Les opérateurs de distributeurs automatiques Bitcoin s'unissent pour mettre fin au blanchiment d'argent

Résumé en bref

• Les exploitants de distributeurs automatiques Bitcoin s'unissent pour créer une CCC afin de mettre fin au blanchiment d'argent en cryptomonnaies.
• Le CCC veille à ce que les opérateurs de guichets automatiques bancaires appliquent les contrôles KYC et AML.
• Les distributeurs automatiques Bitcoin continuent de gagner tracaux États-Unis.

Les exploitants de distributeurs automatiques Bitcoin aux États-Unis se sont regroupés pour créer une association leur permettant de lutter collectivement contre le blanchiment d'argent. 

D'autres Bitcoin de distributeurs automatiques se sont associés à Coinsource, une entreprise leader dans le domaine des distributeurs automatiques de cryptomonnaies, pour lancer la Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC), visant à garantir que les entreprises de distributeurs automatiques de cryptomonnaies respectent les normes réglementaires. 

Outre les opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, d'autres entreprises de la blockchain comme les fournisseurs d'analyse Chainalysis et Elliptics font également partie du CCC nouvellement lancé. 

La CCC exhorte désormais les autres entreprises du secteur des cryptomonnaies, les organismes de réglementation et les institutions financières à se joindre à sa lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies et à mettre fin au blanchiment d'argent en cryptomonnaies. 

Les opérateurs de distributeurs automatiques Bitcoin devront appliquer les contrôles KYC et AML 

L'objectif principal du CCC lors du lancement de ses opérations est de garantir la conformité aux exigences de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB). La plupart des opérateurs de guichets automatiques bancaires (GAB) appliquent des contrôles KYC moins rigoureux. 

Bo Oney, responsable de la conformité chez Coinsource, a déclaré que plusieurs opérateurs de distributeurs automatiques Bitcoin estiment que le simple fait de demander un numéro de téléphone portable constitue une diligence raisonnable suffisante pour les dispenser de leur obligation de connaissance du client (KYC). 

Il a souligné que ce laxisme offrait un refuge aux personnes mal intentionnées qui exploitaient les guichets automatiques à des fins illicites. Il a également indiqué que la CCC renforcerait le respect de la réglementation, dans l'intérêt de tous les opérateurs et utilisateurs. 

Bo a appelé à la contribution et à la coopération des acteurs du secteur des cryptomonnaies afin de garantir que la transition cash-cryptomonnaie soit aussi sûre que possible pour les consommateurs. 

Seth Sattler, directeur de la conformité chez DigitalMint et membre éminent du CCC, affirme que les cas d'utilisation illicite des distributeurs automatiques Bitcoin sont correctement documentés par les forces de l'ordre. 

Il a reproché aux opérateurs de distributeurs automatiques Bitcoin de ne rien faire pour garantir la sécurité du secteur des cryptomonnaies au-delà des protocoles KYC et AML. Seth a également critiqué les acteurs du secteur de la conversion d' cashen cryptomonnaies, leur reprochant de fermer systématiquement les yeux sur les malfaiteurs en se contentant d'appliquer le strict minimum en matière de protection des clients, ce qui, dans de nombreux cas, permet des transactions totalement anonymes. 

Le marché des Bitcoin continue de se développer dans l'industrie des cryptomonnaies. Les données de BTM tracrévèlent qu'il existe actuellement plus de 42 000 distributeurs automatiques de bitcoins aux États-Unis.

Cet effort de collaboration entre les opérateurs et les autres acteurs du secteur des cryptomonnaies porterait sans aucun doute ses fruits et permettrait de garantir un environnement crypto propre et sûr.