Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha accusato due russi, Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov, di aver utilizzato criptovalute per riciclare denaro ed eludere le sanzioni.
Queste azioni hanno comportato un atto d'accusa e il sequestro di molti scambi di criptovalute illeciti. Secondo i giornali, Ivanov e Shakhmametov hanno rubato milioni dal riciclaggio per conto di criminali informatici in tutto il mondo.
Hanno contribuito a spostare denaro per spacciatori di droga sulla darknet, bande di ransomware e truffatori. Il governo degli Stati Uniti afferma che Ivanov, noto anche come “Taleon”, ha spostato circa 1,15 miliardi di dollari in criptovalute.
Shakhmametov, detto "JokerStash", gestiva un enorme mercato di carte vendendo dati da milioni di carte di credito rubate.
Gli Stati Uniti reprimono gli scambi illegali di criptovalute
Le autorità hanno chiuso tre importanti scambi di criptovalute: UAPS, PinPays e Cryptex.
Cryptex era popolare tra i criminali informatici perché garantiva agli utenti il completo anonimato.
Il vice procuratore generale Lisa Monaco ha affermato che questa operazione fa parte degli “sforzi in corso da parte del governo per contrastare la criminalità informatica”. Ha aggiunto che:
"I due russi accusati oggi hanno guadagnato milioni con il riciclaggio di denaro e hanno aiutato una rete di criminali informatici in tutto il mondo."
Cryptex.net e Cryptex.one, sequestrati dai servizi segreti, hanno elaborato oltre 62.586 transazioni crittografiche, per un valore di circa 1,4 miliardi di dollari.
Circa il 31% di questi proveniva da criminali. Il governo ha anche preso il controllo dei server che ospitavano PM2BTC e Cryptex, e le autorità olandesi sono intervenute per chiuderli e sequestrare oltre 7 milioni di dollari.
Ivanov avrebbe utilizzato i servizi di questi scambi appositamente per i criminali sui forum di lingua russa.
Uno di questi includeva UAPS, che da solo ha gestito oltre 158 milioni di dollari da frodi, 8,8 milioni di dollari da ransomware e 4,7 milioni di dollari dalla vendita di farmaci sul darknet.
Ivanov è accusato di associazione a delinquere e di favoreggiamento in frode bancaria per il suo ruolo nel sito web di carte Rescator.
Sta anche affrontando una cospirazione per commettere riciclaggio di denaro per aver gestito i proventi di Joker's Stash. Rescator ha venduto dati di carte di credito rubati da banche e informazioni personali di americani.
Il sito avrebbe offerto dati provenienti da un massimo di 40 milioni di carte di pagamento e dati personali di circa 70 milioni di persone.
Il DoJ afferma che questi dati provenivano da un importante rivenditore statunitense che è stato violato nel 2013, costando alla vittima almeno 202 milioni di dollari.
Il procuratore americano Jessica D. Aber ha sottolineato che il governo continuerà a perseguire la giustizia per le vittime del crimine informatico, affermando:
“Ogni passo compiuto dai criminali informatici nella loro ricerca di denaro lascia un’altra tracche ci porta alla loro porta”.
Nel frattempo, il Dipartimento del Tesoro ha adottato ulteriori misure, con la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) che ha etichettato PM2BTC come una "preoccupazione primaria in materia di riciclaggio di denaro".
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