حُكم على رجل صيني بالسجن أربع سنوات بتهمة الاحتيال في غسيل العملات المشفرة بقيمة 37 مليون دولار أمريكي، مستهدفاً ضحايا أمريكيين

حُكم على مواطن صيني يبلغ من العمر 45 عامًا، يُدعى جيانغ لينغ سو، بالسجن لمدة 46 شهرًا لدوره في عملية احتيال لغسيل العملات المشفرة بقيمة 37 مليون دولار، والتي طالت نحو 174 أمريكيًا. وقد أقر سو بذنبه في تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لإدارة نشاط غير قانوني لتحويل الأموال، وأُمر بدفع أكثر من 26 مليون دولار كتعويضات.

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية غاري كلاوسنر حكمه على سو في 27 يناير/كانون الثاني، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا. ويقول المدعون إن المواطن الصيني كان جزءًا من شبكة إجرامية عالمية خدعت ضحايا أمريكيين لحملهم على إرسال أموال إلى حسابات يسيطر عليها سو وثمانية شركاء له. 

وأشار المدعون أيضًا إلى أن المتآمرين تواصلوا مع الضحايا في الولايات المتحدة عبر مواقع التعارف الإلكترونية والمكالمات والرسائل النصية، مُروّجين لاستثمارات وهمية في العملات الرقمية عبر مواقع إلكترونية مُزيّفة تُحاكي منصات تداول العملات الرقمية الشرعية. ثم جرى غسل الأموال لاحقًا عبر شركات وهمية أمريكية وحسابات مصرفية دولية ومحافظ أصول رقمية. وفي نهاية المطاف، تم تحويل أكثر من 36.9 مليون دولار أمريكي عبر حساب في بنك ديلتك في جزر البهاما، قبل تحويلها إلى عملة USDT التابعة لشركة تيثر.

ومن هناك، حُوِّلت الأموال إلى المتآمرين في كمبوديا، الذين بدورهم حوّلوا عملة USDT إلى قادة عملية الاحتيال في مراكز منتشرة في أنحاء المنطقة. لكن المحتالين أوهموا الضحايا بأن استثماراتهم تنمو، بينما في الحقيقة كانت أموالهم تُسرق.

يقول دوفا إن المجرمين يستغلون الإنترنت كسلاح للاحتيال 

صرح مساعد المدعي العام تايسن دوفا، من قسم الجرائم بوزارة العدل، بأن المجرمين في العصر الرقمي يبتكرون أساليب جديدة لاستغلال الإنترنت في عمليات الاحتيال. وقد استخدم سو وشركاؤه هذه الوسائل غير الأخلاقية للنصب على ما يقرب من 200 أمريكي وسلبهم أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس.

في غضون ذلك، يدّعي مساعد المدعي العام دوفا أن قسم التحقيقات الجنائية وشركاءه في إنفاذ القانون قد تطوروا على مر السنين، وتمكنوا من القبض على العديد من المحتالين على نطاق واسع الذين يستهدفون الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف والمواقع الإلكترونية المزيفة لسرقة أموالهم. ثم تُحوّل الأموال المسروقة عبر العملات المشفرة أو التحويلات البنكية إلى خارج الولايات المتحدة.

"قد تبدو فرص الاستثمار الجديدة مثيرة للاهتمام، لكن لها جانب مظلم: يتمثل فيtracالمجرمين الذين سرقوا، في هذه الحالة، عشرات الملايين من الدولارات من ضحاياهم ثم قاموا بغسلها."

–بيل إسايلي، النائب الأول للمدعي العام لمنطقة كاليفورنيا

من جهة أخرى، شكر إسايلي شركاء إنفاذ القانون الأمريكيين على جهودهم في تقديم سو وشركائه في الجريمة إلى العدالة. كما حثّ المستثمرين على توخي المزيد من الحذر، مشيراً إلى أن الوقاية خير من العلاج.

تتولى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية (CCIPS) تنسيق التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم الإنترنت 

قسم جرائم الحاسوب والملكية الفكرية التابع مع وكالات إنفاذ القانون المحلية والدولية في التحقيقات والملاحقات القضائية في هذه القضية. وستقوم الشعبة الجنائية وشركاؤها بقطع الوصول إلى عائدات الضحايا والأدوات التي مكّنت من الاحتيال، وذلك من خلال مصادرة العملات المشفرة المرتبطة بالجريمة. كما ستحقق ذلك من خلال تعطيل شبكات غسيل الأموال المحلية والدولية، وتفكيك البنية التحتية الرقمية التي يستخدمها المحتالون لاستهداف الضحايا في الولايات المتحدة. 

ستستعين شعبة التحقيقات الجنائية بشبكتها من المدعين العامين الدوليين المتخصصين في قضايا القرصنة الإلكترونية والملكية الفكرية، والمنتشرين استراتيجياً حول العالم لتنسيق التحقيقات. وقد حققت وحدة مكافحة القرصنة الإلكترونية والملكية الفكرية إدانات لأكثر من 180 مجرماً إلكترونياً، وأصدرت أوامر قضائية بإعادة أموال الضحايا بقيمة إجمالية تتجاوز 350 مليون دولار منذ عام 2020.

في غضون ذلك، يُجري مركز العمليات التحقيقية العالمية التابع لجهاز الخدمة السرية الأمريكية تحقيقًا في القضية. وقدّمت كلٌّ من دائرة المارشالات الأمريكية، وفرقة العمل المعنية بالجرائم المالية في طريق إل كامينو ريال التابعة لإدارة التحقيقات الأمنية الداخلية، ودائرة الأمنmatic التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، والمركز الوطني للاستهداف التابع لإدارة الجمارك وحماية الحدود، والشرطة الوطنية الدومينيكية، مساعدات قيّمة إضافية.

من جهة أخرى، تولت مساعدة المدعي العام الأمريكي نيشا تشاندرا من قسم الاحتيال الكبير، بالتعاون مع محامية المحاكمات ستيفاني شوارتز من قسم التحقيقات الجنائية في وزارة العدل، مهمة الادعاء في هذه القضية. كما شارك في فريق الادعاء كل من محامية المحاكمات تامارا ليفشيز من قسم الاحتيال التابع للشعبة الجنائية، بالإضافة إلى مساعدي المدعي العام الأمريكي ألكسندر غورين وماكسويل كول من قسم الأمن القومي.