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- 美国指控两名俄罗斯人运营全球加密货币洗钱活动、帮助网络犯罪分子并逃避制裁。.
- 美国关闭了包括 Cryptex 在内的三家大型非法加密货币交易所，查获了价值超过 14 亿美元的 bitcoin。.
- 据称，被指控的俄罗斯人通过这些交易所转移了数十亿美元，为欺诈、勒索软件支付和暗网毒品交易提供了便利。.
美国司法部指控两名俄罗斯人谢尔盖·伊万诺夫和蒂穆尔·沙赫马梅托夫利用加密货币洗钱并逃避制裁。.
这些行动包括提起诉讼和查封多家非法加密货币交易所。根据文件显示，伊万诺夫和沙赫马梅托夫通过为全球网络犯罪分子洗钱窃取了数百万美元。.
他们帮助暗网上的毒贩、勒索软件团伙和诈骗犯转移资金。美国政府称，伊万诺夫（又名“泰伦”）转移了价值约11.5亿美元的加密货币。.
Shakhmametov，又名“JokerStash”，经营着一个庞大的信用卡盗刷市场，出售数百万张被盗信用卡的数据。.
美国严厉打击非法加密货币交易所
当局关闭了三家主要的加密货币交易所：UAPS、PinPays 和 Cryptex。.
Cryptex之所以在网络犯罪分子中流行，是因为它能让用户完全匿名。.
司法部副部长丽莎·莫纳科表示，此次行动是政府“持续打击网络犯罪”工作的一部分。她补充说：
“今天被指控的两名俄罗斯人通过洗钱获利数百万美元，并帮助了一个遍布全球的网络犯罪团伙。”
被特勤局查获的 Cryptex.net 和 Cryptex.one 处理了超过 62,586 笔加密货币交易，价值约 14 亿美元。.
其中约31%来自犯罪分子。政府还接管了托管PM2BTC和Cryptex的服务器，荷兰当局介入关闭了这些服务器并查获了超过700万美元的资金。.
据称，伊万诺夫专门利用这些交易所的服务在俄语论坛上为犯罪分子提供服务。.
其中一家公司是 UAPS，仅 UAPS 一家就处理了超过 1.58 亿美元的欺诈案、880 万美元的勒索软件案和 470 万美元的暗网毒品交易案。.
伊万诺夫因其在 Rescator 信用卡盗刷网站上的角色，被指控串谋实施和协助教唆银行欺诈。.
他还面临共谋洗钱的指控，罪名是处理“小丑藏匿处”的赃款。雷斯卡托出售了从银行窃取的信用卡数据和美国公民的个人信息。.
据称该网站提供了多达 4000 万张支付卡的数据以及约 7000 万人的个人数据。.
美国司法部 表示 ，这些数据来自一家美国大型零售商，该公司在 2013 年遭到黑客攻击，给受害者造成了至少 2.02 亿美元的损失。
美国检察官杰西卡·D·阿伯强调，政府将继续为网络犯罪受害者伸张正义，她说：
“网络犯罪分子为获取金钱所采取的每一步，都会留下另一条 trac，最终将我们引向他们的家门口。”
与此同时，美国财政部采取了更多措施，金融犯罪执法网络（FinCEN）将 PM2BTC 列为“主要洗钱关注点”。
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贾伊·哈米德
过去六年，Jai Hamid一直关注加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾与多家专注于区块链的媒体合作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，撰写市场分析、重点公司报道、监管动态以及宏观经济趋势分析。她毕业于伦敦新闻学院，并曾三次在非洲顶级电视台之一分享其对加密货币市场的独到见解。.
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