Résumé en bref
- Les autorités mexicaines ont démantelé 12 bureaux de change impliqués dans du blanchiment d'argent.
- Les cryptomonnaies restent un outil important pour les blanchisseurs d'argent.
Les autorités mexicaines ont mené des perquisitions dans 12 plateformes d'échange de cryptomonnaies locales soupçonnées de blanchir de l'argent pour le compte du cartel de la drogue de Jalisco dans le pays.
L'unité de renseignement financier, à l'origine de l'opération, a obtenu des informations cruciales selon lesquelles les sociétés de change opéraient sans aucun cadre légal ni autorisation, après quoi ces sociétés ont été démasquées.
L'unité de renseignement financier mexicaine (FIU) a déclaré avoirdentles 12 plateformes d'échange après avoir recueilli des renseignements provenant de différentes sources. Nieto Castillo, directeur de la FIU, a émis des soupçons quant à d'éventuels liens entre ces plateformes et des criminels utilisant des actifs numériques dans des opérations de blanchiment d'argent.
Il a également laissé entendre que les échanges pourraient être liés au cartel de la drogue Jalisco Nueva Generación.
groupe criminel mexicain semi-militarisé basé à Jalisco et dirigé par Nemesio Oseguera Cervantes, l'un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde.
Selon la loi mexicaine, les sociétés de change reconnues coupables s'exposent à une amende pouvant atteindre 15 000 $.
Pour l'instant, les autorités mexicaines ont dent trois affaires criminelles présumées liées aux cryptomonnaies. L'une d'elles concerne des citoyens nigérians résidant à Mexico , qui auraient dérobé des cryptomonnaies à des victimes mexicaines.
Un baron de la drogue spécialisé dans les cryptomonnaies arrêté en Espagne
De nos jours, lorsqu'on parle de crimes liés aux drogues dures, on les associe généralement aux cryptomonnaies.
Ce schéma se répète depuis longtemps avec les cryptomonnaies et toute une série d'autres crimes, notamment le financement du terrorisme et le trafic d'êtres humains.
L'an dernier, l'arrestation en Espagne d'un trafiquant de drogue néerlandais anonyme a fait grand bruit. Le suspect appartenait au tristement célèbre cartel de Cali et représentait ce réseau en Europe.
Il a été arrêté en possession de plusieurs objets de luxe, notamment des montres, des voitures de sport soupçonnées de provenir du trafic de drogue et de transactions illégales en cryptomonnaie. Parmi les autres éléments saisis figuraient des cartes de crédit liées à des comptes de cryptomonnaie, des ordinateurs et des téléphones portables.
