중국인, 미국인을 대상으로 한 3,700만 달러 규모 암호화폐 세탁 사기 혐의로 징역 4년 선고

45세 중국 국적자 장링 수(Jiangling Su)는 거의 174명의 미국인에게 피해를 입힌 3,700만 달러 규모의 암호화폐 세탁 사기 사건에 연루된 혐의로 징역 46개월을 선고받았습니다. 수는 불법 송금 사업을 운영하기 위한 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 2,600만 달러 이상의 배상금을 지급하라는 명령을 받았습니다.

미국 연방지법 판사 게리 클라우스너(Gary Klausner)는 캘리포니아주 중앙지구 연방검찰청이 발표한 성명에 따르면 수에게 1월 27일 형을 선고했습니다. 검찰은 중국 국적자가 수와 8명의 공범들이 통제하는 계좌로 돈을 보내도록 미국인 피해자들을 속인 글로벌 범죄 네트워크의 일원이었다고 밝혔습니다. 

검찰은 또한 공범들이 온라인 데이트, 전화, 문자 메시지를 통해 미국인 피해자들에게 접근하여 합법적인 암호화폐 거래 플랫폼을 사칭한 가짜 웹사이트를 통해 가짜 암호화폐 투자를 홍보했다고 지적했습니다. 이후 자금은 미국 내 스텔스 컴퍼니, 국제 은행 계좌, 디지털 자산 지갑을 통해 세탁되었습니다. 결국 3,369만 달러 이상이 바하마의 델텍 뱅크(Deltec Bank) 계좌를 통해 유입된 후 테더의 USDT로 전환되었습니다.

그곳에서 자금은 캄보디아의 공범들에게 재전송되었고, 이들은 해당 지역의 여러 거점에 있는 사기단의 지도자들에게 USDT를 이체했습니다. 그러나 사기단들은 피해자들에게 투자가 성장하고 있다고 속였지만, 실제로는 피해자들의 돈이 훔쳐지고 있었습니다.

두바는 범죄자들이 인터넷을 사기의 무기로 활용하고 있다고 말합니다 

법무부 형사부(Tysen Duva)의 부장검사는 디지털 시대의 범죄자들이 사기를 위해 인터넷을 새로운 방식으로 무기로 활용하고 있다고 말했습니다. 수와 그의 공범들은 이러한 비도덕적인 수단을 사용하여 거의 200명의 미국인들로부터 그들의 피땀으로 번 돈을 사기쳤습니다.

한편, 두바 부장검사는 형사부와 그 소속의 법 집행 파트너들이 수년간 진화하여 소셜 미디어, 전화, 가짜 웹사이트를 통해 사람들을 대상으로 한 대규모 사기범들을 적발해 왔다고 주장했습니다. 훔친 자금은 이후 암호화폐나 송금으로 미국 외부로 이동됩니다.

“새로운 투자 기회는 매력적으로 들릴 수 있지만, 이 경우 수천만 달러를 훔쳐 세탁한 범죄자들을 끌어들이는 어두운 면이 있습니다.”

–빌 에사일리, 캘리포니아주 제1차 검찰

한편, 에사일리는 수와 그의 공범들을 법의 심판대에 세우기 위한 미국 법 집행 파트너들의 노력에 감사의 뜻을 전했습니다. 또한 그는 예방이 치료보다 낫다는 점을 강조하며 투자 대중에게 더 큰 주의를 기울일 것을 권고했습니다.

CCIPS는 사이버 범죄 조사 및 기소를 조정합니다 

형사부의 컴퓨터 범죄 및 지적재산권 섹션(CCIPS) 조정 하여 이 사건의 조사 및 기소에 국내 및 국제 법 집행 기관과 협력했습니다. 형사부와 그 파트너들은 범죄와 연관된 암호화폐를 압수 및 몰수하여 피해자 자금에 대한 접근과 사기를 가능하게 한 도구들의 접근을 차단할 것입니다. 또한 이는 국내 및 국제 자금 세탁 네트워크를 교란하고 사기범들이 미국인 피해자를 대상으로 사용하는 디지털 인프라를 해체함으로써 달성될 것입니다. 

형사부는 또한 전 세계에 전략적으로 배치되어 조사를 조정하는 국제 컴퓨터 해킹 및 지적재산권 검사관(ICHIPs) 네트워크와도 협력할 것입니다. CCIPS는 2020년 이후 180명 이상의 사이버 범죄자들의 유죄 판결과 총 3억 5,000만 달러 이상의 피해자 자금 반환을 위한 법원 명령을 확보했습니다.

한편, USSS의 글로벌 수사 운영 센터도 이 사건을 조사 중입니다. 미국 마샬 서비스, 국토안보부 조사국 엘 카미노 레알 금융범죄 태스크 포스, 국무부 외교안보국, 세관 및 국경보호국 국가 표적 센터, 그리고 도미니카 공화국 국립 경찰이 추가적인 귀중한 지원을 제공했습니다.

한편, 이 사건은 주요 사기 섹션의 연방보조검사 니샤 찬드란(Nisha Chandran)과 CCIPS의 법무부 검사 스테파니 슈워츠(Stephanie Schwartz)가 기소했습니다. 형사부 사기 섹션의 검사 타마라 리브지즈(Tamara Livshiz)와 국가안보부의 연방보조검사 알렉산더 고린(Alexander Gorin), 맥스웰 콜(Maxwell Coll)도 기소 팀에 포함되었습니다.