요약
- 멕시코 당국은 자금 세탁에 연루된 환전 회사 12곳을 적발했습니다.
- 암호화폐는 여전히 자금세탁의 주요 도구로 남아 있습니다.
멕시코 당국은 해당 국가의 할리스코 마약 카르텔의 자금 세탁에 연루된 것으로 알려진 12개의 현지 암호화폐 거래소를 급습했습니다.
이번 사건의 배후에 있는 금융정보분석원은 거래소들이 어떠한 법적 지원이나 승인 없이 운영된다는 정보를 입수한 뒤, 거래소들의 실체가 드러났습니다.
멕시코 금융정보분석원(FIU)은 다양한 출처에서 정보를 수집하여 12개 거래소를dent밝혔습니다. FIU 국장인 니에토 카스티요는 이 회사들이 자금세탁에 디지털 자산을 사용하는 범죄자들과 관련이 있을 가능성이 있다고 의심했습니다.
그는 또한 이러한 거래가 마약 카르텔 Jalisco Nueva Generación과 관련이 있을 수 있음을 암시했습니다.
이 카르텔은 할리스코 주에 본사를 둔 준군사화된 멕시코 범죄 조직으로 , 세계에서 가장 수배되는 마약왕 중 한 명인 네메시오 오세게라 세르반테스가 이끌고 있습니다.
멕시코의 법률에 따르면, 환전소가 유죄 판결을 받으면 최대 15,000달러의 금전적 벌금을 물게 됩니다.
그러나 현재 멕시코 당국은 dent . 그중 하나는 멕시코 시티에 거주하는 나이지리아인들이 멕시코 피해자들로부터 암호화폐를 빼돌린 사건입니다.
스페인에서 암호화폐 마약왕 체포
요즘 마약 범죄가 언급될 때마다, 대개 암호화폐와 함께 언급됩니다.
이런 패턴은 암호화폐와 테러 자금 조달, 인신매매 등 일련의 다른 범죄에서 오랫동안 나타났습니다.
작년에 스페인에서 체포된 익명의 네덜란드 마약상 사건이 대대적으로 보도되었습니다. 용의자는 악명 높은 칼리 카르텔의 일원으로, 유럽에서 칼리 카르텔을 대표했습니다.
그는 손목시계, 마약 수익으로 추정되는 고급 차량, 불법 암호화폐 거래 등 여러 사치품을 소지한 혐의로 체포되었습니다. 압수된 다른 증거품으로는 암호화폐 계좌에 연결된 신용카드, 컴퓨터, 휴대폰 등이 있었습니다.
