Китайский гражданин приговорен к четырем годам тюремного заключения за мошенническую схему отмывания криптовалюты на сумму 37 миллионов долларов, жертвами которой стали граждане США

45-летний гражданин Китая Цзянлин Су был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения за участие в мошеннической схеме с отмыванием криптовалюты на сумму 37 миллионов долларов, от которой пострадали почти 174 американца. Су признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью организации незаконной деятельности по переводу денежных средств и был обязан выплатить более 26 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба.

Согласно заявлению, опубликованному прокуратурой Центрального округа Калифорнии, окружной судья США Гэри Клауснер вынес приговор Су 27 января. Прокуроры утверждают, что гражданин Китая был частью глобальной преступной сети, которая обманом заставляла американских жертв переводить деньги на счета, контролируемые Су и восемью его сообщниками. 

Прокуроры также отметили, что сообщники связывались с жертвами в США через онлайн-знакомства, звонки и текстовые сообщения, продвигая фиктивные инвестиции в криптовалюту через поддельные веб-сайты, выдающие себя за легитимные платформы для торговли криптовалютой. Средства впоследствии отмывались через подставные компании в США, международные банковские счета и цифровые кошельки. В конечном итоге более 36,9 миллионов долларов были переведены через счет в банке Deltec на Багамах, после чего конвертированы в USDT компании Tether.

Оттуда средства перенаправлялись сообщникам в Камбодже, которые затем переводили USDT лидерам мошеннической схемы в центрах по всему региону. Однако мошенники говорили жертвам, что их инвестиции растут, в то время как на самом деле деньги жертв похищались.

Дува утверждает, что преступники используют интернет в качестве оружия для мошенничества 

Помощник генерального прокурора Тайсен Дува из отдела по уголовным делам Министерства юстиции заявил, что преступники в цифровую эпоху находят новые способы использовать интернет в качестве оружия для мошенничества. Су и его сообщники использовали эти недобросовестные методы, чтобы обманом завладеть с трудом заработанными деньгами почти 200 американцев.

Между тем, помощник генерального прокурора Дува утверждает, что уголовное подразделение и его партнеры по правоохранительным органам за эти годы значительно усовершенствовали свою работу и поймали несколько крупных мошенников, которые обманывали людей через социальные сети, телефоны и поддельные веб-сайты, чтобы украсть у них деньги. Затем украденные средства переводились за пределы Соединенных Штатов посредством криптовалюты или банковских переводов.

«Новые инвестиционные возможности могут звучать заманчиво, но у них есть и темная сторона:tracпреступников, которые в данном случае украли, а затем отмыли десятки миллионов долларов у своих жертв»

–Билл Эссайли, первый помощник генерального прокурора округа Калифорния

С другой стороны, Эссайли поблагодарил американских партнеров из правоохранительных органов за их усилия по привлечению Су и его сообщников к ответственности. Он также призвал инвесторов проявлять большую осторожность, отметив, что лучше предотвратить проблему, чем потом ее решать.

CCIPS координирует расследования и судебные преследования по делам о киберпреступлениях 

Отдел по борьбе с компьютерными преступлениями и нарушениями прав интеллектуальной собственности (CCIPS) Управления по уголовным делам координировал свои действия с национальными и международными правоохранительными органами в ходе расследований и судебного преследования по этому делу. Управление по уголовным делам и его партнеры перекроют доступ жертв к средствам и инструментам, позволившим совершить мошенничество, путем изъятия и конфискации криптовалюты, связанной с преступной деятельностью. Этого также можно достичь путем пресечения деятельности внутренних и международных сетей отмывания денег и демонтажа цифровой инфраструктуры, используемой мошенниками для обмана жертв в США. 

Отдел по уголовным делам также задействует свою сеть международных прокуроров по делам о компьютерном взломе и интеллектуальной собственности (ICHIP), которые стратегически размещены по всему миру для координации расследований. С 2020 года CCIPS добился обвинительных приговоров в отношении более 180 киберпреступников и судебных решений о возврате средств жертвам на общую сумму более 350 миллионов долларов.

Тем временем Глобальный центр следственных операций Секретной службы США также ведет расследование этого дела. Служба маршалов США, целевая группа по борьбе с финансовыми преступлениями El Camino Real Управления расследований внутренней безопасности,matic служба безопасности Государственного департамента США, Национальный центр целевого анализа Таможенной и пограничной службы и Национальная полиция Доминиканской Республики оказали дополнительную ценную помощь.

С другой стороны, дело вели помощник прокурора США Ниша Чандран из отдела по борьбе с крупными мошенничествами, а также судебный юрист Министерства юстиции Стефани Шварц из CCIPS. В состав группы обвинения также входили судебный юрист Тамара Лившиц из отдела по борьбе с мошенничеством Уголовного отдела, а также помощники прокурора США Александр Горин и Максвелл Колл из отдела национальной безопасности.