USA beschuldigen 2 Russen des globalen Krypto-Geldwäsche und der Sanktionsumgehung
- Zwei Russen wurden von den USA angeklagt, eine globale Kryptowährungs-Geldwäscheschleife betrieben zu haben, die Cyberkriminellen half und Sanktionen umging.
- Die USA schlossen drei große illegale Kryptobörsen, darunter Cryptex, und beschlagnahmten Bitcoin im Wert von über 1,4 Milliarden US-Dollar.
- Den angeklagten Russen wird vorgeworfen, über diese Börsen Milliarden bewegt zu haben, um Betrug, Ransomware-Zahlungen und Drogenhandel auf dem Darknet zu ermöglichen.
Das US-Justizministerium (DoJ) hat zwei Russen, Sergey Ivanov und Timur Shakhmametov, der Geldwäsche mit Krypto und der Umgehung von Sanktionen beschuldigt.
Diese Aktionen umfassten eine Anklage und die Beschlagnahmung vieler illegale Krypto-Börsen. Per den Papieren stahlen Ivanov und Shakhmametov Millionen, indem sie für Cyberkriminelle weltweit wuschen.
Sie halfen, Geld für Drogenhändler im Darknet, Ransomware-Banden und Betrüger zu bewegen. Die US-Regierung sagt, Ivanov, auch bekannt als „Taleon“, habe 1,15 Milliarden US-Dollar in Krypto bewegt.
Shakhmametov, der „JokerStash“ ist, betrieb einen riesigen Carding-Markt, der Daten von Millionen gestohlener Kreditkarten verkaufte.
USA gehen gegen illegale Krypto-Börsen vor
Die Behörden schlossen drei große Krypto-Börsen: UAPS, PinPays und Cryptex.
Cryptex war bei Cyberkriminellen beliebt, weil es den Nutzern vollständige Anonymität bot.
Stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco sagte, diese Operation sei Teil der „laufenden Bemühungen der Regierung, Cyberkriminalität zu stören“. Sie fügte hinzu, dass:
„Die beiden heute beschuldigten Russen verdienten Millionen an Geldwäsche und halfen einem Netzwerk von Cyberkriminellen weltweit.“
Cryptex.net und Cryptex.one, die vom Secret Service beschlagnahmt wurden, verarbeiteten über 62.586 Krypto-Transaktionen im Wert von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar.
Rund 31 % davon stammten von Kriminellen. Die Regierung übernahm auch die Kontrolle über Server, die PM2BTC und Cryptex hosteten, wobei niederländische Behörden einschritten, um sie abzuschalten und über 7 Millionen US-Dollar zu beschlagnahmen.
Ivanov soll diese Börsendienste speziell für Kriminelle auf russischsprachigen Foren genutzt haben.
Eines davon war UAPS, das allein über 158 Millionen US-Dollar aus Betrug, 8,8 Millionen US-Dollar aus Ransomware und 4,7 Millionen US-Dollar aus Darknet-Drogenverkäufen abwickelte.
Ivanov wird der Verschwörung zur Begehung und der Beihilfe zur Bankbetrug für seine Rolle auf der Rescator-Carding-Website beschuldigt.
Er steht auch vor der Verschwörung zur Geldwäsche, da er die Erlöse aus Jokers Stash bearbeitete. Rescator verkaufte gestohlene Kreditkartendaten von Banken und persönliche Informationen von Amerikanern.
Die Site bot angeblich Daten von bis zu 40 Millionen Zahlungskarten und persönliche Daten von etwa 70 Millionen Menschen an.
Das Justizministerium sagt dass diese Daten von einem großen US-Handelsunternehmen stammen, das 2013 gehackt wurde und dem Opfer mindestens 202 Millionen US-Dollar kostete.
Die US-Staatsanwältin Jessica D. Aber betonte, dass die Regierung weiterhin Gerechtigkeit für Opfer von Cyberkriminalität durchsetzen werde, und sagte:
„Jeder Schritt, den Cyberkriminelle in ihrer Geldjagd unternehmen, hinterlässt eine Spur, die uns zu ihrer Tür führt.“
Unterdessen hat das Finanzministerium weitere Schritte unternommen, wobei das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) PM2BTC als „primäre Geldwäschegefahr“ einstufte.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
