Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
США предъявили обвинения двум россиянам в отмывании криптовалюты и обходе санкций
- В США двум россиянам были предъявлены обвинения в организации глобальной операции по отмыванию криптовалюты, пособничестве киберпреступникам и обходе санкций.
- В США закрыли три крупные нелегальные криптовалютные биржи, включая Cryptex, и конфисковали bitcoinна сумму более 1,4 миллиарда долларов.
- Предполагается, что обвиняемые россияне переводили миллиарды долларов через эти биржи, способствуя мошенничеству, выплатам выкупов и сделкам с наркотиками в даркнете.
Министерство юстиции США предъявило обвинения двум россиянам, Сергею Иванову и Тимуру Шахмаметову, в использовании криптовалюты для отмывания денег, а также в обходе санкций.
Эти действия включали предъявление обвинения и изъятие множества незаконных криптовалютных бирж. Согласно документам, Иванов и Шахмаметов украли миллионы, отмывая деньги для киберпреступников по всему миру.
Они помогали переводить деньги наркоторговцам в даркнете, группам вымогателей и мошенникам. Правительство США утверждает, что Иванов, также известный как «Талеон», перевел криптовалюту на сумму около 1,15 миллиарда долларов.
Шахмаметов, известный под псевдонимом «JokerStash», управлял огромным рынком мошенничества с банковскими картами, продавая данные миллионов украденных кредитных карт.
США ужесточают меры против нелегальных криптовалютных бирж
Власти закрыли три крупные криптовалютные биржи: UAPS, PinPays и Cryptex.
Cryptex пользовался популярностью среди киберпреступников, потому что предоставлял пользователям полную анонимность.
Заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила, что эта операция является частью «постоянных усилий правительства по борьбе с киберпреступностью». Она добавила, что:
«Двое россиян, которым сегодня предъявлены обвинения, заработали миллионы на отмывании денег и помогали сети киберпреступников по всему миру»
Захваченные Секретной службой сети Cryptex.net и Cryptex.one обработали более 62 586 криптовалютных транзакций на сумму около 1,4 миллиарда долларов.
Около 31% этих средств поступило от преступников. Правительство также взяло под контроль серверы, на которых размещались PM2BTC и Cryptex, а голландские власти вмешались, чтобы отключить их и конфисковать более 7 миллионов долларов.
Иванов якобы использовал услуги этих бирж специально для поиска преступников на русскоязычных форумах.
В их число вошла компания UAPS, которая в одиночку обработала мошеннические операции на сумму более 158 миллионов долларов, операции с программами-вымогателями — на 8,8 миллионов долларов, а продажи наркотиков в даркнете — на 4,7 миллионов долларов.
Иванову предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, а также в пособничестве и подстрекательстве к нему за его роль в работе сайта по выдаче банковских карт Rescator.
Ему также предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег за распоряжение средствами, полученными от продажи товаров из «тайника Джокера». Рескатор продавал украденные данные кредитных карт из банков и личную информацию американцев.
По утверждению следствия, на этом сайте можно было получить доступ к данным до 40 миллионов платежных карт и личным данным около 70 миллионов человек.
Министерство юстиции заявляет , что эти данные были получены от крупного американского ритейлера, хакерская атака которого произошла в 2013 году, причинив жертве ущерб как минимум в 202 миллиона долларов.
Прокурор США Джессика Д. Абер подчеркнула, что правительство продолжит добиваться справедливости для жертв киберпреступлений, заявив:
«Каждый шаг, который киберпреступники делают в погоне за деньгами, оставляет еще один trac, ведущий нас к их порогу»
Тем временем Министерство финансов предприняло дополнительные шаги: Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) отнесла PM2BTC к «основным источникам отмывания денег»
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtrondentdentdentdentdentdentdentdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)