Los operadores de cajeros automáticos Bitcoin se unen para acabar con el lavado de dinero

Desglose TL;DR

• Los operadores de cajeros automáticos Bitcoin se unen para crear CCC para acabar con el lavado de dinero criptográfico.
• CCC garantizará que los operadores de BTM apliquen controles KYC y AML.
• Los cajeros automáticos Bitcoin siguen ganando tracen EE. UU.

Los operadores de cajeros automáticos Bitcoin en los Estados Unidos de América se han unido para crear una asociación a través de la cual puedan combatir colectivamente el lavado de dinero. 

Otros Bitcoin de cajeros automáticos se asociaron con Coinsource, una empresa líder en cajeros automáticos de criptomonedas, para lanzar la Cooperativa de Cumplimiento de Criptomonedas (CCC), cuyo objetivo es garantizar que las empresas de cajeros automáticos de criptomonedas cumplan con los estándares regulatorios. 

Más allá de los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas, otras empresas de blockchain como los proveedores de análisis, Chainalysis y Elliptics también son parte del CCC recientemente lanzado. 

La CCC ahora presiona a otras empresas de la industria de las criptomonedas, a los reguladores y a las instituciones financieras para que se unan a su lucha para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas y poner fin al lavado de dinero con criptomonedas. 

Los operadores de cajeros automáticos Bitcoin implementarán controles KYC y AML 

El principal objetivo del CCC al iniciar sus operaciones es garantizar el cumplimiento de las normas KYC (Conozca a su Cliente) y la prevención del blanqueo de capitales (AML). La mayoría de los operadores de BTM han relajado sus controles KYC. 

Bo Oney, director de cumplimiento de Coinsource, dijo que varios operadores de cajeros automáticos Bitcoin sienten que simplemente pedir un número de teléfono celular es suficiente diligencia debida para absolverlos de su requisito KYC obligatorio. 

Señaló que esta falta de rigor proporciona un refugio para actores maliciosos que se aprovechan de los cajeros automáticos para actividades ilícitas. Señaló que la CCC reforzaría el cumplimiento normativo en beneficio de todos los operadores y usuarios. 

Bo solicitó aportes y cooperación de las partes interesadas en el espacio criptográfico para garantizar que el espacio casha criptografía sea lo más seguro posible para los consumidores. 

Seth Sattler, director de cumplimiento de DigitalMint y miembro destacado de la CCC, los casos de uso ilícito de cajeros automáticos Bitcoin están debidamente documentados por las agencias policiales. 

Cuestionó a los operadores de cajeros automáticos Bitcoin por no hacer nada para garantizar un espacio criptográfico seguro más allá de los protocolos KYC y AML. Seth también criticó a los actores de la industria de conversión casha criptomonedas por hacer siempre la vista gorda ante los actores maliciosos, simplemente aplicando las mínimas protecciones al cliente, que en muchos casos permiten transacciones completamente anónimas. 

El negocio de Bitcointractrac tractractractrac tractracrevelan que actualmente existen más de 42.000 cajeros automáticos de Bitcoin en Estados Unidos.

Este esfuerzo colaborativo por parte de operadores y otros actores del espacio criptográfico sin duda rendiría resultados al garantizar un espacio criptográfico limpio y seguro.