Le ministère américain de la Justice (DoJ) a inculpé deux Russes, Sergey Ivanov et Timur Shakhmametov, pour avoir utilisé des cryptomonnaies afin de blanchir de l'argent et de contourner les sanctions.
Ces actions ont abouti à une mise en examen et à la saisie de nombreuses plateformes d'échange de cryptomonnaies illicites. Selon les documents, Ivanov et Shakhmametov auraient détourné des millions de dollars en les blanchissant pour le compte de cybercriminels du monde entier.
Ils ont aidé à transférer de l'argent pour des trafiquants de drogue sur le darknet, des groupes de ransomware et des escrocs. Le gouvernement américain affirme qu'Ivanov, alias « Taleon », a transféré environ 1,15 milliard de dollars en cryptomonnaies.
Shakhmametov, alias « JokerStash », dirigeait un immense marché de carding vendant des données provenant de millions de cartes de crédit volées.
Les États-Unis répriment les plateformes d'échange de cryptomonnaies illégales
Les autorités ont fermé trois grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies : UAPS, PinPays et Cryptex.
Cryptex était populaire auprès des cybercriminels car il offrait aux utilisateurs un anonymat complet.
La procureure générale adjointe Lisa Monaco a déclaré que cette opération s'inscrit dans le cadre des « efforts continus du gouvernement pour lutter contre la cybercriminalité ». Elle a ajouté que :
« Les deux Russes inculpés aujourd'hui ont amassé des millions grâce au blanchiment d'argent et ont aidé un réseau de cybercriminels à travers le monde. »
Les sites Cryptex.net et Cryptex.one, saisis par les services secrets américains, ont traité plus de 62 586 transactions de cryptomonnaies, d'une valeur d'environ 1,4 milliard de dollars.
Environ 31 % de ces fonds provenaient d'activités criminelles. Le gouvernement a également pris le contrôle des serveurs hébergeant PM2BTC et Cryptex ; les autorités néerlandaises sont intervenues pour les fermer et saisir plus de 7 millions de dollars.
Ivanov aurait utilisé les services de ces plateformes d'échange spécifiquement pour des criminels sur des forums russophones.
L'une d'entre elles était UAPS, qui à elle seule a géré plus de 158 millions de dollars provenant de fraudes, 8,8 millions de dollars provenant de rançongiciels et 4,7 millions de dollars provenant de ventes de drogue sur le darknet.
Ivanov est accusé de complot en vue de commettre une fraude bancaire et de complicité de fraude bancaire pour son rôle dans le site web de carding Rescator.
Il est également inculpé de complot en vue de blanchiment d'argent pour avoir géré les profits de Joker's Stash. Rescator vendait des données de cartes de crédit volées à des banques et des informations personnelles d'Américains.
Le site proposait prétendument des données provenant de près de 40 millions de cartes de paiement et des données personnelles d'environ 70 millions de personnes.
Le ministère de la Justice affirme que ces données proviennent d'un important détaillant américain qui a été piraté en 2013, ce qui a coûté à la victime au moins 202 millions de dollars.
La procureure américaine Jessica D. Aber a souligné que le gouvernement continuera de poursuivre les actions en justice pour les victimes de la cybercriminalité, déclarant :
« Chaque étape franchie par les cybercriminels dans leur quête d'argent laisse une nouvelle tracqui nous conduit jusqu'à leur porte. »
Parallèlement, le ministère du Trésor a pris des mesures supplémentaires, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) qualifiant PM2BTC de « préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent »
