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Die USA klagen zwei Russen wegen globaler Geldwäsche mit Kryptowährungen und Umgehung von Sanktionen an
- Zwei Russen wurden von den USA angeklagt, weil sie eine globale Krypto-Geldwäscheoperation betrieben, Cyberkriminellen geholfen und Sanktionen umgangen hatten.
- Die USA haben drei große illegale Kryptobörsen, darunter Cryptex, geschlossen und bitcoinim Wert von über 1,4 Milliarden Dollar beschlagnahmt.
- Die angeklagten Russen sollen über diese Börsen Milliardenbeträge transferiert und so Betrug, Lösegeldzahlungen und Drogengeschäfte im Darknet ermöglicht haben.
Das US-Justizministerium (DoJ) hat zwei Russen, Sergej Iwanow und Timur Schachmametow, wegen der Verwendung von Kryptowährungen zur Geldwäsche und zur Umgehung von Sanktionen angeklagt.
Diese Maßnahmen umfassten eine Anklage und die Beschlagnahmung zahlreicher illegaler Kryptobörsen. Laut den Akten sollen Ivanov und Shakhmametov Millionenbeträge durch Geldwäsche für Cyberkriminelle weltweit erbeutet haben.
Sie halfen Drogenhändlern im Darknet, Ransomware-Banden und Betrügern beim Geldtransfer. Die US-Regierung gibt an, dass Ivanov, auch bekannt als „Taleon“, Kryptowährungen im Wert von rund 1,15 Milliarden US-Dollar transferierte.
Shakhmametov, auch bekannt als „JokerStash“, betrieb einen riesigen Carding-Markt, auf dem er Daten von Millionen gestohlener Kreditkarten verkaufte.
USA gehen gegen illegale Kryptobörsen vor
Die Behörden haben drei große Kryptobörsen geschlossen: UAPS, PinPays und Cryptex.
Cryptex war bei Cyberkriminellen beliebt, weil es den Nutzern vollständige Anonymität bot.
Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco erklärte, diese Operation sei Teil der „laufenden Bemühungen der Regierung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität“. Sie fügte hinzu:
„Die beiden heute angeklagten Russen haben durch Geldwäsche Millionen verdient und einem Netzwerk von Cyberkriminellen über den gesamten Globus hinweg geholfen.“
Die vom Secret Service beschlagnahmten Websites Cryptex.net und Cryptex.one verarbeiteten über 62.586 Krypto-Transaktionen im Wert von rund 1,4 Milliarden US-Dollar.
Rund 31 % davon stammten von Kriminellen. Die Regierung übernahm außerdem die Kontrolle über Server, auf denen PM2BTC und Cryptex gehostet wurden. Die niederländischen Behörden schalteten diese ab und beschlagnahmten über 7 Millionen US-Dollar.
Ivanov soll die Dienste dieser Börsen speziell für Kriminelle in russischsprachigen Foren genutzt haben.
Eine davon war UAPS, die allein über 158 Millionen Dollar aus Betrugsfällen, 8,8 Millionen Dollar aus Ransomware-Angriffen und 4,7 Millionen Dollar aus dem Drogenhandel im Darknet abwickelte.
Ivanov wird wegen Verschwörung zum Bankbetrug und Beihilfe dazu im Zusammenhang mit seiner Rolle auf der Rescator-Carding-Website angeklagt.
Ihm wird außerdem Verschwörung zur Geldwäsche vorgeworfen, da er die Erlöse aus Joker's Stash verwaltet hat. Rescator verkaufte gestohlene Kreditkartendaten von Banken und persönliche Informationen von Amerikanern.
Die Website bot angeblich Daten von bis zu 40 Millionen Zahlungskarten und persönliche Daten von etwa 70 Millionen Menschen an.
dem US-Justizministerium Laut stammen diese Daten von einem großen US-Einzelhändler, der 2013 gehackt wurde, wodurch dem Opfer ein Schaden von mindestens 202 Millionen Dollar entstand.
Die US-Staatsanwältin Jessica D. Aber betonte, dass die Regierung weiterhin für Gerechtigkeit für die Opfer von Cyberkriminalität sorgen werde und sagte:
„Jeder Schritt, den Cyberkriminelle bei ihrem Streben nach Geld unternehmen, hinterlässt eine weitere trac, die uns zu ihnen führt.“
Inzwischen hat das US-Finanzministerium weitere Schritte unternommen, indem das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) PM2BTC als „primäres Geldwäscherisiko“ eingestuft hat
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