الولايات المتحدة توجه اتهامات لرجلين روسيين بالغسل المالي للعملات المشفرة عالمياً وتجنب العقوبات
- اتُهم روسيان من قبل الولايات المتحدة بتدبير عملية غسيل أموال عالمية عبر العملات المشفرة، مما ساعد مجرمي الإنترنت على التهرب من العقوبات.
- أغلقت الولايات المتحدة ثلاث منصات عملات مشفرة غير قانونية كبرى، بما في ذلك Cryptex، وتمت مصادرة أكثر من 1.4 مليار دولار من البيتكوين.
- ووفقاً للاتهامات، قام الروس بنقل مليارات الدولارات عبر هذه المنصات، مما سهّل عمليات الاحتيال ودفعات الفدية وعقود المخدرات في شبكة الويب المظلمة.
وجهت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) اتهامات لرجلين روسيين، سيرغي إيفانوف وتيمور شاخماميتوف، باستخدام العملات المشفرة لغسل الأموال وتجنب العقوبات.
شملت هذه الإجراءات اتهامات ومصادرة العديد من منصات تبادل العملات المشرفة غير المشروعة. ووفقاً للوثائق، سرق إيفانوف وشاخماميتوف ملايين الدولارات من خلال غسل الأموال لمجرمي الإنترنت حول العالم.
ساعدوا في تحويل الأموال لموزعي المخدرات على الشبكة المظلمة، وعصابات البرمجيات الفدية، والمحتالين. وتقول الحكومة الأمريكية إن إيفانوف، المعروف أيضاً باسم "Taleon"، تحركت معه حوالي 1.15 مليار دولار من العملات المشفرة.
شakhماميتوف، الذي يُعرف باسم "JokerStash"، أشرف على سوق ضخم لتجارة البطاقات يبيع بيانات من ملايين بطاقات الائتمان المسروقة.
الولايات المتحدة تشدد على منصات تبادل العملات المشفرة غير القانونية
أغلقت السلطات ثلاث منصات رئيسية لتبادل العملات المشفرة: UAPS، وPinPays، وCryptex.
كانت Cryptex شائعة بين مجرمي الإنترنت لأنها تمنح المستخدمين خصوصية تامة.
قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو إن هذه العملية جزء من "الجهود المستمرة للحكومة لزعزعة استقرار الجريمة الإلكترونية". وأضافت أن:
"الرجلان الروسيان المتهمان اليوم جعلا ملايين الدولارات من غسل الأموال وساعدوا شبكة من مجرمي الإنترنت حول العالم."
عالجت Cryptex.net وCryptex.one، اللتان صادرتهما خدمة الأسرار السرية، أكثر من 62,586 معاملة عملات مشفرة، بقيمة تقارب 1.4 مليار دولار.
حوالي 31% من هذا المبلغ جاء من مجرمين. كما استولت الحكومة على الخوادم التي استضافت PM2BTC وCryptex، حيث تدخلت السلطات الهولندية لإغلاقها ومصادرة أكثر من 7 ملايين دولار.
إيفانوف زُعم أنه استخدم خدمات هذه المنصات خصيصاً للمجرمين المنتشرين على المنتديات الناطقة بالروسية.
من بينها منصة UAPS، التي تعاملت وحدها مع أكثر من 158 مليون دولار من عمليات الاحتيال، و8.8 مليون دولار من برامج الفدية، و4.7 مليون دولار من مبيعات المخدرات على الشبكة المظلمة.
وجُرم إيفانوف بالتآمر على ارتكاب غش بنكي والمساعدة في ذلك وتسهيله لدوره في موقع Rescator لبيع بيانات البطاقات المسروقة.
كما يواجه تهماً بالتآمر على غسل الأموال بسبب تعامله مع عائدات Joker’s Stash. كان موقع Rescator يبيع بيانات بطاقات الائتمان المسروقة من البنوك والمعلومات الشخصية للأمريكيين.
زُعم أن الموقع كان يعرض بيانات ما يصل إلى 40 مليون بطاقة دفع وبيانات شخصية لما يقرب من 70 مليون شخص.
وزارة العدل الأمريكية يقول أن هذه البيانات جاءت من أحد كبار تجار التجزئة في الولايات المتحدة الذين تعرضوا للاختراق في عام 2013، مما كلف الضحية ما لا يقل عن 202 مليون دولار.
شددت المدعية العامة الأمريكية جيسيكا د. آبر على أن الحكومة ستواصل ملاحقة العدالة لضحايا الجرائم الإلكترونية، قائلةً:
"كل خطوة يتخذها مجرمو الإنترنت في سعيهم وراء المال تترك أثراً آخر يقودنا إلى عتبة بابهم."
في غضون ذلك، اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية خطوات إضافية، حيث صنفت شبكة إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) منصة PM2BTC كـ"مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال."
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
