TL;DR 概要
- 墨西哥当局查封了12家涉嫌洗钱的外汇兑换公司。.
- 加密货币仍然是洗钱者的重要工具。.
墨西哥当局突击搜查了12家当地加密货币交易所，这些交易所据称参与了为哈利斯科州贩毒集团在该国洗钱的活动。.
金融情报部门在这次突击行动中获得了情报，表明这些交易所公司在没有任何法律支持或授权的情况下运营，之后这些交易所公司被曝光。.
墨西哥金融情报机构（FIU）表示，他们通过收集来自不同渠道的情报，dent了这12家外汇交易公司。FIU负责人涅托·卡斯蒂略怀疑这些公司可能与利用数字资产进行洗钱活动的犯罪分子有关。.
他还暗示，这些交易可能与贩毒集团哈利斯科新世代有关。.
该贩毒集团是一个半军事化的墨西哥犯罪集团，总部位于哈利斯科州，由世界上最受通缉的毒枭之一内梅西奥·奥塞格拉·塞万提斯领导。
根据墨西哥法律，如果外汇兑换公司被判有罪，将面临最高 15,000 美元的罚款。.
然而，目前墨西哥当局已dent三起涉嫌加密货币犯罪案件。其中一起案件涉及居住在墨西哥城，他们涉嫌盗取墨西哥受害者的加密货币。
西班牙一名加密货币毒枭落网
如今，每当人们提到毒品犯罪，通常都会将之与加密货币相提并论。.
长期以来，加密货币和一系列其他犯罪活动（包括恐怖主义融资、人口贩运等）都呈现出这种模式。.
去年，一名匿名荷兰毒贩在西班牙被捕的案件曾被广泛报道。该嫌疑人是臭名昭著的卡利贩毒集团成员，并代表该集团在欧洲活动。.
他被捕时身上携带着大量奢侈品，例如名表、豪车（据信系毒品交易所得）以及非法加密货币交易所得。从他身上缴获的其他物品还包括与加密货币账户关联的信用卡、电脑和手机。.
