EUA acusam dois russos de lavagem de dinheiro global em cripto e evasão de sanções
- Dois russos foram acusados pelos EUA por liderar uma operação global de lavagem de dinheiro com criptomoedas, ajudando cibercriminosos e contornando sanções.
- Os EUA fecharam três grandes exchanges ilegais de criptomoedas, incluindo a Cryptex, apreendendo mais de US$ 1,4 bilhão em bitcoin.
- Os russos acusados supostamente movimentaram bilhões por meio dessas exchanges, facilitando fraudes, pagamentos de ransomware e transações de drogas na darknet.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusou dois russos, Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov, de usar criptomoedas para lavar dinheiro e também evadir sanções.
Essas ações envolveram uma acusação formal e a apreensão de muitas exchanges de cripto ilícitas. De acordo com os documentos, Ivanov e Shakhmametov roubaram milhões ao lavar dinheiro para cibercriminosos em todo o mundo.
Eles ajudaram a mover dinheiro para traficantes de drogas na darknet, gangues de ransomware e fraudadores. O governo dos EUA diz que Ivanov, também conhecido como “Taleon”, movimentou cerca de $1,15 bilhão em criptomoedas.
Shakhmametov, que é “JokerStash”, operava um grande mercado de dados roubados vendendo dados de milhões de cartões de crédito roubados.
EUA reprimem exchanges de cripto ilegais
As autoridades fecharam três grandes exchanges de criptomoedas: UAPS, PinPays e Cryptex.
Cryptex era popular entre cibercriminosos porque oferecia aos usuários anonimato total.
A Subprocuradora-Geral Lisa Monaco disse que esta operação faz parte dos “esforços contínuos do governo para interromper o cibercrime”. Ela acrescentou que:
“Os dois russos acusados hoje ganharam milhões com lavagem de dinheiro e ajudaram uma rede de cibercriminosos em todo o mundo.”
Cryptex.net e Cryptex.one, que foram apreendidos pelo Serviço Secreto, processaram mais de 62.586 transações de criptomoedas, no valor de cerca de $1,4 bilhão.
Cerca de 31% disso veio de criminosos. O governo também assumiu o controle dos servidores que hospedavam PM2BTC e Cryptex, com autoridades holandesas intervindo para fechá-los e apreender mais de $7 milhões.
Ivanov supostamente usou os serviços dessas exchanges especificamente para criminosos em fóruns de língua russa.
Um deles incluía a UAPS, que sozinha processou mais de $158 milhões de fraude, $8,8 milhões de ransomware e $4,7 milhões de vendas de drogas na darknet.
Ivanov é acusado de conspiração para cometer e auxiliar e instigar fraude bancária por seu papel no site de carding Rescator.
Ele também enfrenta acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro pelo manuseio dos lucros do Joker’s Stash. O Rescator vendia dados de cartões de crédito roubados de bancos e informações pessoais de americanos.
O site supostamente oferecia dados de até 40 milhões de cartões de pagamento e dados pessoais de cerca de 70 milhões de pessoas.
O DoJ afirma que esses dados vieram de um grande varejista dos EUA que foi hackeado em 2013, custando à vítima pelo menos $202 milhões.
A Procuradora dos EUA Jessica D. Aber enfatizou que o governo continuará buscando justiça para as vítimas do cibercrime, dizendo:
“Cada passo que os cibercriminosos dão em sua busca por dinheiro deixa outro rastro que nos leva à sua porta.”
Enquanto isso, o Departamento do Tesouro tomou mais medidas, com a FinCEN (Rede de Aplicação de Crimes Financeiros) rotulando PM2BTC como uma “principal preocupação de lavagem de dinheiro”.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
