Operadores de ATM de Bitcoin se unem para acabar com a lavagem de dinheiro

Resumo TL;DR

• Operadores de ATM de Bitcoin se unem para criar a CCC e acabar com a lavagem de dinheiro cripto.
• CCC para garantir que operadores de BTM apliquem verificações de KYC e AML.
• ATM de Bitcoin continua a ganhar tração nos EUA.

Operadores de ATM de Bitcoin nos Estados Unidos da América se uniram para criar uma associação por meio da qual podem combater coletivamente a lavagem de dinheiro. 

Outros operadores de ATM de Bitcoin se associaram à Coinsource, uma empresa líder em ATMs de cripto, para lançar a Cooperação de Conformidade de Criptomoedas (CCC), destinada a garantir que as empresas de ATM de cripto cumpram os padrões regulatórios.

Além dos operadores de ATM de cripto, outras empresas de blockchain, como provedores de análise, Chainalysis e Elliptics, também fazem parte da recém-lançada CCC. 

A CCC agora incentiva outras empresas da indústria de cripto, reguladores e instituições financeiras a se juntarem à sua luta contra a prevenção de crimes de cripto e o fim da lavagem de dinheiro cripto. 

Operadores de ATM de Bitcoin para aplicar verificações de KYC e AML 

O principal alvo da CCC, ao lançar suas operações, é garantir a conformidade com Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML). A maioria dos operadores de BTM relaxou as verificações de KYC. 

Bo Oney, chefe de conformidade da Coinsource, disse que vários operadores de ATM de Bitcoin sentem que simplesmente pedir um número de celular é diligência suficiente para absolvê-los de seu requisito obrigatório de KYC. 

Ele observou que tal relaxamento fornece um refúgio para atores mal-intencionados que aproveitam os ATMs para atividades ilícitas. Ele observou que a CCC reforçaria a conformidade regulatória para benefício de todos os operadores e usuários. 

Bo pediu entrada e cooperação das partes interessadas no espaço de cripto para garantir que o espaço de dinheiro para cripto seja o mais seguro possível para os consumidores. 

Seth Sattler, diretor de conformidade da DigitalMint e um dos principais membros da CCC, afirma que os casos de uso ilícito de ATM de Bitcoin são devidamente documentados pelas agências de aplicação da lei. 

Ele questionou os operadores de ATM de Bitcoin por não fazerem nada para garantir um espaço cripto seguro além dos protocolos KYC e AML. Seth também criticou os jogadores da indústria de dinheiro para cripto por sempre fecharem os olhos para atores mal-intencionados, aplicando simplesmente as proteções mínimas ao cliente, o que, em muitos casos, permite transações completamente anônimas. 

O negócio de ATMs de Bitcoin continuou a ganhar força na indústria de cripto. Dados do rastreador BTM revelam que atualmente existem mais de 42.000 BTMs nos Estados Unidos.

Este esforço colaborativo por parte dos operadores e outros jogadores no espaço de cripto sem dúvida produzirá resultados para garantir um espaço cripto limpo e seguro.