Mexikanische Behörden zerschlagen 12 Krypto-Börsen, die an Geldwäsche beteiligt waren

TL;DR-Zusammenfassung

• Mexikanische Behörden zerschlagen 12 Börsenfirmen, die an Geldwäsche beteiligt waren.
• Krypto bleibt ein wichtiges Werkzeug für Geldwäscher.

Mexikanische Behörden haben 12 lokale Krypto-Börsen durchsucht, die angeblich an der Geldwäsche für das Drogenkartell von Jalisco im Land beteiligt waren. 

Die Financial Intelligence Unit, die hinter dem Razzia-Einsatz stand, erhielt nachrichtendienstliche Informationen, dass die Börsenfirmen ohne rechtliche Grundlage oder Genehmigung operierten, woraufhin die Börsenfirmen aufgedeckt wurden. 

Mexikanische Behörden wütend über die Krypto-Beziehung des Kartells

Die mexikanische FIU gab an, die 12 Börsenfirmen identifiziert zu haben, nachdem sie nachrichtendienstliche Informationen aus verschiedenen Quellen gesammelt hatte. Nieto Castillo – der Leiter der FIU – hegte den Verdacht, dass die Firmen mit Kriminellen in Verbindung stehen könnten, die digitale Vermögenswerte in Geldwäscheoperationen einsetzen. 

Er deutete auch an, dass die Börsen mit dem Drogenkartell Jalisco Nueva Generación in Verbindung stehen könnten. 

Das Kartell ist eine semi-militarisierte mexikanische kriminelle Organisation mit Sitz in Jalisco, die von Nemesio Oseguera Cervantes angeführt wird, einem der meistgesuchten Drogenbarone der Welt.

Nach dem Gesetz in Mexiko sind die Börsenfirmen, wenn sie schuldig befunden werden, einer Geldstrafe von bis zu 15.000 $ ausgesetzt.

Die mexikanischen Behörden haben jedoch derzeit drei verdächtige Straftatbestände im Zusammenhang mit Kryptowährungen identifiziert. Einer davon betraf nigerianische Staatsbürger in Mexiko-Stadt, die sich am Abfließen von Kryptowährungen von mexikanischen Opfern beteiligten.

Krypto-Drogenbaron in Spanien festgenommen

Wenn heutzutage von schweren Drogenverbrechen die Rede ist, werden Kryptowährungen meist im gleichen Atemzug genannt. 

Dieses Muster besteht seit langer Zeit bei Krypto und einer Reihe anderer Verbrechen, einschließlich Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel und anderen. 

Im vergangenen Jahr wurde der Fall eines anonymen niederländischen Drogenhändlers, der in Spanien festgenommen wurde, weit verbreitet berichtet. Der Verdächtige war Teil des berüchtigten Cali-Kartells und vertrat das Syndikat in Europa.

Er wurde unter mehreren Luxusgütern wie Armbanduhren, exotischen Autos, die als Drogenerlöse galten, und illegalen Krypto-Transaktionen festgenommen. Andere beschlagnahmte Gegenstände von ihm umfassten Kreditkarten, die mit Krypto-Konten verbunden waren, Computer und Mobiltelefone.