رجل صيني يحصل على حكم بالسجن أربع سنوات لتهمة غسل الأموال بالعملات المشفرة بقيمة 37 مليون دولار واستهداف ضحايا أمريكيين

حصل مواطن صيني يبلغ من العمر 45 عاماً، جيانغلينغ سو، على حكم بالسجن لمدة 46 شهراً لدوره في عملية غسل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 37 مليون دولار أثرت على ما يقرب من 174 أمريكياً. اعترف سو بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لتشغيل عملات تحويل أموال غير قانونية وأمر بدفع أكثر من 26 مليون دولار كتعويض.

حكم القاضي الاتحادي الأمريكي غاري كلاوسنر على سو في 27 يناير، وفقاً لبيان أصدرته مكتب المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة كاليفورنيا الوسطى. يقول المدعون العامون إن المواطن الصيني كان جزءاً من شبكة إجرامية عالمية خدعت الضحايا الأمريكيين لإرسال الأموال إلى حسابات يسيطر عليها سو وثمانية متآمرين معه. 

وأشار المدعون العامون أيضاً إلى أن المتآمرين تواصلوا مع الضحايا في الولايات المتحدة عبر مواعدة عبر الإنترنت والمكالمات والرسائل النصية، ونشروا استثمارات مشفرة مزيفة عبر مواقع ويب مزيفة تتظاهر بأنها منصات تداول عملات مشفرة شرعية. تم غسل الأموال لاحقاً من خلال شركات صدف أمريكية وحسابات بنكية دولية ومحافظ أصول رقمية. تم توجيه أكثر من 36.9 مليون دولار في النهاية عبر حساب في بنك Deltec في جزر البهاما، قبل تحويلها إلى USDT من Tether.

من هناك، تم إعادة توجيه الأموال إلى المتآمرين في كمبوديا، الذين قاموا بعد ذلك بتحويل USDT إلى قادة الاحتيال في مراكز في جميع أنحاء المنطقة. ومع ذلك، أخبر المحتالون الضحايا بأن استثماراتهم تنمو، في حين أن أموال الضحايا كانت تُسرق في الواقع.

دوفا يقول إن المجرمين يستخدمون الإنترنت كسلاح للاحتيال 

قال نائب المدعي العام تيسن دوفا من القسم الجنائي لوزارة العدل إن المجرمين في العصر الرقمي يجدون طرقاً جديدة لاستخدام الإنترنت كسلاح للاحتيال. استخدم سو ومتآمرينه هذه الوسائل غير الأخلاقية لخداع ما يقرب من 200 أمريكي وسلبهم أموالهم التي كسبوها بجهد.

في الوقت نفسه، يدعي نائب المدعي العام دوفا أن القسم الجنائي وشركائه في إنفاذ القانون قد تطوروا على مر السنين وصادروا عدة محتالين كبار يستهدفون الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف والمواقع المزيفة لسلبهم. يتم نقل الأموال المسروقة لاحقاً عبر العملات المشفرة أو التحويلات المصرفية خارج الولايات المتحدة.

"قد تبدو فرص الاستثمار الجديدة مثيرة للاهتمام، لكن لها جانباً مظلماً: جذب المجرمين الذين، في هذه الحالة، سرقوا ثم غسلوا عشرات الملايين من الدولارات من ضحاياهم."

–بيل إيسالي، نائب المدعي العام الأول لمنطقة كاليفورنيا

من ناحية أخرى، أشاد إيسالي بشركاء إنفاذ القانون الأمريكيين على جهودهم لإحالة سو وشركائه في المؤامرة إلى العدالة. كما حثّ المستثمرين على توخي حذر أكبر، مشيراً إلى أن ounce من الوقاية تساوي pound من العلاج.

تنسق وحدة الجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية (CCIPS) تحقيقات وملاحقات الجرائم الإلكترونية 

قسم الجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية التابع لشعبة الجرائم الجنائية (CCIPS) تنسيق مع وكالات إنفاذ القانون المحلية والدولية في التحقيقات والملاحقات القضائية في هذه القضية. ستقوم الشعبة الجنائية وشركاؤها بقطع الوصول إلى عائدات الضحايا والأدوات التي مكّنت من الاحتيال من خلال مصادرة ومصادرة العملات المشفرة المرتبطة بالجريمة. كما سيحققون ذلك من خلال تعطيل شبكات غسل الأموال المحلية والدولية وتفكيك البنية التحتية الرقمية التي يستخدمها المحتالون لاستهداف ضحايا الولايات المتحدة. 

ستتعاون الشعبة الجنائية أيضاً مع شبكتها من مدعيي الجرائم الإلكترونية والاختراق والملكية الفكرية الدوليين (ICHIPs)، الذين يتم نشرهم استراتيجياً في جميع أنحاء العالم لتنسيق التحقيقات. حققت وحدة CCIPS إدانات لأكثر من 180 مجرماً إلكترونياً وأوامر قضائية بإرجاع أموال الضحايا التي تزيد عن 350 مليون دولار منذ عام 2020.

في الوقت نفسه، تحقق المراكز العالمية للتحقيق التابعة لخدمة التحقيقات السرية بالولايات المتحدة (USSS) في القضية. وقد قدمت خدمة مشاة البحرية الأمريكية، وفرقة العمل المالية لعمليات التحقيق في الأمن الداخلي التابعة لـ El Camino Real، وخدمة الأمن الدبلوماسي التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، ومركز الاستهداف الوطني التابع للجمارك وحماية الحدود، والشرطة الوطنية في الجمهورية الدومينيكية، مساعدة إضافية قيّمة.

من ناحية أخرى، تم ملاحقة القضية من قبل المدعية العامة المساعدة نيشا تشاندران من قسم الاحتيال الكبير، إلى جانب المحامية ستيفاني شوارتز من وزارة العدل التابعة لوحدة CCIPS. كما شارك في فريق الادعاء المحامية تامارا ليفشيز من قسم الاحتيال في الشعبة الجنائية، والمدعين العامين المساعدين ألكسندر غورين وماكسويل كول من قسم الأمن الوطني.