Los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin se unen para acabar con el lavado de dinero

Resumen TL;DR

• Los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin se unen para crear la CCC y acabar con el lavado de dinero cripto.
• La CCC asegurará que los operadores de BTM apliquen verificaciones KYC y AML.
• El cajero automático de Bitcoin sigue ganando tracción en EE. UU.

Los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin en los Estados Unidos de América se han unido para crear una asociación a través de la cual pueden combatir colectivamente el lavado de dinero. 

Otros operadores de cajeros automáticos de Bitcoin se asociaron con Coinsource, una firma líder de ATMs de criptomonedas, para lanzar la Cooperativa de Cumplimiento de Criptomonedas (CCC), destinada a asegurar que las empresas de ATMs de criptomonedas cumplan con los estándares regulatorios.

Más allá de los operadores de ATMs de criptomonedas, otras empresas blockchain como los proveedores de análisis, Chainalysis y Elliptics, también forman parte de la recién lanzada CCC. 

La CCC ahora impulsa a otras empresas de la industria cripto, reguladores e instituciones financieras a unirse a su lucha contra la prevención de delitos cripto y el fin del lavado de dinero cripto. 

Los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin aplicarán verificaciones KYC y AML 

El objetivo principal de la CCC al iniciar operaciones es asegurar el cumplimiento de los protocolos Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML). La mayoría de los operadores de BTM han relajado las verificaciones KYC. 

Bo Oney, jefe de cumplimiento de Coinsource, dijo que varios operadores de cajeros automáticos de Bitcoin sienten que simplemente pedir un número de teléfono celular es suficiente diligencia debida para eximirlos de su requisito obligatorio de KYC. 

Señaló que tal laxitud proporciona un refugio para actores malintencionados que aprovechan los cajeros automáticos para actividades ilícitas. Señaló que la CCC reforzaría el cumplimiento regulatorio en beneficio de todos los operadores y usuarios por igual. 

Bo pidió la entrada y cooperación de las partes interesadas en el espacio cripto para asegurar que el espacio de efectivo a criptomonedas sea lo más seguro posible para los consumidores. 

Seth Sattler, director de cumplimiento de DigitalMint y uno de los principales miembros de la CCC, señaló que los casos de uso ilícito de cajeros automáticos de Bitcoin son debidamente documentados por las agencias de aplicación de la ley. 

Cuestionó a los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin por no hacer nada para asegurar un espacio cripto seguro más allá de los protocolos KYC y AML. Seth también criticó a los actores de la industria de efectivo a criptomonedas por siempre hacer la vista gorda ante los actores malintencionados aplicando simplemente las protecciones mínimas al cliente, lo que en muchos casos permite transacciones completamente anónimas. 

El negocio de los cajeros automáticos de Bitcoin ha seguido ganando terreno en la industria cripto. Los datos del rastreador BTM revelan que actualmente hay más de 42.000 BTMs en los Estados Unidos.

Este esfuerzo colaborativo de los operadores y otros actores en el espacio cripto sin duda dará resultados para asegurar un espacio cripto limpio y seguro.