる詐欺の首謀者たちへと送金しました。しかし、詐欺師たちは被害者に対し、投資額が増加していると偽っていましたが、実際には被害者の資金は盗まれていたのです。.

デュバ氏は、犯罪者がインターネットを詐欺の武器にしていると述べている。 

司法省刑事局のタイセン・デュバ司法次官補は、デジタル時代の犯罪者はインターネットを詐欺に利用する新たな手段を見つけていると述べた。スー容疑者と共謀者たちは、こうした悪質な手段を用いて、約200人のアメリカ人から苦労して稼いだ金を詐取した。.

一方、ドゥヴァ司法長官補佐は、刑事局とその法執行機関のパートナーは長年にわたり進化を遂げ、ソーシャルメディア、電話、偽ウェブサイトなどを通じて人々を標的に窃盗を行う大規模な詐欺師を複数摘発してきたと主張している。窃盗された資金は、暗号資産や電信送金を通じて米国外へ送金されている。.

「新たな投資機会は魅力的に聞こえるかもしれないが、そこには暗い側面がある。今回のケースでは、被害者から数千万ドルを盗み出し、資金洗浄した犯罪者をtracという側面だ。」

―ビル・エッセイリ、カリフォルニア州地方検事局第一副長官

一方、エッサリ氏は、蘇氏とその共謀者を裁判にかける努力に対し、米国の法執行機関のパートナーに感謝の意を表した。また、「予防は治療に勝る」と述べ、投資家に対し、より一層の注意を払うよう促した。.

CCIPSはサイバー犯罪の捜査と訴追を調整する 

刑事局のコンピュータ犯罪・知的財産課（CCIPS）は、 連携しました 。刑事局とその協力機関は、犯罪に関連する暗号資産を押収・没収することで、被害者の収益および詐欺を可能にしたツールへのアクセスを遮断します。また、国内外の資金洗浄ネットワークを阻止し、詐欺師が米国人を標的にするために利用していたデジタルインフラを解体することで、これを実現します。 

刑事部はまた、捜査調整のため世界中に戦略的に配置された国際コンピュータハッキング・知的財産検察官（ICHIP）ネットワークも活用します。CCIPSは2020年以降、180人以上のサイバー犯罪者の有罪判決を獲得し、被害者から総額3億5,000万ドルを超える資金の返還を求める裁判所命令を獲得しました。.

一方、USSSのグローバル捜査オペレーションセンターもこの事件を捜査している。さらに、米国連邦保安官局、国土安全保障省捜査局のエル・カミーノ・レアル金融犯罪タスクフォース、米国国務省matic 保安局、税関・国境警備局の国家ターゲティングセンター、そしてドミニカ国家警察からも貴重な協力を得た。.

一方、本件は、重大詐欺課のニシャ・チャンドラン連邦検事補と、司法省CCIPSのステファニー・シュワルツ公判弁護士によって起訴された。また、刑事局詐欺課のタマラ・リヴシズ公判弁護士、国家安全保障局のアレクサンダー・ゴリン連邦検事補とマクスウェル・コル連邦検事補も検察チームに加わった。.