Zusammenfassung (TL;DR)
- Mexikanische Behörden haben 12 Wechselstuben, die in Geldwäsche verwickelt waren, zerschlagen.
- Kryptowährungen bleiben ein wichtiges Instrument für Geldwäscher.
Mexikanische Behörden haben Razzien in 12 lokalen Kryptobörsen durchgeführt, die mutmaßlich an der Geldwäsche für das Jalisco-Drogenkartell im Land beteiligt waren.
Die Financial Intelligence Unit, die hinter der Razzia stand, erhielt Informationen darüber, dass die Börsenfirmen ohne rechtliche Grundlage oder Genehmigung operierten, woraufhin die Börsenfirmen entlarvt wurden.
Die mexikanische Finanzermittlungsbehörde (FIU) gabdent, die zwölf Kryptobörsen nach Auswertung von Informationen aus verschiedenen Quellen identifiziert zu haben. FIU-Chef Nieto Castillo äußerte den Verdacht, dass die Firmen Verbindungen zu Kriminellen haben könnten, die digitale Vermögenswerte für Geldwäscheoperationen einsetzen.
Er deutete auch an, dass der Austausch möglicherweise mit dem Drogenkartell Jalisco Nueva Generación in Zusammenhang steht.
Das Kartell ist eine halbmilitarisierte mexikanische Verbrecherorganisation mit Sitz in Jalisco, die von Nemesio Oseguera Cervantes, einem der meistgesuchten Drogenbosse der Welt, angeführt wird.
Nach mexikanischem Recht droht den Wechselstuben im Falle einer Verurteilung eine Geldstrafe von bis zu 15.000 US-Dollar.
Bislang haben die mexikanischen Behörden drei mutmaßliche Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen identifiziert. In einem Fall sind nigerianische Staatsbürger in dent - Stadt involviert, die mexikanischen Opfern Kryptowährungen entwendet haben.
Drogenbaron in Spanien festgenommen
Wenn heutzutage von Drogenkriminalität die Rede ist, wird sie meist im selben Atemzug mit Kryptowährungen genannt.
Dieses Muster besteht schon seit langer Zeit bei Kryptowährungen und einer Reihe anderer Verbrechen, darunter Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel und andere.
Im vergangenen Jahr sorgte der Fall eines anonymen niederländischen Drogenhändlers, der in Spanien festgenommen wurde, für großes Aufsehen. Der Verdächtige gehörte dem berüchtigten Cali-Kartell an und vertrat das Syndikat in Europa.
Bei seiner Festnahme wurden zahlreiche Luxusgegenstände wie Armbanduhren, exotische Autos (vermutlich aus Drogengeschäften) und illegale Kryptowährungstransaktionen sichergestellt. Zu den weiteren beschlagnahmten Beweismitteln gehörten Kreditkarten, die mit Kryptowährungskonten verknüpft waren, Computer und Mobiltelefone.
