Un cinese condannato a quattro anni di carcere per una truffa di riciclaggio di criptovalute da 37 milioni di dollari contro vittime statunitensi

Un cittadino cinese di 45 anni, Jiangling Su, è stato condannato a 46 mesi di carcere per il suo ruolo in una truffa di riciclaggio di criptovalute da 37 milioni di dollari che ha coinvolto quasi 174 cittadini americani. Su si è dichiarato colpevole di un'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività illegale di trasferimento di denaro ed è stato condannato a pagare oltre 26 milioni di dollari di risarcimento.

Il giudice distrettuale statunitense Gary Klausner ha condannato Su il 27 gennaio, secondo una dichiarazione rilasciata dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto centrale della California. I pubblici ministeri affermano che il cittadino cinese faceva parte di una rete criminale globale che ha ingannato le vittime statunitensi inducendole a inviare denaro su conti controllati da Su e da otto complici. 

I pubblici ministeri hanno inoltre sottolineato che i cospiratori hanno contattato le vittime negli Stati Uniti tramite incontri online, chiamate e messaggi, promuovendo falsi investimenti in criptovalute tramite siti web falsi che si spacciavano per piattaforme di trading di criptovalute legittime. I fondi sono stati successivamente riciclati tramite società fittizie statunitensi, conti bancari internazionali e portafogli di asset digitali. Oltre 36,9 milioni di dollari sono stati infine convogliati tramite un conto presso Deltec Bank alle Bahamas, prima di essere convertiti in USDT di Tether.

Da lì, i fondi venivano reindirizzati ai cospiratori in Cambogia, che a loro volta trasferivano l'USDT ai responsabili della truffa in tutta la regione. Tuttavia, i truffatori dicevano alle vittime che i loro investimenti stavano crescendo, quando in realtà il denaro delle vittime veniva rubato.

Duva afferma che i criminali stanno usando Internet come arma per frodare 

Il Procuratore Generale Aggiunto Tysen Duva della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia ha affermato che nell'era digitale i criminali stanno trovando nuovi modi per sfruttare Internet come arma per frodare. Su e i suoi complici hanno usato questi mezzi senza scrupoli per truffare quasi 200 americani, sottraendo loro i soldi guadagnati con fatica.

Nel frattempo, l'Assistente Procuratore Generale Duva sostiene che la Divisione Criminale e i suoi partner delle forze dell'ordine si sono evoluti nel corso degli anni e hanno colto di sorpresa diversi truffatori su larga scala che prendevano di mira le persone tramite social media, telefoni e siti web falsi per derubarle. I fondi rubati vengono poi trasferiti tramite criptovalute o bonifici bancari al di fuori degli Stati Uniti.

“Le nuove opportunità di investimento possono sembrare intriganti, ma hanno un lato oscuro: quello ditraccriminali che, in questo caso, hanno rubato e poi riciclato decine di milioni di dollari alle loro vittime”

–Bill Essayli, Primo Assistente del Procuratore Generale del Distretto della California

D'altro canto, Essayli ha ringraziato le forze dell'ordine statunitensi per gli sforzi profusi per assicurare Su e i suoi complici alla giustizia. Ha anche incoraggiato gli investitori a prestare maggiore attenzione, sottolineando che prevenire è meglio che curare.

Il CCIPS coordina le indagini e le azioni penali sui reati informatici 

La Sezione Crimini Informatici e Proprietà Intellettuale (CCIPS) della Divisione Penale ha collaborato con le forze dell'ordine nazionali e internazionali nelle indagini e nei procedimenti giudiziari relativi a questo caso. La Divisione Penale e i suoi partner interromperanno l'accesso delle vittime ai proventi illeciti e agli strumenti che hanno reso possibile la frode, sequestrando e confiscando le criptovalute collegate al reato. A tal fine, si impegneranno anche a smantellare le reti nazionali e internazionali di riciclaggio di denaro e le infrastrutture digitali utilizzate dai truffatori per colpire le vittime negli Stati Uniti. 

La Divisione Penale si avvarrà anche della sua rete di procuratori internazionali specializzati in pirateria informatica e proprietà intellettuale (ICHIP), strategicamente dislocati in tutto il mondo per coordinare le indagini. Dal 2020, il CCIPS ha ottenuto la condanna di oltre 180 criminali informatici e l'emissione di ordinanze per la restituzione di fondi alle vittime per un totale di oltre 350 milioni di dollari.

Nel frattempo, anche il Global Investigative Operations Center dell'USSS sta indagando sul caso. L'US Marshals Service, la El Camino Real Financial Crimes Task Force della Homeland Security Investigations, il Servizio di Sicurezzamatic del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il National Targeting Center della Customs and Border Protection e la Polizia Nazionale Dominicana hanno fornito ulteriore preziosa assistenza.

D'altro canto, il caso è stato perseguito dall'assistente procuratore degli Stati Uniti Nisha Chandran della Sezione Frodi Maggiori, insieme all'avvocato processualista del Dipartimento di Giustizia Stephanie Schwartz del CCIPS. Facevano parte del team dell'accusa anche l'avvocato processualista Tamara Livshiz della Sezione Frodi della Divisione Penale, nonché gli assistenti procuratori degli Stati Uniti Alexander Gorin e Maxwell Coll della Divisione per la Sicurezza Nazionale.