El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) ha acusado a dos rusos, Sergey Ivanov y Timur Shakhmametov, de utilizar criptomonedas para lavar dinero y también evadir sanciones.
Estas acciones implicaron una acusación formal y la incautación de numerosas plataformas de intercambio de criptomonedas ilícitas. Según los documentos, Ivanov y Shakhmametov robaron millones de dólares mediante lavado de activos para ciberdelincuentes de todo el mundo.
Ayudaron a mover dinero para narcotraficantes en la darknet, bandas de ransomware y estafadores. El gobierno estadounidense afirma que Ivanov, también conocido como "Taleon", movió alrededor de 1.150 millones de dólares en criptomonedas.
Shakhmametov, conocido como “JokerStash”, dirigía un enorme mercado de tarjetas que vendía datos de millones de tarjetas de crédito robadas.
Estados Unidos toma medidas enérgicas contra los intercambios ilegales de criptomonedas
Las autoridades cerraron tres importantes intercambios de criptomonedas: UAPS, PinPays y Cryptex.
Cryptex era popular entre los ciberdelincuentes porque brindaba a los usuarios anonimato total.
La Fiscal General Adjunta, Lisa Monaco, afirmó que esta operación forma parte de los esfuerzos continuos del gobierno para combatir la ciberdelincuencia. Añadió que:
“Los dos rusos acusados hoy ganaron millones blanqueando dinero y ayudaron a una red de ciberdelincuentes en todo el mundo”
Cryptex.net y Cryptex.one, que fueron confiscados por el Servicio Secreto, procesaron más de 62.586 transacciones de criptomonedas, por un valor aproximado de 1.400 millones de dólares.
Alrededor del 31% de esta cantidad provino de delincuentes. El gobierno también tomó el control de los servidores que alojaban PM2BTC y Cryptex, y las autoridades holandesas intervinieron para cerrarlos e incautar más de 7 millones de dólares.
Ivanov supuestamente utilizó los servicios de estos intercambios específicamente para delincuentes en foros de habla rusa.
Uno de ellos incluía a UAPS, que por sí solo manejó más de 158 millones de dólares en fraudes, 8,8 millones de dólares en ransomware y 4,7 millones de dólares en ventas de drogas en la darknet.
Ivanov está acusado de conspiración para cometer y de complicidad en fraude bancario por su papel en el sitio web de tarjetas Rescator.
También se enfrenta a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por manejar las ganancias del Joker's Stash. Rescator vendió datos de tarjetas de crédito robadas a bancos e información personal de estadounidenses.
El sitio supuestamente ofrecía datos de hasta 40 millones de tarjetas de pago y datos personales de alrededor de 70 millones de personas.
El Departamento de Justicia afirma que estos datos provienen de un importante minorista estadounidense que fue hackeado en 2013, lo que le costó a la víctima al menos 202 millones de dólares.
La fiscal estadounidense Jessica D. Aber enfatizó que el gobierno continuará buscando justicia para las víctimas de delitos cibernéticos, diciendo:
“Cada paso que dan los cibercriminales en su búsqueda de dinero deja otra tracque nos lleva a su puerta”
Mientras tanto, el Departamento del Tesoro ha tomado más medidas y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha etiquetado a PM2BTC como una “preocupación principal de lavado de dinero”
