أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
ملخص سريع
- يتحد مشغلو أجهزة الصراف الآلي Bitcoin لإنشاء CCC بهدف إنهاء غسيل الأموال المشفرة.
- CCC لضمان قيام مشغلي أجهزة الصراف الآلي بتطبيق إجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).
- تستمر أجهزة الصراف الآلي Bitcoin في tracمتزايدة في الولايات المتحدة.
اجتمع مشغلو أجهزة الصراف الآلي Bitcoin في الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء رابطة يمكنهم من خلالها مكافحة غسيل الأموال بشكل جماعي.
الآخرون Bitcoin أجهزة الصراف الآلي مع شركة Coinsource، وهي شركة رائدة في مجال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، لإطلاق التعاونية الخاصة بالامتثال للعملات المشفرة (CCC)، والتي تهدف إلى ضمان امتثال شركات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة للمعايير التنظيمية.
إلى جانب مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، تعد شركات أخرى في مجال تقنية البلوك تشين مثل مزودي التحليلات، و Chainalysis، و Elliptics جزءًا من CCC التي تم إطلاقها حديثًا.
وتسعى لجنة مكافحة الجرائم المشفرة الآن إلى حث الشركات الأخرى في صناعة العملات المشفرة والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية على الانضمام إلى معركتها ضد مكافحة جرائم العملات المشفرة وإنهاء غسيل الأموال المشفرة.
مشغلو أجهزة الصراف الآلي Bitcoin سيطبقون إجراءات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال
يتمثل الهدف الرئيسي لهيئة مكافحة غسل الأموال عند بدء عملياتها في ضمان الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML). وقد خففت معظم شركات تشغيل أجهزة الصراف الآلي من إجراءات التحقق من هوية العملاء.
قال بو أوني، رئيس قسم الامتثال في شركة كوينسورس، إن العديد من مشغلي أجهزة الصراف الآلي Bitcoin يشعرون بأن مجرد طلب رقم الهاتف المحمول هو إجراء كافٍ لتبرير إعفائهم من متطلبات اعرف عميلك (KYC) الإلزامية.
وأشار إلى أن هذا التساهل يوفر ملاذاً آمناً للمجرمين الذين يستغلون أجهزة الصراف الآلي في أنشطة غير مشروعة. وأكد أن لجنة مراقبة العملات ستعزز الامتثال التنظيمي بما يعود بالنفع على جميع المشغلين والمستخدمين على حد سواء.
دعا بو إلى تقديم المدخلات والتعاون من أصحاب المصلحة في مجال العملات المشفرة لضمان أن يكون مجال تحويل cashإلى العملات المشفرة آمناً قدر الإمكان للمستهلكين.
سيث ساتلر، مدير الامتثال في شركة DigitalMint وعضو بارز في لجنة الامتثال المركزية، يتم توثيق حالات الاستخدام غير المشروع لأجهزة الصراف الآلي Bitcoin بشكل صحيح من قبل وكالات إنفاذ القانون.
انتقد سيث مشغلي أجهزة الصراف الآلي Bitcoin لتقاعسهم عن اتخاذ أي إجراءات لضمان بيئة آمنة للعملات الرقمية تتجاوز بروتوكولات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال. كما انتقد سيث الجهات الفاعلة في مجال تحويل cashإلى العملات الرقمية لتغاضيها الدائم عن الممارسات غير المشروعة، مكتفيةً بتطبيق الحد الأدنى من إجراءات حماية المستهلك، والتي تسمح في كثير من الأحيان بإجراء معاملات مجهولة الهوية تمامًا.
أعمال Bitcointractrac tractractractrac tractracإلى وجود أكثر من 42 ألف جهاز صراف آلي للبيتكوين في الولايات المتحدة حاليًا.
لا شك أن هذا الجهد التعاوني من قبل المشغلين والجهات الفاعلة الأخرى في مجال العملات المشفرة سيؤدي إلى نتائج في ضمان بيئة عمل نظيفة وآمنة للعملات المشفرة.
هل ما زلت تسمح للبنك بالاحتفاظ بأفضل جزء؟ شاهد الفيديو المجاني الخاص بنا حول كيفية أن تكون مصرفك الخاص.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)