Gli operatori degli sportelli bancomat Bitcoin si uniscono per porre fine al riciclaggio di denaro

Analisi TL;DR

• Gli operatori degli sportelli bancomat Bitcoin si uniscono per creare il CCC e porre fine al riciclaggio di denaro tramite criptovalute.
• CCC garantisce che gli operatori BTM applichino i controlli KYC e AML.
• Gli sportelli bancomat Bitcoin continuano a riscuotere tracnegli Stati Uniti.

Gli operatori di sportelli bancomat Bitcoin negli Stati Uniti d'America si sono uniti per creare un'associazione attraverso la quale combattere collettivamente il riciclaggio di denaro. 

Altri Bitcoin sportelli bancomat hanno stretto una partnership con Coinsource, azienda leader nel settore degli sportelli bancomat per criptovalute, per lanciare la Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC), volta a garantire che le aziende di sportelli bancomat per criptovalute rispettino gli standard normativi. 

Oltre agli operatori di criptovalute, anche altre aziende blockchain, come i fornitori di analisi, Chainalysis ed Elliptics, fanno parte del CCC appena lanciato. 

Ora la CCC spinge altre aziende del settore delle criptovalute, enti regolatori e istituzioni finanziarie ad unirsi alla sua lotta per contrastare i crimini legati alle criptovalute e porre fine al riciclaggio di denaro tramite criptovalute. 

Gli operatori degli sportelli bancomat Bitcoin dovranno applicare i controlli KYC e AML 

L'obiettivo principale della CCC, in fase di avvio delle attività, è garantire la conformità alle normative Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML). La maggior parte degli operatori BTM ha allentato i controlli KYC. 

Bo Oney, responsabile della conformità di Coinsource, ha affermato che diversi gestori di sportelli bancomat Bitcoin ritengono che la semplice richiesta di un numero di cellulare sia una due diligence sufficiente per esonerarli dal requisito KYC obbligatorio. 

Ha osservato che tale lassismo offre un rifugio sicuro ai malintenzionati che sfruttano gli sportelli bancomat per attività illecite. Ha inoltre sottolineato che il CCC rafforzerebbe la conformità normativa a vantaggio di tutti gli operatori e degli utenti. 

Bo ha chiesto il contributo e la collaborazione delle parti interessate nel settore delle criptovalute per garantire che il passaggio cashalle criptovalute sia il più sicuro possibile per i consumatori. 

Seth Sattler, direttore della conformità per DigitalMint e membro di spicco del CCC, i casi di utilizzo illecito di sportelli bancomat Bitcoin sono adeguatamente documentati dalle forze dell'ordine. 

Ha criticato gli operatori degli sportelli bancomat Bitcoin per non aver fatto nulla per garantire un ambiente crypto sicuro, al di là dei protocolli KYC e AML. Seth ha anche criticato gli operatori del settore cash-to-crypto per aver sempre chiuso un occhio sui malintenzionati, limitandosi ad applicare le protezioni minime per i clienti, che in molti casi consentono transazioni completamente anonime. 

Il business degli Bitcoin ha continuato a guadagnare terreno nel settore delle criptovalute. I dati del BTM tracrivelano che attualmente ci sono più di 42.000 sportelli bancomat Bitcoin negli Stati Uniti.

Questo sforzo collaborativo da parte degli operatori e degli altri attori del settore delle criptovalute produrrebbe senza dubbio risultati nel garantire uno spazio crittografico pulito e sicuro.