미국, 러시아인 2명을 전 세계 암호화폐 자금 세탁 및 제재 회피 혐의로 기소

미국 법무부(DoJ)는 Sergey Ivanov와 Timur Shakhmametov라는 두 러시아인을 암호화폐를 사용하여 돈을 세탁하고 제재를 회피했다는 혐의로 기소했습니다.

이러한 조치에는 기소와 많은 불법 암호화폐 거래소의 압수가 포함되었습니다. 서류에 따르면 Ivanov와 Shakhmametov는 전 세계 사이버 범죄자들을 위한 자금 세탁을 통해 수백만 달러를 훔쳤습니다.

그들은 다크넷의 마약 밀매상, 랜섬웨어 갱단, 사기꾼들을 위해 돈을 이동시키는 데 도움을 주었습니다. 미국 정부는 Ivanov(별명 'Taleon')가 약 11억 5천만 달러의 암호화폐를 이동시켰다고 밝혔습니다.

'JokerStash'로 알려진 Shakhmametov는 수백만 장의 도난 신용카드 데이터가 판매되는 거대한 카드링 시장을 운영했습니다.

미국, 불법 암호화폐 거래소 단속

당국은 UAPS, PinPays, Cryptex라는 세 가지 주요 암호화폐 거래소를 폐쇄했습니다. 

Cryptex는 사용자에게 완전한 익명성을 제공했기 때문에 사이버 범죄자들 사이에서 인기가 있었습니다.

Lisa Monaco 법무부 차관은 이번 작전이 정부의 '사이버 범죄 방해에 대한 지속적인 노력'의 일환이라고 말했습니다. 그녀는 또한 다음과 같이 덧붙였습니다.

"오늘 기소된 두 러시아인은 자금 세탁으로 수백만 달러를 벌었고 전 세계 사이버 범죄자 네트워크를 도왔습니다."

미국 비밀요원에 의해 압수된 Cryptex.net과 Cryptex.one은 약 14억 달러 상당의 62,586건 이상의 암호화폐 거래를 처리했습니다. 

이 중 약 31%는 범죄자들로부터 유입된 것이었습니다. 정부는 또한 PM2BTC와 Cryptex를 호스팅하는 서버를 장악했으며, 네덜란드 당국이 개입하여 이를 폐쇄하고 700만 달러 이상을 압수했습니다.

Ivanov는 러시아어 포럼의 범죄자들만을 위해 이러한 거래소 서비스를 사용했다고 alleged됩니다. 

그중 하나는 UAPS로, 이 거래소만으로도 사기에서 1억 5천 8백만 달러, 랜섬웨어에서 880만 달러, 다크넷 마약 판매에서 470만 달러를 처리했습니다.

Ivanov는 Rescator 카드링 웹사이트에서의 역할로 인해 은행 사기 공모 및 방조 혐의로 기소되었습니다.

그는 또한 Joker's Stash에서 발생한 수익을 처리했다는 혐의로 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었습니다. Rescator는 은행의 도난 신용카드 데이터와 미국인의 개인 정보를 판매했습니다.

이 사이트는 최대 4,000만 장의 결제 카드 데이터와 약 7,000만 명의 개인 데이터를 제공했다고 alleged됩니다. 

DoJ는 비판자들이 이 데이터가 2013년에 해킹당한 주요 미국 소매업체에서 유래했으며, 이로 인해 피해자에게 최소 2억 2천 2백만 달러의 손실이 발생했다고 밝혔습니다.

미국 연방 검사 Jessica D. Aber는 정부가 사이버 범죄 피해자를 위해 정의를 계속 추구할 것이라고 강조하며 다음과 같이 말했습니다.

"사이버 범죄자들이 돈을 추구하는 과정에서 취하는 모든 단계는 우리를 그들의 문앞으로 이끄는 또 다른 흔적을 남깁니다."

한편, 재무부는 추가 조치를 취했으며, 금융범죄단속망(FinCEN)은 PM2BTC를 '주요 자금 세탁 우려 대상'으로 지정했습니다.