最高の仮想通貨情報をあなたの受信トレイに直接お届けします。.
TL;DRの内訳
- メキシコ当局はマネーロンダリングに関与した両替会社12社を摘発した。.
- 暗号通貨はマネーロンダリングの大きなツールであり続けています。.
メキシコ当局は、国内のハリスコ州麻薬カルテルの資金洗浄に関与していたとされる12の国内仮想通貨取引所を捜索した。.
バースト作戦の背後にいる金融情報局は、両替会社が法的支援や許可なしに営業していたという機密情報を入手し、その後両替会社が摘発された。.
メキシコ当局、カルテルの暗号資産関係に激怒
メキシコ金融情報局（FIU）は、様々な情報源から機密情報を収集した結果、12の取引所をdentしたと発表した。FIU長官のニエト・カスティージョ氏は、これらの取引所がデジタル資産をマネーロンダリングに利用する犯罪者と関連している可能性があると疑念を表明した。.
同氏はまた、このやりとりが麻薬カルテル、ハリスコ・ヌエバ・ヘネラシオンに関連している可能性があることを示唆した。.
この麻薬カルテルは、ハリスコ州を拠点とする半軍事化されたメキシコの 犯罪組織 、世界で最も指名手配されている麻薬王の一人であるネメシオ・オセゲラ・セルバンテスが率いている。
メキシコの法律によれば、両替業者が有罪となれば最高1万5000ドルの罰金が科せられる。.
しかし、現時点でメキシコ当局は、dent仮想通貨に関連する犯罪容疑を3件特定しています。そのうちの1件は、メキシコシティ在住のナイジェリア国籍者 メキシコ 人被害者から仮想通貨を流出させた事件です。
スペインで暗号薬物王が逮捕される
最近、麻薬犯罪が話題になるときは、たいてい暗号通貨と同列に語られる。.
このパターンは、暗号通貨や、テロ資金調達、人身売買など一連の犯罪において、長い間続いてきました。.
昨年、スペインで逮捕された匿名のオランダ人麻薬ディーラーの事件が広く報道されました。容疑者は悪名高いカリ・カルテルの一員であり、ヨーロッパにおける同シンジケートの代表でした。.
彼は腕時計、麻薬の収益とみられる高級車、そして違法な仮想通貨取引といった贅沢品を所持していたところを逮捕された。押収された証拠品には、仮想通貨アカウントに接続されたクレジットカード、コンピューター、携帯電話などが含まれていた。.
仮想通貨ニュースを読むだけでなく、理解を深めましょう。ニュースレターにご登録ください。 無料です。
ムハイミン・オロウォポロク
ムハイミンは、自身も仮想通貨愛好家であることに加え、仮想通貨関連のニュース記事を書くことを好んでいます。彼は問題分析に長けており、世界中で起こっている出来事を人々に伝えることにも長けています。彼は、ブロックチェーンと仮想通貨は、これまで考案された中で最も有用な相互信頼システムだと信じています。.
速習コース
- どの仮想通貨でお金が稼げるか
- ウォレットを使ってセキュリティを強化する方法（そして実際に使う価値のあるウォレットはどれか）
- プロが使う、あまり知られていない投資戦略
- 仮想通貨への投資を始める方法（どの取引所を使うべきか、購入すべき最適な仮想通貨など）