Os EUA acusam dois russos de lavagem de dinheiro com criptomoedas em escala global e evasão de sanções

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusou dois russos, Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov, de usar criptomoedas para lavar dinheiro e também para burlar sanções.

Essas ações envolveram uma acusação formal e a apreensão de diversas corretoras de criptomoedas ilegais. Segundo os documentos, Ivanov e Shakhmametov desviaram milhões provenientes da lavagem de dinheiro para cibercriminosos em todo o mundo.

Eles ajudaram a movimentar dinheiro para traficantes de drogas na darknet, grupos de ransomware e fraudadores. O governo dos EUA afirma que Ivanov, também conhecido como "Taleon", movimentou cerca de US$ 1,15 bilhão em criptomoedas.

Shakhmametov, também conhecido como "JokerStash", comandava um enorme mercado de clonagem de cartões, vendendo dados de milhões de cartões de crédito roubados.

EUA intensificam repressão a corretoras ilegais de criptomoedas

As autoridades fecharam três grandes corretoras de criptomoedas: UAPS, PinPays e Cryptex. 

O Cryptex era popular entre os cibercriminosos porque proporcionava aos usuários anonimato completo.

A vice-procuradora-geral Lisa Monaco afirmou que esta operação faz parte dos “esforços contínuos do governo para combater o cibercrime”. Ela acrescentou que:

“Os dois russos acusados ​​hoje lucraram milhões com lavagem de dinheiro e ajudaram uma rede de cibercriminosos em todo o mundo.”

Os sites Cryptex.net e Cryptex.one, apreendidos pelo Serviço Secreto, processaram mais de 62.586 transações de criptomoedas, totalizando cerca de US$ 1,4 bilhão. 

Cerca de 31% desse valor provinha de criminosos. O governo também assumiu o controle dos servidores que hospedavam o PM2BTC e o Cryptex, com as autoridades holandesas intervindo para desativá-los e apreender mais de US$ 7 milhões.

Ivanov supostamente utilizava os serviços dessas plataformas especificamente para criminosos em fóruns de língua russa. 

Uma delas era a UAPS, que sozinha movimentou mais de US$ 158 milhões em fraudes, US$ 8,8 milhões em resgates por ransomware e US$ 4,7 milhões em vendas de drogas na darknet.

Ivanov é acusado de conspiração para cometer fraude bancária e de cumplicidade nesse crime, devido ao seu envolvimento no site de clonagem de cartões Rescator.

Ele também enfrenta acusações de conspiração para lavagem de dinheiro por administrar os lucros da Joker's Stash. Rescator vendia dados de cartões de crédito roubados de bancos e informações pessoais de americanos.

O site supostamente oferecia dados de até 40 milhões de cartões de pagamento e dados pessoais de cerca de 70 milhões de pessoas. 

O Departamento de Justiça afirma que esses dados vieram de uma grande varejista americana que foi alvo de um ataque cibernético em 2013, causando um prejuízo de pelo menos US$ 202 milhões à vítima.

A procuradora federal Jessica D. Aber enfatizou que o governo continuará buscando justiça para as vítimas de crimes cibernéticos, afirmando:

“Cada passo que os cibercriminosos dão na busca por dinheiro deixa um tracque nos leva até a porta deles.”

Entretanto, o Departamento do Tesouro tomou medidas adicionais, com a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) classificando a PM2BTC como uma “preocupação primária em matéria de lavagem de dinheiro”