Операторы банкоматов Bitcoin объединяются для борьбы с отмыванием денег

Краткое содержание

• Операторы банкоматов Bitcoin объединяются для создания CCC с целью прекращения отмывания криптовалютных средств.
• CCC обеспечит соблюдение операторами банкоматов процедур KYC и AML.
• Банкоматы Bitcoin продолжают набирать популярность в США.

Операторы банкоматов Bitcoin в Соединенных Штатах Америки объединились, чтобы создать ассоциацию, через которую они могут совместно бороться с отмыванием денег. 

Другие операторы банкоматов Bitcoin , сотрудничающие с Coinsource, ведущей компанией по производству крипто-банкоматов, запустили Кооператив по соблюдению нормативных требований в сфере криптовалют (CCC), направленный на обеспечение соответствия компаний, работающих с крипто-банкоматами, регуляторным стандартам.

Помимо операторов крипто-банкоматов, в недавно запущенный CCC также входят другие блокчейн-компании, такие как провайдеры аналитики Chainalysis и Elliptics. 

CCC теперь призывает другие компании в криптоиндустрии, регуляторов и финансовые учреждения присоединиться к борьбе с криптопреступностью и прекращению отмывания криптовалютных средств. 

Операторы банкоматов Bitcoin будут обеспечивать соблюдение процедур KYC и AML 

Основной целью CCC при запуске операций является обеспечение соблюдения требований Know Your Customer (KYC) и Anti-Money Laundering (AML). Большинство операторов банкоматов ослабили проверки KYC. 

Глава отдела соблюдения нормативных требований Coinsource Бо Оней заявил, что некоторые операторы банкоматов Bitcoin считают, что запрос номера мобильного телефона является достаточной должной осмотрительностью для освобождения их от обязательных требований KYC. 

Он отметил, что такая laxность создает убежище для злоумышленников, использующих банкоматы в незаконных целях. Он добавил, что CCC укрепит соблюдение регуляторных требований на благо всех операторов и пользователей. 

Бо призвал к участию и сотрудничеству заинтересованных сторон в криптопространстве, чтобы сделать пространство «наличные в криптовалюту» максимально безопасным для потребителей. 

Сет Саттлер, директор по соблюдению нормативных требований в DigitalMint и один из ведущих членов CCC, отметил, что случаи незаконного использования банкоматов Bitcoin должны должным образом документироваться правоохранительными органами. 

Он задался вопросом, почему операторы банкоматов Bitcoin не делают ничего для обеспечения безопасного криптопространства за пределами протоколов KYC и AML. Сет также подверг критике участников индустрии «наличные в криптовалюту» за то, что они всегда закрывают глаза на злоумышленников, применяя лишь минимальные меры защиты клиентов, что во многих случаях позволяет проводить полностью анонимные транзакции. 

Бизнес по производству банкоматов Bitcoin продолжает набирать обороты в криптоиндустрии. Данные трекера BTM показывают, что в настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается более 42 000 банкоматов.

Это совместное усилие операторов и других участников криптопространства несомненно даст результаты в обеспечении чистого и безопасного криптопространства.