Un uomo cinese condannato a quattro anni di prigione per una truffa di riciclaggio di criptovalute da 37 milioni di dollari che ha colpito vittime statunitensi

Un cittadino cinese di 45 anni, Jiangling Su, ha ricevuto una condanna a 46 mesi di prigione per il suo ruolo in una truffa di riciclaggio di criptovalute da 37 milioni di dollari che ha colpito quasi 174 americani. Su si è dichiarato colpevole di un'accusa di cospirazione per l'esercizio di un'attività illegale di trasmissione di denaro ed è stato ordinato di pagare oltre 26 milioni di dollari in risarcimento.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Gary Klausner ha condannato Su il 27 gennaio, secondo un comunicato rilasciato dall'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California. I procuratori affermano che il cittadino cinese faceva parte di una rete criminale globale che ha ingannato le vittime statunitensi inducendole a inviare denaro a conti controllati da Su e da otto complici. 

I procuratori hanno anche sottolineato che i complici hanno contattato le vittime negli Stati Uniti attraverso dating online, chiamate e messaggi, promuovendo investimenti falsi in criptovalute tramite siti web falsi che si spacciavano per piattaforme di trading di criptovalute legittime. I fondi sono stati successivamente riciclati attraverso società di comodo statunitensi, conti bancari internazionali e portafogli di asset digitali. Oltre 36,9 milioni di dollari sono stati infine convogliati attraverso un conto presso Deltec Bank nelle Bahamas, prima di essere convertiti in USDT di Tether.

Da lì, i fondi sono stati reindirizzati ai complici in Cambogia, che hanno successivamente trasferito gli USDT ai leader della truffa nei centri in tutta la regione. Tuttavia, i truffatori hanno detto alle vittime che i loro investimenti stavano crescendo, quando in realtà i soldi delle vittime venivano rubati.

Duva afferma che i criminali stanno armeggiando con internet per le frodi 

L'Assistente Procuratore Generale Tysen Duva della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che i criminali nell'era digitale stanno trovando nuovi modi per armeggiare con internet per le frodi. Su e i suoi complici hanno utilizzato questi mezzi scorretti per truffare quasi 200 americani dei loro sudati guadagni.

Nel frattempo, l'Assistente AG Duva sostiene che la Divisione Criminale e i suoi partner delle forze dell'ordine si sono evoluti nel corso degli anni e hanno catturato diversi grandi truffatori che prendevano di mira le persone attraverso social media, telefoni e siti web falsi per rubare loro. I fondi rubati vengono poi spostati attraverso criptovalute o bonifici bancari fuori dagli Stati Uniti.

“Le nuove opportunità di investimento possono sembrare intriganti, ma hanno un lato oscuro: attirano criminali che, in questo caso, hanno rubato e riciclato decine di milioni di dollari dalle loro vittime.”

–Bill Essayli, Primo Assistente Procuratore Generale per il Distretto della California

D'altra parte, Essayli ha ringraziato i partner delle forze dell'ordine statunitensi per i loro sforzi per portare Su e i suoi complici davanti alla giustizia. Ha anche incoraggiato il pubblico investitore a esercitare una maggiore cautela, notando che un'oncia di prevenzione vale una libbra di cura.

CCIPS coordina le indagini e le accuse per i crimini informatici 

La Sezione Crimini Informatici e Proprietà Intellettuale (CCIPS) della Divisione Criminale ha coordinato con le agenzie delle forze dell'ordine nazionali e internazionali nelle indagini e nelle accuse in questo caso. La Divisione Criminale e i suoi partner taglieranno l'accesso ai proventi delle vittime e agli strumenti che hanno consentito la frode sequestrando e confiscando le criptovalute collegate al crimine. Riusciranno anche a farlo interrompendo le reti di riciclaggio di denaro nazionali e internazionali e smantellando le infrastrutture digitali utilizzate dai truffatori per prendere di mira le vittime statunitensi. 

La Divisione Crimine impegnerà anche la sua rete di procuratori internazionali per l'hacking informatico e la proprietà intellettuale (ICHIP), posizionati strategicamente in tutto il mondo per coordinare le indagini. Dal 2020, il CCIPS ha ottenuto condanne per oltre 180 cybercriminali e ordini giudiziari per il ritorno dei fondi delle vittime per un totale superiore a 350 milioni di dollari.

Nel frattempo, il Global Investigative Operations Center dell'USSS sta indagando sul caso. Il Servizio degli Sceriffi degli Stati Uniti, la Task Force sui reati finanziari El Camino Real di Homeland Security Investigations, il Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il National Targeting Center di Customs and Border Protection e la Polizia Nazionale Dominicana hanno fornito ulteriore prezioso supporto.

D'altra parte, il caso è stato perseguito dall'Assistente Procuratore degli Stati Uniti Nisha Chandran della Sezione Frodi Maggiori, insieme all'Avvocato del Dipartimento di Giustizia Stephanie Schwartz del CCIPS. Facevano parte del team di accusa anche l'Avvocato del Tribunale Tamara Livshiz della Sezione Frodi della Divisione Crimine, nonché gli Assistenti Procuratori degli Stati Uniti Alexander Gorin e Maxwell Coll della Divisione Sicurezza Nazionale.