США предъявляют обвинения двум россиянам в глобальном отмывании криптовалют и обходе санкций
- Двух россиян обвинили в США в организации глобальной схемы отмывания криптовалютных средств, помощи киберпреступникам и обходе санкций.
- США закрыли три крупные нелегальные криптобиржи, включая Cryptex, изъяв биткоинов на сумму более 1,4 млрд долларов.
- По данным обвинения, россияне перевели через эти биржи миллиарды долларов, способствуя мошенничеству, выплатам выкупа ransomware и сделкам с наркотиками на даркнете.
Министерство юстиции США (DoJ) предъявило обвинения двум россиянам, Сергею Иванову и Тимуру Шахмамметову, в использовании криптовалюты для отмывания денег и обхода санкций.
Эти действия включали обвинительное заключение и арест множества незаконных криптобирж. Согласно документам, Иванов и Шахмамметов украли миллионы, занимаясь отмыванием для киберпреступников по всему миру.
Они помогали переводить деньги наркоторговцам в даркнете, группировкам вымогателей и мошенникам. Правительство США утверждает, что Иванов, также известный как «Taleon», перевел около $1,15 млрд в криптовалюте.
Шахмамметов, известный как «JokerStash», управлял огромным рынком кардинга, продавая данные миллионов украденных кредитных карт.
США проводят зачистку незаконных криптобирж
Власти закрыли три крупные криптобиржи: UAPS, PinPays и Cryptex.
Cryptex был популярен среди киберпреступников, поскольку предоставлял пользователям полную анонимность.
Заместитель генерального прокурора Лиза Монако сказала, что эта операция является частью «постоянных усилий правительства по пресечению киберпреступности». Она добавила, что:
«Два россиянина, обвиненных сегодня, заработали миллионы на отмывании денег и помогли сети киберпреступников по всему миру».
Cryptex.net и Cryptex.one, арестованные Секретной службой США, обработали более 62 586 крипто-транзакций на сумму около $1,4 млрд.
Около 31% этой суммы поступило от преступников. Правительство также взяло под контроль серверы, на которых размещались PM2BTC и Cryptex, при этом голландские власти вмешались, чтобы закрыть их и изъять более 7 миллионов долларов.
Иванов, по утверждениям, использовал услуги этих бирж специально для преступников с русскоязычных форумов.
Одной из них была UAPS, которая только за себя обработала более 158 миллионов долларов от мошенничества, 8,8 миллиона долларов от программ-вымогателей и 4,7 миллиона долларов от продажи наркотиков на даркнете.
Иванову предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения и пособничестве в совершении банковского мошенничества в связи с его ролью на сайте кардинга Rescator.
Ему также инкриминируется сговор с целью отмывания денег за обращение с доходами от Joker’s Stash. Rescator продавал украденные данные кредитных карт банков и личную информацию американцев.
Сайт, по утверждениям, предлагал данные до 40 миллионов платежных карт и личные данные около 70 миллионов человек.
Министерство юстиции США (DoJ) говорит что эти данные поступили от крупного американского ритейлера, который был взломан в 2013 году, что обошлось жертве минимум в 202 миллиона долларов.
Прокурор США Джессика Д. Абер подчеркнула, что правительство продолжит добиваться правосудия для жертв киберпреступлений, сказав:
"Каждый шаг, который киберпреступники делают на пути к деньгам, оставляет еще один след, который приводит нас к их порогу."
Тем временем Министерство финансов США предприняло дополнительные шаги, и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) классифицировала PM2BTC как «первичную проблему отмывания денег».
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
