Китайский мужчина приговорен к четырем годам тюрьмы за схему отмывания криптовалюты на $37 млн, нацеленную на жертв в США

45-летний гражданин Китая Цзянлин Су получил 46-месячный тюремный срок за свою роль в схеме отмывания криптовалюты на 37 миллионов долларов, которая затронула почти 174 американцев. Су признал себя виновным в одном обвинении в сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по переводу денег и был приговорен к выплате более 26 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба.

Судья окружного суда США Гэри Клауснер приговорил Су 27 января, согласно заявлению, опубликованному офисом прокурора США по Центральному округу Калифорнии. Прокуроры заявили, что гражданин Китая был частью глобальной преступной сети, которая обманом заставила жертв в США отправлять деньги на счета, контролируемые Су и восемью соучастниками. 

Прокуроры также отметили, что соучастники связывались с жертвами в США через онлайн-знакомства, звонки и текстовые сообщения, продвигая фальшивые криптовалютные инвестиции через поддельные веб-сайты, выдающие себя за легитимные платформы для торговли криптовалютой. Позже средства были отмыты через подставные компании в США, международные банковские счета и кошельки цифровых активов. В конечном итоге более 36,9 миллиона долларов были переведены через счет в банке Deltec на Багамах, прежде чем быть конвертированными в USDT от Tether.

Оттуда средства были перенаправлены соучастникам в Камбодже, которые затем перевели USDT лидерам мошенников в центрах по всему региону. Однако мошенники говорили жертвам, что их инвестиции растут, хотя на самом деле деньги жертв крались.

Дува говорит, что преступники вооружают интернет для мошенничества 

Помощник генерального прокурора Тайсен Дува из Уголовного отдела Министерства юстиции заявил, что преступники в цифровую эпоху находят новые способы вооружить интернет для мошенничества. Су и его соучастники использовали эти беспринципные средства, чтобы обмануть почти 200 американцев, лишив их тяжело заработанных денег.

Тем временем помощник генерального прокурора Дува утверждает, что Уголовный отдел и его партнеры по правоохранительным органам эволюционировали с годами и поймали нескольких крупных мошенников, нацеленных на людей через социальные сети, телефоны и поддельные веб-сайты, чтобы украсть у них деньги. Украденные средства затем перемещаются через криптовалюту или банковские переводы за пределы Соединенных Штатов.

«Новые инвестиционные возможности могут звучать привлекательно, но у них есть темная сторона: привлечение преступников, которые в данном случае украли и отмыли десятки миллионов долларов у своих жертв».

–Билл Эссиоли, Первый помощник генерального прокурора по округу Калифорния

С другой стороны, Эссиоли поблагодарил партнеров по правоохранительным органам США за их усилия по привлечению Су и его соучастников к ответственности. Он также призвал инвестиционную общественность проявлять большую осторожность, отметив, что унция профилактики стоит фунта лечения.

CCIPS координирует расследования и судебные преследования киберпреступлений 

Отдел компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Уголовного отдела (CCIPS) координировал с внутренними и международными правоохранительными органами расследования и судебные преследования по этому делу. Уголовный отдел и его партнеры перекроют доступ к средствам жертв и инструментам, позволившим совершить мошенничество, путем изъятия и конфискации криптовалюты, связанной с преступлением. Это также будет достигнуто путем нарушения внутренних и международных сетей отмывания денег и демонтажа цифровой инфраструктуры, используемой мошенниками для нацеливания на жертв в США. 

Уголовный отдел также задействует свою сеть международных прокуроров по компьютерным взломам и интеллектуальной собственности (ICHIPs), которые стратегически размещены по всему миру для координации расследований. С 2020 года CCIPS добился осуждения более 180 киберпреступников и судебных приказов о возврате средств жертв на общую сумму более 350 миллионов долларов.

Тем временем расследованием дела также занимается Глобальный центр оперативных расследований USSS. Дополнительную ценную помощь оказали Служба маршалов США, Группа по финансовым преступлениям El Camino Real Службы расследований внутренней безопасности, Служба дипломатической безопасности Государственного департамента США, Национальный центр целевого анализа Таможенной и пограничной службы, а также Национальная полиция Доминиканской Республики.

С другой стороны, дело расследовалось помощником прокурора США Нишей Чандран из Отдела крупных мошенничеств, а также судебным прокурором Министерства юстиции Стефани Шварц из CCIPS. В команду прокуроров также входили судебный прокурор Тамара Лившиз из Отдела мошенничеств Уголовного отдела, а также помощники прокурора США Александр Горин и Максвелл Колл из Отдела национальной безопасности.