墨西哥当局捣毁12家涉及洗钱的加密货币交易所

TL;DR 摘要

• 墨西哥当局捣毁12家涉及洗钱的交易所公司。
• 加密货币继续成为洗钱者的重要工具。

墨西哥当局搜查了12家当地加密货币交易所，据称这些交易所参与了该国哈利斯科毒品卡特尔的洗钱活动。 

负责此次捣毁行动的金融情报部门获得了情报信息，指出这些交易所公司在没有任何法律支持或授权的情况下运营，随后这些交易所公司被揭露。 

墨西哥当局对卡特尔与加密货币的关系感到愤怒

墨西哥金融情报部门表示，在从不同来源收集情报信息后，他们确认了这12家交易所公司。金融情报部门负责人涅托·卡斯特略怀疑这些公司可能与在洗钱活动中使用数字资产的犯罪分子有关。 

他还暗示这些交易所可能与哈利斯科新一代毒品卡特尔有关。 

该卡特尔是一个半军事化的墨西哥犯罪集团，总部设在哈利斯科州，由内梅西奥·奥塞格拉·塞万提斯领导，他是世界上最通缉的毒枭之一。

根据墨西哥法律，如果交易所公司被认定有罪，将面临高达15,000美元的罚款。

然而，目前，墨西哥当局已确认三起涉及加密货币的疑似刑事案件。其中一起涉及在墨西哥城的尼日利亚公民，他们从事从墨西哥受害者那里窃取加密货币的活动。

西班牙抓获加密货币毒枭

如今，每当提到硬毒品犯罪时，通常都会与加密货币相提并论。 

这种情况已经持续了很长时间，加密货币与一系列其他犯罪活动包括恐怖主义融资、人口贩卖等都有联系。 

去年，一名匿名荷兰毒贩在西班牙被捕的案件受到广泛报道。该嫌疑人是臭名昭著的加利 cartel 成员，代表该 syndicate 在欧洲活动。

他在拥有许多奢侈品（如手表、被认为是毒品收益的异国汽车以及非法加密货币交易）的情况下被捕。从他那里查获的其他物品还包括与加密货币账户关联的信用卡、电脑和手机。