米国、ロシア人2人を世界的な暗号資産マネーロンダリングおよび制裁回避の罪で起訴

米国司法省（DoJ）は、 Sergey IvanovとTimur Shakhmametovの2人のロシア人を、暗号資産を用いたマネーロンダリングおよび制裁回避の罪で起訴しました。

これらの措置には、多数の違法な暗号資産取引所の起訴および没収が含まれます。書類によると、IvanovとShakhmametovは世界中のサイバー犯罪者のためにマネーロンダリングを行うことで数百万ドルを盗みました。

彼らはダークネットの薬物ディーラー、ランサムウェアギャング、詐欺師の資金移動を手伝いました。米国政府は、Taleonとしても知られるIvanovが約11億5000万ドルの暗号資産を移動したと述べています。

「JokerStash」として知られるShakhmametovは、数百万枚の盗まれたクレジットカードからのデータを販売する巨大なカード市場を運営していました。

米国、違法な暗号資産取引所への取り締まりを強化

当局は3つの主要な暗号資産取引所、UAPS、PinPays、Cryptexを閉鎖しました。 

Cryptexは、ユーザーに完全な匿名性を提供していたため、サイバー犯罪者の間で人気がありました。

Lisa Monaco副司法長官は、この作戦が政府の「サイバー犯罪の妨害に向けた継続的な取り組み」の一部であると述べました。彼女はさらに次のように述べています。

「今日起訴された2人のロシア人は、マネーロンダリングで数百万ドルを稼ぎ、世界中のサイバー犯罪者のネットワークを手伝いました。」

シークレットサービスによって没収されたCryptex.netとCryptex.oneは、約14億ドル相当の6万2586件の暗号資産取引を処理しました。 

このうち約31%は犯罪者由来のものでした。政府はまた、PM2BTCとCryptexをホストしていたサーバーの管理権を掌握し、オランダ当局が介入してそれらを閉鎖し、700万ドル超を没収しました。

Ivanovは、これらの取引所のサービスをロシア語フォーラム上の犯罪者に対して特に使用したとされています。 

その一つがUAPSで、これだけで詐欺から1億5800万ドル、ランサムウェアから880万ドル、ダークネットの薬物販売から470万ドルを処理しました。

Ivanovは、カードサイトRescatorでの役割により、銀行詐欺の共謀および幇助の罪で起訴されました。

また、Joker's Stashからの収益の処理により、マネーロンダリングの共謀の罪にも問われています。Rescatorは銀行からの盗まれたクレジットカードデータおよび米国人の個人情報を販売しました。

同サイトは、最大4000万枚の決済カードおよび約7000万人の個人データを提供していたとされています。 

DoJ 述べています。批評家は「要点を見落としている」と、同社は回避するのではなく、現在規制と必要な監督に従おうとしているからです。 によると、このデータは2013年にハッキングされた主要な米国の小売業者からのもので、被害者は少なくとも2億200万ドルの損失を被りました。

Jessica D. Aber米国検事総長は、政府がサイバー犯罪被害者に対する正義の実現を継続して追求すると強調し、次のように述べています。

「サイバー犯罪者が金銭を追求する過程で取ったすべてのステップは、彼らの門へと至る別の足跡を残します。」

一方、財務省はさらなる措置を講じ、金融犯罪取り締まりネットワーク（FinCEN）がPM2BTCを「主要なマネーロンダリング懸念事項」と指定しました。