멕시코 당국, 자금 세탁에 관여한 12개 암호화폐 거래소 급습

TL;DR 요약

• 멕시코 당국, 자금 세탁에 관여한 12개 거래소 기업 급습.
• 암호화폐는 여전히 자금 세탁자에게 큰 도구로 남아 있습니다.

멕시코 당국은 국가에서 할리스코 마약 카르텔을 위해 돈을 세탁하는 데 관여했다고 주장되는 12개 현지 암호화폐 거래소를 급습했습니다. 

급습 작전을 주도한 금융정보부(FIU)는 거래소 기업들이 법적 근거나 허가 없이 운영되었다는 정보성 정보를 얻은 후 거래소 기업들을 적발했습니다. 

카르텔과의 암호화폐 관계로 분노한 멕시코 당국

멕시코 FIU는 다양한 출처에서 정보성 정보를 수집한 후 12개 거래소 기업을 확인했습니다. FIU의 수장인 니에토 카스티요는 기업들이 자금 세탁 작업에서 디지털 자산을 사용하는 범죄자와 관련이 있을 수 있다는 의심을 제기했습니다. 

그는 또한 거래소가 할리스코 누에바 헤네라시온 마약 카르텔과 관련이 있을 수 있다고 암시했습니다. 

카르텔은 할리스코에 본부를 둔 반군사적 멕시코 범죄 조직으로, 세계 최수배 마피노 중 한 명인 네메시오 오세게라 세르반테스가 이끌고 있습니다.

멕시코 법률에 따르면, 유죄 판결을 받은 거래소 기업은 최대 $15,000의 금전적 벌칙에 처해질 수 있습니다.

그러나 현재 멕시코 당국은 암호화폐와 관련된 세 가지 용의 있는 범죄 사건을 확인했습니다. 그 중 하나는 멕시코 시티의 나이지리아 시민들이 멕시코 피해자들로부터 암호화폐를 빼돌리는 데 관여한 사건이었습니다.

스페인에서 체포된 암호화폐 마약 밀매상

오늘날 마약 중범죄가 언급될 때마다, 그들은 보통 암호화폐와 같은 맥락에서 언급됩니다. 

이 패턴은 오랫동안 지속되어 왔으며, 암호화폐와 테러 자금 조달, 인신매매 등 일련의 다른 범죄들과 함께합니다. 

작년, 스페인에서 체포된 익명의 네덜란드 마약 상인 사건이 널리 보도되었습니다. 용의자는 저명한 칼리 카르텔의 일원이었으며 유럽에서 신디케이트를 대표했습니다.

그는 손목시계, 마약 수익으로 추정되는 이국적인 자동차, 불법 암호화폐 거래 등 여러 사치품 속에서 체포되었습니다. 압수된 기타 증거물에는 암호화폐 계좌에 연결된 신용카드, 컴퓨터 및 휴대전화가 포함되었습니다.