미국, 러시아인 2명 암호화폐 자금 세탁 및 제재 회피 혐의로 기소

미국 법무부는 러시아인 세르게이 이바노프와 티무르 샤흐마메토프를 암호화폐를 이용한 자금 세탁 및 제재 회피 혐의로 기소했습니다.

이러한 조치에는 기소와 다수의 불법 암호화폐 거래소 압류가 포함되었습니다. 문서에 따르면 이바노프와 샤흐마메토프는 전 세계 사이버 범죄자들을 위해 자금 세탁을 통해 수백만 달러를 횡령했습니다.

그들은 다크넷에서 마약 거래상, 랜섬웨어 조직, 사기꾼들을 위해 자금을 이체하는 것을 도왔습니다. 미국 정부는 "탈레온"으로도 알려진 이바노프가 약 11억 5천만 달러 상당의 암호화폐를 이체했다고 밝혔습니다.

"JokerStash"라는 닉네임을 사용하는 샤흐마메토프는 수백만 장의 도난 신용카드 정보를 판매하는 대규모 카드 사기 시장을 운영했습니다.

미국, 불법 암호화폐 거래소 단속 강화

당국은 UAPS, PinPays, Cryptex 등 주요 암호화폐 거래소 3곳을 폐쇄했습니다. 

크립텍스는 사용자에게 완벽한 익명성을 제공했기 때문에 사이버 범죄자들 사이에서 인기가 있었습니다.

리사 모나코 법무부 차관보는 이번 작전이 정부의 "사이버 범죄를 근절하기 위한 지속적인 노력"의 일환이라고 밝혔습니다. 그녀는 또한 다음과 같이 덧붙였습니다

"오늘 기소된 러시아인 두 명은 돈세탁으로 수백만 달러를 벌어들였고 전 세계에 걸쳐 사이버 범죄 네트워크를 지원했습니다."

미국 비밀경찰국에 의해 압수된 Cryptex.net과 Cryptex.one은 약 14억 달러 상당의 암호화폐 거래 62,586건 이상을 처리했습니다. 

이 중 약 31%는 범죄 조직으로부터 나온 자금이었다. 정부는 또한 PM2BTC와 Cryptex를 호스팅하던 서버를 장악했으며, 네덜란드 당국은 해당 서버를 폐쇄하고 700만 달러 이상을 압수했다.

이바노프는 러시아어 포럼에서 활동하는 범죄자들을 위해 이러한 거래소 서비스를 특별히 이용한 것으로 알려졌습니다. 

그중 하나가 UAPS였는데, 이 회사만 해도 사기로 1억 5800만 달러, 랜섬웨어로 880만 달러, 다크넷 마약 판매로 470만 달러 이상의 수익을 올렸습니다.

이바노프는 레스카토르 카드 사기 웹사이트 운영에 가담한 혐의로 은행 사기 공모 및 방조 혐의로 기소되었습니다.

그는 또한 조커스 스태시(Joker's Stash)의 수익금을 처리한 혐의로 자금 세탁 공모 혐의를 받고 있습니다. 레스카토르는 은행에서 훔친 신용카드 데이터와 미국인들의 개인 정보를 판매했습니다.

해당 사이트는 최대 4천만 개의 결제 카드 정보와 약 7천만 명의 개인 정보를 제공한 것으로 알려졌습니다. 

미국 법무부는 밝혔습니다 이 데이터가 2013년 해킹 공격을 받아 최소 2억 200만 달러의 손실을 입은 미국의 한 대형 소매업체에서 나온 것이라고

제시카 D. 애버 미 연방 검사는 정부가 사이버 범죄 피해자들을 위해 정의를 계속 추구할 것이라고 강조하며 다음과 같이 말했습니다

"사이버 범죄자들이 돈을 쫓는 과정에서 남기는 모든 발걸음은 우리를 그들의 문 앞까지 이끄는 trac을 남깁니다."

한편, 재무부는 금융범죄단속네트워크(FinCEN)를 통해 PM2BTC를 "주요 자금세탁 우려 대상"으로 지정하는 등 추가적인 조치를 취했습니다