Les autorités mexicaines ont fait exploser 12 échanges de crypto impliqués dans le blanchiment d'argent

Résumé TL;DR

• Les autorités mexicaines ont fait exploser 12 sociétés d'échange impliquées dans le blanchiment d'argent.
• La crypto continue d'être un grand outil pour les blanchisseurs d'argent.

Les autorités mexicaines ont raflé 12 échanges de crypto locaux qui auraient été impliqués dans le blanchiment d'argent pour le cartel de la drogue de Jalisco dans le pays. 

L'Unité de renseignement financier, derrière l'opération d'explosion, a obtenu des informations intelligentes selon lesquelles les sociétés d'échange opéraient sans aucun soutien légal ou autorisation, après quoi les sociétés d'échange ont été découvertes. 

Les autorités mexicaines furieuses en raison de la relation cartel-crypto

La FIU mexicaine a déclaré qu'elle avait identifié les 12 sociétés d'échange après avoir recueilli des informations intelligentes de différentes sources. Nieto Castillo – le chef de la FIU a soulevé le soupçon que les entreprises pourraient être liées à des criminels qui emploient des actifs numériques dans des opérations de blanchiment d'argent. 

Il a également laissé entendre que les échanges pourraient être liés au cartel de la drogue Jalisco Nueva Generación. 

Le cartel est un groupe criminel mexicain semi-militarisé basé à Jalisco, dirigé par Nemesio Oseguera Cervantes, l'un des plus grands trafiquants de drogue les plus recherchés au monde.

Conformément à la loi au Mexique, les sociétés d'échange, si elles sont reconnues coupables, sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 $.

Cependant, pour l'instant, les autorités mexicaines ont identifié trois affaires criminelles suspectes impliquant des cryptomonnaies. L'une d'elles impliquait des citoyens nigérians à Mexico, qui se sont livrés à vidanger des cryptomonnaies provenant de victimes mexicaines.

Baron de la drogue crypto arrêté en Espagne

Chaque fois que des crimes liés aux drogues dures sont mentionnés de nos jours, ils sont généralement mentionnés dans la même phrase que les cryptomonnaies. 

Le motif a été le cas depuis longtemps avec la crypto et une série d'autres crimes, y compris le financement du terrorisme, la traite des êtres humains, entre autres. 

L'année dernière, l'affaire d'un trafiquant de stupéfiants néerlandais anonyme arrêté en Espagne a été largement rapportée. Le suspect faisait partie du célèbre cartel de Cali et représentait le syndicat en Europe.

Il a été arrêté au milieu de plusieurs luxes comme des montres-bracelets, des voitures exotiques supposées être des produits de la drogue, et des transactions crypto illégales. D'autres parties des pièces à conviction saisies chez lui comprenaient des cartes de crédit connectées à des comptes de cryptomonnaie, des ordinateurs et des téléphones portables.