米国、世界的な仮想通貨マネーロンダリングと制裁回避の罪でロシア人2人を起訴

米司法省（DoJ）は、仮想通貨を使って資金洗浄し、制裁を逃れたとして、ロシア人のセルゲイ・イワノフとティムール・シャフマメトフの2人を起訴した。.

これらの行為には、多数の違法暗号資産取引所の起訴と押収が含まれていました。報道によると、イワノフとシャクマメトフは世界中のサイバー犯罪者のためにマネーロンダリングを行い、数百万ドルを盗み出しました。.

彼らは、ダークネット上の麻薬ディーラー、ランサムウェア組織、そして詐欺師の資金移動を支援していた。米国政府によると、「タレオン」としても知られるイワノフは約11億5000万ドル相当の暗号資産を移動させたという。.

「JokerStash」として知られるシャクマメトフは、何百万枚もの盗難クレジットカードのデータを販売する巨大なカード市場を運営していた。.

米国、違法な暗号資産取引所を取り締まる

当局はUAPS、PinPays、Cryptexという3つの主要な暗号通貨取引所を閉鎖した。. 

Cryptex はユーザーに完全な匿名性を与えるため、サイバー犯罪者の間で人気がありました。.

リサ・モナコ司法副長官は、今回の作戦は政府の「サイバー犯罪撲滅に向けた継続的な取り組み」の一環だと述べた。彼女は次のように付け加えた。

「本日起訴された2人のロシア人はマネーロンダリングで数百万ドルを稼ぎ、世界中のサイバー犯罪者のネットワークを支援していた。」

シークレットサービスによって押収されたCryptex.netとCryptex.oneは、62,586件を超える、約14億ドル相当の暗号通貨取引を処理した。. 

このうち約31%は犯罪者によるものでした。政府はまた、PM2BTCとCryptexをホストしていたサーバーを接収し、オランダ当局が介入してサーバーを閉鎖し、700万ドル以上を押収しました。.

イワノフ容疑者は、ロシア語圏のフォーラムで犯罪者をターゲットにこれらの取引所のサービスを特に利用していたとされている。. 

その 1 つに UAPS があり、同組織だけで詐欺による被害額 1 億 5,800 万ドル以上、ランサムウェアによる被害額 880 万ドル、ダークネットでの薬物販売による被害額 470 万ドルを処理しました。.

イワノフ容疑者は、レスカトール・カード詐欺ウェブサイトでの役割について、銀行詐欺の共謀および幇助の罪で起訴されている。.

彼はまた、ジョーカーズ・スタッシュの収益を扱ったとして、マネーロンダリングの共謀罪にも問われています。レスケーターは、銀行から盗んだクレジットカード情報やアメリカ人の個人情報を販売していました。.

このサイトは、最大4,000万枚の支払いカードのデータと約7,000万人の個人データを提供していたとされる。. 

司法省に よれば、 このデータは2013年にハッキングされ、被害者に少なくとも2億200万ドルの損害を与えた米国の大手小売業者から得たものだという。

ジェシカ・D・アバー米連邦検事は、政府はサイバー犯罪被害者のために正義を追求し続けると強調し、次のように述べた。

「サイバー犯罪者が金銭を狙う際に取るあらゆる行動は、私たちを彼らの玄関口へと導く新たな tracを残します。」

一方、財務省はさらなる措置を講じており、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）はPM2BTCを「主要なマネーロンダリングの懸念」に指定している。