وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى روسيين اثنين بغسل الأموال المشفرة على مستوى العالم والتهرب من العقوبات

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى روسيين اثنين، هما سيرجي إيفانوف وتيمور شاخماميتوف، باستخدام العملات المشفرة لغسل الأموال والتهرب من العقوبات.

تضمنت هذه الإجراءات توجيه اتهامات ومصادرة العديد من منصات تداول العملات الرقمية غير المشروعة. وبحسب الوثائق، فقد اختلس إيفانوف وشاخماميتوف ملايين الدولارات من خلال عمليات غسيل أموال لصالح مجرمي الإنترنت حول العالم.

ساعدوا في تحويل الأموال لتجار المخدرات على الإنترنت المظلم، وعصابات برامج الفدية، والمحتالين. وتقول الحكومة الأمريكية إن إيفانوف، المعروف أيضاً باسم "تاليون"، حوّل حوالي 1.15 مليار دولار من العملات المشفرة.

كان شاخماميتوف، المعروف باسم "جوكرستاش"، يدير سوقًا ضخمة لبيع بيانات من ملايين بطاقات الائتمان المسروقة.

الولايات المتحدة تشن حملة قمع على منصات تداول العملات المشفرة غير القانونية

أغلقت السلطات ثلاث منصات تداول رئيسية للعملات المشفرة: UAPS و PinPays و Cryptex. 

كان برنامج Cryptex شائعًا بين مجرمي الإنترنت لأنه كان يمنح المستخدمين إخفاء هوية كامل.

صرحت نائبة المدعي العام ليزا موناكو بأن هذه العملية جزء من "الجهود الحكومية المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية". وأضافت:

"لقد جنى الروسيان اللذان وُجهت إليهما التهم اليوم ملايين الدولارات من غسيل الأموال وساعدا شبكة من مجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم."

قامت منصة Cryptex.net و Cryptex.one، اللتان تم الاستيلاء عليهما من قبل جهاز الخدمة السرية، بمعالجة أكثر من 62586 معاملة عملات مشفرة، بقيمة حوالي 1.4 مليار دولار. 

حوالي 31% من هذه الأموال مصدرها مجرمون. كما سيطرت الحكومة على الخوادم التي استضافت منصتي PM2BTC وCryptex، وتدخلت السلطات الهولندية لإغلاقهما ومصادرة أكثر من 7 ملايين دولار.

يُزعم أن إيفانوف استخدم خدمات هذه البورصات تحديداً للمجرمين في المنتديات الناطقة بالروسية. 

وشملت إحدى هذه الشركات شركة UAPS، التي تعاملت وحدها مع أكثر من 158 مليون دولار من عمليات الاحتيال، و8.8 مليون دولار من برامج الفدية، و4.7 مليون دولار من مبيعات المخدرات عبر الإنترنت المظلم.

يواجه إيفانوف تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي والمساعدة والتحريض عليه لدوره في موقع Rescator الإلكتروني للاحتيال ببطاقات الائتمان.

يواجه أيضاً تهمة التآمر لغسل الأموال بسبب تعامله مع عائدات "مخبأ الجوكر". وقد باع ريسكاتور بيانات بطاقات ائتمان مسروقة من البنوك ومعلومات شخصية لأمريكيين.

ويزعم الموقع أنه قدم بيانات من ما يصل إلى 40 مليون بطاقة دفع وبيانات شخصية لحوالي 70 مليون شخص. 

وزارة العدل وتقول إن هذه البيانات جاءت من شركة تجزئة أمريكية كبرى تعرضت للاختراق في عام 2013، مما كلف الضحية ما لا يقل عن 202 مليون دولار.

أكدت المدعية العامة الأمريكية جيسيكا دي آبر أن الحكومة ستواصل السعي لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الإلكترونية، قائلة:

"كل خطوة يخطوها مجرمو الإنترنت في سعيهم وراء المال تترك tracآخر يقودنا إلى عتبة بابهم."

في غضون ذلك، اتخذت وزارة الخزانة المزيد من الخطوات، حيث صنفت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) برنامج PM2BTC على أنه "مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال"