Мексиканские власти ликвидировали 12 криптобирж, причастных к отмыванию денег

Краткое содержание

• Мексиканские власти ликвидировали 12 компаний-обменников, причастных к отмыванию денег.
• Криптовалюта продолжает оставаться важным инструментом для отмывания денег.

Мексиканские власти провели обыски в 12 местных криптобиржах, которые, как сообщается, участвовали в отмывании денег для наркокартеля Халиско в стране. 

Подразделение финансовой разведки, стоящее за этой операцией, получило оперативную информацию о том, что компании-обменники работали без какой-либо правовой базы или разрешения, после чего эти обменные компании были раскрыты. 

Мексиканские власти в ярости из-за связей картеля с криптовалютами

Мексиканское подразделение финансовой разведки заявило, что выявило 12 компаний-обменников, собрав оперативную информацию из различных источников. Ньето Кастельо, глава подразделения финансовой разведки, выразил подозрение, что эти компании могут быть связаны с преступниками, использующими цифровые активы в операциях по отмыванию денег. 

Он также намекнул, что обменные компании могут быть связаны с наркокартелем «Халиско Новая генерация». 

Картель является полувоенной мексиканской преступной группировкой , базирующейся в Халиско, которой руководит Немесио Осегуэра Сервантес, один из самых разыскиваемых наркобаронов в мире.

Согласно законодательству Мексики, если компании-обменники будут признаны виновными, они подлежат денежному штрафу в размере до $15 000.

Однако на данный момент мексиканские власти выявили три подозреваемых уголовных дела, связанных с криптовалютами. Одно из них касалось граждан Нигерии в Мехико, которые занимались выводом криптовалюты из мексиканских жертв.

Криптобарон за наркотики задержан в Испании

Сегодня, когда упоминаются преступления, связанные с тяжелыми наркотиками, их обычно называют в одном дыхании с криптовалютами. 

Такая закономерность наблюдается уже давно, причем криптовалюта связана с целым рядом других преступлений, включая финансирование терроризма, торговлю людьми и другие. 

В прошлом году широко освещался случай ареста в Испании анонимного голландского наркоторговца. Подозреваемый был частью знаменитого картеля Кали и представлял синдикат в Европе.

Он был задержан при наличии нескольких предметов роскоши, таких как наручные часы, экзотические автомобили, которые, как полагают, являются доходом от наркотиков, и незаконных крипто-транзакций. Другие изъятые у него предметы включали кредитные карты, связанные с крипто-счетами, компьютеры и сотовые телефоны.