Operadores de caixas eletrônicos Bitcoin se unem para acabar com a lavagem de dinheiro

Resumo resumido

• Operadores de caixas eletrônicos Bitcoin se unem para criar a CCC com o objetivo de acabar com a lavagem de dinheiro com criptomoedas.
• A CCC (Comissão de Concorrência e Consumidores) garantirá que os operadores de caixas eletrônicos de apostas (BTMs) implementem as verificações KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Antilavagem de Dinheiro).
• Os caixas eletrônicos Bitcoin continuam ganhando tracnos EUA.

Operadores de caixas eletrônicos Bitcoin nos Estados Unidos da América se uniram para criar uma associação por meio da qual possam combater coletivamente a lavagem de dinheiro. 

Outras Bitcoin de caixas eletrônicos se uniram à Coinsource, uma empresa líder em caixas eletrônicos de criptomoedas, para lançar a Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC), com o objetivo de garantir que as empresas de caixas eletrônicos de criptomoedas cumpram os padrões regulatórios. 

Além das operadoras de caixas eletrônicos de criptomoedas, outras empresas de blockchain, como as provedoras de análises Chainalysis e Elliptics, também fazem parte da recém-lançada CCC. 

A CCC agora pressiona outras empresas do setor de criptomoedas, reguladores e instituições financeiras para que se unam à sua luta contra os crimes com criptomoedas e para acabar com a lavagem de dinheiro com criptomoedas. 

Operadoras de caixas eletrônicos Bitcoin deverão implementar verificações KYC e AML 

O principal objetivo da CCC ao iniciar suas operações é garantir a conformidade com os procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC) e de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML). A maioria das operadoras de caixas eletrônicos de dinheiro (BTMs) flexibilizou as verificações de KYC. 

Bo Oney, chefe de conformidade da Coinsource, afirmou que vários operadores de caixas eletrônicos Bitcoin acreditam que simplesmente solicitar um número de celular é suficiente para se isentarem da exigência de KYC (Conheça Seu Cliente). 

Ele observou que essa permissividade cria um refúgio para criminosos que se aproveitam dos caixas eletrônicos para atividades ilícitas. Ele ressaltou que a CCC reforçaria o cumprimento das normas para o benefício de todos os operadores e usuários. 

Bo solicitou contribuições e cooperação das partes interessadas no espaço cripto para garantir que a conversão cashem criptomoedas seja a mais segura possível para os consumidores. 

Seth Sattler, diretor de conformidade da DigitalMint e membro proeminente da CCC, afirma que os casos de uso ilícito de caixas eletrônicos Bitcoin são devidamente documentados pelas autoridades policiais. 

Ele questionou os operadores de caixas eletrônicos Bitcoin por não fazerem nada para garantir um ambiente cripto seguro além dos protocolos KYC e AML. Seth também criticou os participantes do setor de conversão cashem criptomoedas por sempre ignorarem os maus atores, aplicando apenas as proteções mínimas ao cliente, o que, em muitos casos, permite transações completamente anônimas. 

O mercado de Bitcointractrac tractractractrac tractracrevelam que existem atualmente mais de 42.000 caixas eletrônicos de Bitcoin nos Estados Unidos.

Este esforço colaborativo entre operadores e outros intervenientes no espaço cripto certamente trará resultados na garantia de um ambiente cripto limpo e seguro.