Un hombre chino recibe una sentencia de cuatro años de prisión por una estafa de lavado de criptomonedas de 37 millones de dólares dirigida a víctimas estadounidenses

Jiangling Su, ciudadano chino de 45 años, fue condenado a 46 meses de prisión por su participación en una estafa de lavado de criptomonedas por valor de 37 millones de dólares que afectó a casi 174 estadounidenses. Su se declaró culpable de un cargo de conspiración para operar un negocio ilegal de transferencia de dinero y se le ordenó pagar más de 26 millones de dólares en concepto de restitución.

El juez federal de distrito Gary Klausner condenó a Su el 27 de enero, según un comunicado emitido por la Fiscalía Federal del Distrito Central de California. La fiscalía afirma que el ciudadano chino formaba parte de una red criminal global que engañaba a víctimas estadounidenses para que enviaran dinero a cuentas controladas por Su y ocho cómplices. 

Los fiscales también señalaron que los cómplices contactaron a víctimas en EE. UU. a través de citas en línea, llamadas y mensajes de texto, promoviendo inversiones falsas en criptomonedas mediante sitios web falsos que se hacían pasar por plataformas legítimas de comercio de criptomonedas. Los fondos fueron posteriormente blanqueados a través de empresas fantasma estadounidenses, cuentas bancarias internacionales y monederos digitales. Más de 36,9 millones de dólares fueron finalmente canalizados a través de una cuenta en el Banco Deltec en las Bahamas, antes de ser convertidos a USDT de Tether.

Desde allí, los fondos se redirigieron a los cómplices en Camboya, quienes a su vez transfirieron los USDT a los líderes de la estafa en centros de toda la región. Sin embargo, los estafadores les dijeron a las víctimas que sus inversiones estaban creciendo cuando, en realidad, les estaban robando el dinero.

Duva afirma que los criminales están utilizando Internet como arma para cometer fraudes 

El fiscal general adjunto Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que los delincuentes en la era digital están encontrando nuevas maneras de utilizar internet como arma para cometer fraudes. Su y sus cómplices utilizaron estos métodos inescrupulosos para estafar a casi 200 estadounidenses y robarles el dinero que ganaron con tanto esfuerzo.

Mientras tanto, el Fiscal General Adjunto Duva afirma que la División Penal y sus aliados en las fuerzas del orden han evolucionado con los años y han detectado a varios estafadores a gran escala que se dirigen a las personas a través de redes sociales, teléfonos y sitios web falsos para robarles. Los fondos robados se transfieren posteriormente mediante criptomonedas o transferencias bancarias fuera de Estados Unidos.

“Las nuevas oportunidades de inversión pueden parecer intrigantes, pero tienen un lado oscuro:traca delincuentes que, en este caso, robaron y luego lavaron decenas de millones de dólares de sus víctimas”

–Bill Essayli, Primer Fiscal General Adjunto del Distrito de California

Por otra parte, Essayli agradeció a las fuerzas del orden estadounidenses por sus esfuerzos para llevar a Su y a sus cómplices ante la justicia. También animó a los inversores a ser más cautelosos, señalando que más vale prevenir que curar.

CCIPS coordina las investigaciones y los procesamientos de delitos cibernéticos 

La Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) de la División Penal coordinó con organismos policiales nacionales e internacionales en las investigaciones y los enjuiciamientos de este caso. La División Penal y sus socios impedirán el acceso de las víctimas a los fondos y las herramientas que permitieron el fraude mediante la incautación y el decomiso de criptomonedas vinculadas a actividades delictivas. Asimismo, lograrán esto desmantelando redes de lavado de dinero nacionales e internacionales y la infraestructura digital utilizada por los estafadores para atacar a víctimas estadounidenses. 

La División Penal también contará con la participación de su red internacional de fiscales especializados en Piratería Informática y Propiedad Intelectual (ICHIP), ubicados estratégicamente en todo el mundo para coordinar las investigaciones. Desde 2020, la CCIPS ha logrado la condena de más de 180 ciberdelincuentes y órdenes judiciales para la devolución de fondos a las víctimas por un total de más de 350 millones de dólares.

Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Investigación Global del USSS también investiga el caso. El Servicio de Alguaciles de EE. UU., el Grupo de Trabajo sobre Delitos Financieros de El Camino Real de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Seguridadmatic del Departamento de Estado de EE. UU., el Centro Nacional de Identificación de Objetivos de Aduanas y Protección Fronteriza, y la Policía Nacional Dominicana brindaron valiosa asistencia.

Por otra parte, el caso fue procesado por la Fiscal Federal Adjunta Nisha Chandran, de la Sección de Fraudes Mayores, junto con la Abogada Litigante del Departamento de Justicia, Stephanie Schwartz, del CCIPS. La Abogada Litigante Tamara Livshiz, de la Sección de Fraude de la División Penal, así como los Fiscales Federales Adjuntos Alexander Gorin y Maxwell Coll, de la División de Seguridad Nacional, también formaron parte del equipo de la fiscalía.