Gli Stati Uniti accusano due russi di riciclaggio di denaro crypto globale ed evasione delle sanzioni
- Due russi sono stati accusati dagli Stati Uniti per aver gestito un'operazione globale di riciclaggio di criptovalute, aiutando i criminali informatici ed eludendo le sanzioni.
- Gli Stati Uniti hanno chiuso tre importanti exchange crypto illegali, tra cui Cryptex, sequestrando oltre 1,4 miliardi di dollari in bitcoin.
- I russi accusati avrebbero movimentato miliardi attraverso questi exchange, facilitando frodi, pagamenti ransomware e transazioni di droga sul darknet.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha accusato due russi, Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov, di aver utilizzato le criptovalute per riciclare denaro ed eludere le sanzioni.
Queste azioni hanno comportato un'indizione e il sequestro di molti scambi crypto illeciti. Secondo i documenti, Ivanov e Shakhmametov hanno rubato milioni di dollari riciclando per criminali informatici in tutto il mondo.
Hanno aiutato a spostare denaro per spacciatori di droga sulla darknet, gang di ransomware e truffatori. Il governo degli Stati Uniti afferma che Ivanov, noto anche come "Taleon", ha movimentato circa $1,15 miliardi in criptovalute.
Shakhmametov, che è "JokerStash", gestiva un enorme mercato di carding vendendo dati da milioni di carte di credito rubate.
Gli Stati Uniti reprimono gli scambi crypto illegali
Le autorità hanno chiuso tre principali scambi crypto: UAPS, PinPays e Cryptex.
Cryptex era popolare tra i criminali informatici perché offriva agli utenti completa anonimato.
La Sostituto Procuratore Generale Lisa Monaco ha dichiarato che questa operazione fa parte dei "sforzi in corso del governo per interrompere la criminalità informatica". Ha aggiunto che:
"I due russi accusati oggi hanno guadagnato milioni di dollari dal riciclaggio di denaro e hanno aiutato una rete di criminali informatici in tutto il mondo."
Cryptex.net e Cryptex.one, sequestrati dal Secret Service, hanno elaborato oltre 62.586 transazioni crypto, per un valore di circa $1,4 miliardi.
Circa il 31% di questo proveniva da criminali. Il governo ha anche preso il controllo dei server che ospitavano PM2BTC e Cryptex, con le autorità olandesi che sono intervenute per chiuderli e sequestrare oltre $7 milioni.
Ivanov avrebbe utilizzato i servizi di questi scambi specificamente per criminali sui forum di lingua russa.
Uno di questi includeva UAPS, che da solo ha gestito oltre $158 milioni di frodi, $8,8 milioni di ransomware e $4,7 milioni di vendite di droga sulla darknet.
Ivanov è accusato di cospirazione per commettere e favorire e secondare la frode bancaria per il suo ruolo nel sito di carding Rescator.
Affronta anche l'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro per aver gestito i proventi di Joker's Stash. Rescator vendeva dati di carte di credito rubate da banche e informazioni personali di americani.
Il sito avrebbe offerto dati da fino a 40 milioni di carte di pagamento e dati personali di circa 70 milioni di persone.
Il DoJ dice che questi dati provenivano da un importante rivenditore statunitense che è stato hackerato nel 2013, costando alla vittima almeno $202 milioni.
L'Avvocato degli Stati Uniti Jessica D. Aber ha sottolineato che il governo continuerà a perseguire la giustizia per le vittime della criminalità informatica, dicendo:
"Ogni passo che i criminali informatici compiono nella loro ricerca di denaro lascia un'altra traccia che ci porta alla loro porta."
Nel frattempo, il Dipartimento del Tesoro ha intrapreso ulteriori passi, con la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) che ha etichettato PM2BTC come "preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro".
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
