Операторы Bitcoin банкоматов объединяются, чтобы положить конец отмыванию денег

Краткое содержание

• Операторы Bitcoin банкоматов объединились для создания CCC (Community Conservation Corporation) с целью положить конец отмыванию криптовалютных денег.
• CCC должна обеспечить соблюдение операторами банкоматов процедур KYC и AML.
• Bitcoin банкоматы продолжают набирать tracв США.

Операторы Bitcoin банкоматов в Соединенных Штатах Америки объединились в ассоциацию, чтобы сообща бороться с отмыванием денег. 

Другие Bitcoin -банкоматов объединились с Coinsource, ведущей компанией по производству криптобанкоматов, для создания Кооператива по соблюдению нормативных требований в сфере криптовалют (CCC), цель которого – обеспечить соответствие компаний, предоставляющих криптобанкоматы, нормативным стандартам. 

Помимо операторов криптобанкоматов, в недавно созданную CCC входят и другие блокчейн-компании, такие как аналитические компании, Chainalysis и Elliptics. 

В настоящее время CCC призывает другие компании в криптоиндустрии, регулирующие органы и финансовые учреждения присоединиться к ее борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, и положить конец отмыванию криптовалютных денег. 

Операторы Bitcoin банкоматов будут вводить проверки KYC и AML 

Основная задача CCC на начальном этапе работы — обеспечение соблюдения требований «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML). Большинство операторов BTM используют упрощенные процедуры проверки KYC. 

Глава отдела соответствия Coinsource Бо Оней заявил, что многие операторы Bitcoin банкоматов считают, что простого запроса номера мобильного телефона достаточно для соблюдения требований обязательной процедуры KYC (идентификации клиента). 

Он отметил, что такая послабляющая политика создает благоприятные условия для злоумышленников, которые используют банкоматы для незаконной деятельности. Он подчеркнул, что Комиссия по контролю за оборотом денежных средств (CCC) будет способствовать повышению соблюдения нормативных требований в интересах всех операторов и пользователей. 

Бо призвал заинтересованные стороны в криптопространстве к участию и сотрудничеству для обеспечения максимальной безопасности потребителей при обмене cashна криптовалюту. 

Сет Саттлер, директор по соблюдению нормативных требований компании DigitalMint и один из ведущих членов Комиссии по борьбе с коррупцией (CCC), надлежащим образом документирует случаи незаконного использования Bitcoin банкоматов. 

Он раскритиковал операторов Bitcoin банкоматов за бездействие в обеспечении безопасности криптовалютного пространства, помимо протоколов KYC и AML. Сет также упрекнул участников индустрии обмена cashна криптовалюту за то, что они всегда закрывают глаза на недобросовестных игроков, просто применяя минимальные меры защиты клиентов, которые во многих случаях позволяют совершать полностью анонимные транзакции. 

Бизнес по продаже Bitcointractrac tractractractrac tractracнасчитывается более 42 000 в Соединенных Штатах

Совместные усилия операторов и других участников криптопространства, несомненно, принесут результаты в обеспечении чистого и безопасного криптопространства.