中国男子因针对美国受害者的3700万美元加密货币洗钱骗局被判四年监禁

45岁的中国公民Jiangling Su因参与一起影响近174名美国人的3700万美元加密货币洗钱骗局而被判处46个月监禁。Su承认一项共谋经营非法货币传输业务的罪名，并被命令支付超过2600万美元的赔偿。

根据美国加利福尼亚中区联邦检察官办公室发布的声明，美国地区法官Gary Klausner于1月27日对Su进行了宣判。检察官表示，这名中国公民是全球犯罪网络的一部分，该网络欺骗美国受害者将资金发送到由Su和八名同谋控制的账户。 

检察官还指出，同谋者通过在线约会、电话和短信联系美国受害者，通过伪装成合法加密货币交易平台的虚假网站推广虚假加密货币投资。资金随后通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包进行洗钱。最终，超过3690万美元通过巴哈马Deltec银行的一个账户进行转移，然后转换为Tether的USDT。

从那里，资金被重新定向到柬埔寨的同谋者，他们随后将USDT转移到该地区各个中心的骗局领导者。然而，骗子告诉受害者他们的投资正在增长，而事实上，受害者的钱正在被偷走。

Duva称犯罪分子正在利用互联网进行欺诈 

司法部刑事司助理总检察长Tysen Duva表示，数字时代的犯罪分子正在寻找新的方法来利用互联网进行欺诈。Su和他的同谋者使用这些不择手段的方式，从近200名美国人那里骗取了他们辛苦赚来的钱。

与此同时，助理总检察长Duva声称，刑事司及其执法合作伙伴多年来已经发展，并抓获了多名通过社交媒体、电话和虚假网站针对人们进行盗窃的大规模骗子。被盗资金随后通过加密货币或电汇转移到美国境外。

“新的投资机会听起来可能很诱人，但它们有黑暗的一面：吸引犯罪分子，在这种情况下，他们从受害者那里偷窃并洗劫了数千万美元。”

–Bill Essayli, 加利福尼亚州第一助理总检察长

另一方面，Essayli感谢美国执法合作伙伴为将Su及其同谋者绳之以法所做的努力。他还鼓励公众更加谨慎，指出预防胜于治疗。

CCIPS协调网络犯罪调查和起诉 

刑事司的计算机犯罪和知识产权科（CCIPS） 协调 与国内和国际执法机构进行了调查和起诉。刑事司及其合作伙伴将通过没收和没收与犯罪相关的加密货币，切断受害者收益和使欺诈得以进行的工具的访问权限。它还将通过破坏国内和国际洗钱网络以及拆除骗子用于针对美国受害者的数字基础设施来实现这一目标。 

刑事司还将与其国际计算机黑客和知识产权检察官（ICHIPs）网络合作，这些检察官在全球战略部署以协调调查。自2020年以来，CCIPS已确保对180多名网络犯罪分子定罪，并获得法院命令返还总计超过3.5亿美元的受害者资金。

与此同时，美国特勤局（USSS）的全球调查行动中心也在调查此案。美国法警局、国土安全调查局的埃尔卡米诺雷尔金融犯罪工作组、美国国务院外交安全局、海关和边境保护局的国家级目标中心以及多米尼加国家警察提供了进一步有价值的协助。

另一方面，该案由重大欺诈科的美国助理检察官Nisha Chandran以及CCIPS的司法部审判律师Stephanie Schwartz起诉。刑事司欺诈科的审判律师Tamara Livshiz，以及国家安全助理美国检察官Alexander Gorin和Maxwell Coll也是起诉团队的一部分。