中国人が米国人を対象とした3700万ドルの暗号通貨マネーロンダリング詐欺で4年の懲役刑を言い渡される

45歳の中国人、Jiangling Suは、約174人の米国人に影響を与えた3,700万ドルの暗号通貨マネーロンダリングスキャンダールでの役割により、46か月の懲役刑を言い渡されました。Suは違法な送金業務を運営するための共謀の1件で有罪を認め、2,600万ドル以上の損害賠償を支払うよう命じられました。

米連邦地方裁判所のGary Klausner判事は、カリフォルニア中央地区連邦検察庁が発表した声明によると、1月27日にSuに刑を言い渡しました。検察側は、この中国人はSuと8人の共謀者が管理する口座にお金を送るよう米国人の被害者をだましたグローバルな犯罪ネットワークの一員だったと指摘しています。 

検察側はまた、共謀者がオンラインデート、電話、テキストを通じて米国の被害者に接触し、正規の暗号通貨取引プラットフォームを装った偽のウェブサイトを通じて偽の暗号通貨投資を宣伝したと指摘しました。資金はその後、米国のシェルカンパニー、国際的な銀行口座、デジタル資産ウォレットを通じてマネーロンダリングされました。最終的に3,690万ドル以上がバハマのDeltec Bankの口座を経由して流され、その後TetherのUSDTに変換されました。

そこから、資金はカンボジアの共謀者に送られ、彼らはそのUSDTを地域全体の拠点にいるスキャンダールの首謀者に送金しました。しかし、詐欺師たちは被害者たちに投資が増加しているように見せかけ、実際には被害者のお金が盗まれていました。

Duva氏：犯罪者がインターネットを不正行為の武器として利用している 

司法省刑事部のTysen Duva副司法長官は、デジタル時代の犯罪者が不正行為のためにインターネットを新たな方法で武器化していると述べました。Suとその共謀者は、これらの非道徳的な手段を用いて、約200人の米国人から苦労して稼いだお金をだまし取りました。

一方、Duva副司法長官は、刑事部とその法執行パートナーが年々進化し、ソーシャルメディア、電話、偽のウェブサイトを通じて人々を対象とした大規模な詐欺師を複数摘発してきたと主張しています。盗まれた資金はその後、暗号通貨または送金によって米国国外に移動されます。

「新しい投資機会は一見魅力的に聞こえますが、暗い側面もあります：この場合、被害者から数千万ドルを盗んでマネーロンダリングした犯罪者を惹きつけることです。」

–Bill Essayli, カリフォルニア地区の第一補佐司法長官

一方、Essayli氏は、Suとその共謀者を正義の元に引き出すための米国の法執行パートナーの努力に感謝を表明しました。また、予防は治療に勝るとして、投資一般に対してより注意を払うよう促しました。

CCIPSはサイバー犯罪の捜査と起訴を調整 

刑事部のコンピュータ犯罪および知的財産部門（CCIPS） この事件の捜査および起訴において 国内および国際的な法執行機関と連携しました。刑事部とそのパートナーは、犯罪に関連する暗号通貨を没収および没収処分することで、被害者の収益へのアクセスと不正行為を可能にしたツールへのアクセスを遮断します。また、国内および国際的なマネーロンダリングネットワークを分断し、詐欺師が米国人の被害者を対象とするために使用したデジタルインフラを解体することによっても、これを実現します。 

刑事部はまた、世界中に戦略的に配置され、捜査を調整する国際的なコンピュータハッキングおよび知的財産検察官（ICHIPs）のネットワークを活用します。CCIPSは2020年以来、180人以上のサイバー犯罪者の有罪判決と、合計3億5,000万ドル以上の被害者資金の返還を命じる裁判所の命令を獲得してきました。

一方、米秘密捜査局（USSS）のグローバル捜査オペレーションセンターもこの事件を調査しています。米連邦保安官事務所、国土安全保障省のエル・カミノ・レアル金融犯罪タスクフォース、米国務省の外交保安局、税関・国境警備隊のナショナルターゲティングセンター、およびドミニカ共和国警察がさらに貴重な支援を提供しました。

一方、この事件は、メジャー・フォース部門の米補佐検察官Nisha Chandranと、CCIPSの司法省訴訟弁護士Stephanie Schwartzによって起訴されました。刑事部のフォース部門の訴訟弁護士Tamara Livshiz、および国家安全保障局の米補佐検察官Alexander GorinとMaxwell Collも起訴チームの一員でした。