Краткое содержание
- Мексиканские власти разоблачили 12 компаний по обмену валюты, причастных к отмыванию денег.
- Криптовалюты по-прежнему остаются важным инструментом для отмывания денег.
Мексиканские власти провели рейды на 12 местных криптовалютных биржах, которые, как утверждается, были причастны к отмыванию денег для наркокартеля штата Халиско.
Подразделение финансовой разведки, стоявшее за операцией по пресечению деятельности биржевых компаний, получило важную информацию о том, что эти компании работали без какой-либо правовой поддержки или разрешения, после чего их деятельность была раскрыта.
Мексиканское подразделение финансовой разведки (FIU) заявило, чтоdent12 компаний, занимающихся обменом валюты, после сбора разведывательной информации из различных источников. Ньето Кастильо, глава FIU, выразил подозрение, что эти компании могут быть связаны с преступниками, использующими цифровые активы в операциях по отмыванию денег.
Он также намекнул, что обмены могут быть связаны с наркокартелем Халиско Нуэва Генерасьон.
Этот картель — полувоенная мексиканская преступная группировка, базирующаяся в штате Халиско, которую возглавляет Немесио Осегера Сервантес, один из самых разыскиваемых в мире наркобаронов.
Согласно законодательству Мексики, в случае признания виновными обменные компании подлежат денежному штрафу в размере до 15 000 долларов.
Однако на данный момент мексиканские власти выявили dent предполагаемых уголовных дела, связанных с криптовалютами. Одно из них касается граждан Нигерии в Мехико , которые занимались хищением криптовалют у мексиканских жертв.
В Испании арестован криптонаркобарон
В наши дни, когда речь заходит о преступлениях, связанных с наркотиками, их обычно упоминают в одном контексте с криптовалютами.
Такая ситуация наблюдается уже давно в отношении криптовалют и целого ряда других преступлений, включая финансирование терроризма, торговлю людьми и многое другое.
В прошлом году широко освещался случай ареста в Испании анонимного голландского наркоторговца. Подозреваемый был членом печально известного картеля Кали и представлял синдикат в Европе.
Его арестовали, обнаружив среди прочего предметы роскоши, такие как наручные часы, экзотические автомобили, предположительно приобретенные на средства от продажи наркотиков, и незаконные операции с криптовалютой. Среди других вещественных доказательств были изъяты кредитные карты, привязанные к криптовалютным счетам, компьютеры и мобильные телефоны.
