Hombre chino recibe sentencia de cuatro años de prisión por estafa de lavado de criptomonedas por $37M que afectó a víctimas de EE. UU.

Un nacional chino de 45 años, Jiangling Su, ha recibido una sentencia de prisión de 46 meses por su papel en una estafa de lavado de criptomonedas por 37 millones que afectó a casi 174 estadounidenses. Su se declaró culpable de un cargo de conspiración para operar un negocio ilegal de transmisión de dinero y fue ordenado pagar más de $26 millones en restitución.

El juez del Distrito de EE. UU., Gary Klausner, sentenció a Su el 27 de enero, según un comunicado publicado por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Central de California. Los fiscales dicen que el nacional chino formaba parte de una red delictiva global que engañó a víctimas de EE. UU. para que enviaran dinero a cuentas controladas por Su y ocho cómplices. 

Los fiscales también señalaron que los cómplices se comunicaron con víctimas en EE. UU. a través de citas en línea, llamadas y mensajes de texto, promoviendo inversiones falsas en criptomonedas a través de sitios web falsos que se hacían pasar por plataformas legítimas de negociación de criptomonedas. Los fondos fueron posteriormente lavados a través de empresas fantasma en EE. UU., cuentas bancarias internacionales y billeteras de activos digitales. Más de $36,9 millones fueron eventualmente canalizados a través de una cuenta en Deltec Bank en las Bahamas, antes de ser convertidos a USDT de Tether.

Desde allí, los fondos fueron redirigidos a los cómplices en Camboya, quienes luego transfirieron el USDT a los líderes de la estafa en centros en toda la región. Sin embargo, los estafadores le dijeron a las víctimas que sus inversiones estaban creciendo cuando, de hecho, el dinero de las víctimas estaba siendo robado.

Duva dice que los criminales están armándose con internet para el fraude 

El Subprocurador General Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia dijo que los criminales en la era digital están encontrando nuevas formas de usar internet como arma para el fraude. Su y sus cómplices utilizaron estos medios deshonrosos para estafar a casi 200 estadounidenses de su dinero ganado con esfuerzo.

Mientras tanto, el Subprocurador General Duva afirma que la División Penal y sus socios de aplicación de la ley han evolucionado con los años y han capturado a varios estafadores a gran escala que apuntan a las personas a través de redes sociales, teléfonos y sitios web falsos para robarles. Los fondos robados luego se mueven a través de criptomonedas o transferencias bancarias fuera de los Estados Unidos.

“Las nuevas oportunidades de inversión pueden sonar intrigantes, pero tienen un lado oscuro: atraer a criminales que, en este caso, robaron y lavaron decenas de millones de dólares de sus víctimas.”

–Bill Essayli, Primer Asistente del Fiscal General para el Distrito de California

Por otro lado, Essayli agradeció a los socios de aplicación de la ley de EE. UU. por sus esfuerzos para llevar a Su y a sus cómplices ante la justicia. También animó al público inversor a ejercer una mayor precaución, señalando que una onza de prevención vale una libra de cura.

CCIPS coordina investigaciones y enjuiciamientos de cibercrimen 

La Sección de Crímenes Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Penal (CCIPS) coordinó con agencias de aplicación de la ley nacionales e internacionales en las investigaciones y enjuiciamientos de este caso. La División Penal y sus socios cortarán el acceso a los fondos de las víctimas y a las herramientas que permitieron el fraude mediante la incautación y confiscación de criptomonedas vinculadas al crimen. También lograrán esto interrumpiendo las redes de lavado de dinero nacionales e internacionales y desmantelando la infraestructura digital utilizada por los estafadores para apuntar a víctimas de EE. UU. 

La División Penal también se involucrará con su red de fiscales internacionales de Hacking Informático y Propiedad Intelectual (ICHIPs), quienes están estratégicamente desplegados en todo el mundo para coordinar investigaciones. La CCIPS ha asegurado las condenas de más de 180 cibercriminales y órdenes judiciales para la devolución de fondos de víctimas que superan los $350 millones desde 2020.

Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Investigación Global del USSS también está investigando el caso. El Servicio de Alguaciles de EE. UU., la Fuerza Tarea de Crímenes Financieros El Camino Real de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., el Centro de Enfoque Nacional de Aduanas y Protección Fronteriza y la Policía Nacional Dominicana proporcionaron asistencia adicional valiosa.

Por otro lado, el caso fue enjuiciado por la Fiscal de EE. UU. Asistente Nisha Chandran de la Sección de Fraude Mayor, junto con la Abogada de Juicio Stephanie Schwartz del CCIPS del Departamento de Justicia. La Abogada de Juicio Tamara Livshiz de la Sección de Fraude de la División Penal, así como los Fiscales de EE. UU. Asistentes Alexander Gorin y Maxwell Coll de la División de Seguridad Nacional, también formaron parte del equipo de enjuiciamiento.