TL;DRの内訳
- メキシコ当局はマネーロンダリングに関与した両替会社12社を摘発した。.
- 暗号通貨はマネーロンダリングの大きなツールであり続けています。.
メキシコ当局は、国内のハリスコ州麻薬カルテルの資金洗浄に関与していたとされる12の国内仮想通貨取引所を捜索した。.
バースト作戦の背後にいる金融情報局は、両替会社が法的支援や許可なしに営業していたという機密情報を入手し、その後両替会社が摘発された。.
メキシコ金融情報局（FIU）は、様々な情報源から機密情報を収集した結果、12の取引所をdentしたと発表した。FIU長官のニエト・カスティージョ氏は、これらの取引所がデジタル資産をマネーロンダリングに利用する犯罪者と関連している可能性があると疑念を表明した。.
同氏はまた、このやりとりが麻薬カルテル、ハリスコ・ヌエバ・ヘネラシオンに関連している可能性があることを示唆した。.
このカルテルは、ハリスコ州を拠点とする半軍事化されたメキシコの犯罪組織、世界で最も指名手配されている麻薬王の一人、ネメシオ・オセゲラ・セルバンテスが率いている。
メキシコの法律によれば、両替業者が有罪となれば最高1万5000ドルの罰金が科せられる。.
しかし、現時点でメキシコ当局は、仮想通貨に関連する犯罪容疑を3件特定しています。そのうちの1件は、メキシコシティ在住のナイジェリア国籍者dentメキシコ人被害者から仮想通貨を流出させた事件です。
スペインで暗号薬物王が逮捕される
最近、麻薬犯罪が話題になるときは、たいてい暗号通貨と同列に語られる。.
このパターンは、暗号通貨や、テロ資金調達、人身売買など一連の犯罪において、長い間続いてきました。.
昨年、スペインで逮捕された匿名のオランダ人麻薬ディーラーの事件が広く報道されました。容疑者は悪名高いカリ・カルテルの一員であり、ヨーロッパにおける同シンジケートの代表でした。.
彼は腕時計、麻薬の収益とみられる高級車、そして違法な仮想通貨取引といった贅沢品を所持していたところを逮捕された。押収された証拠品には、仮想通貨アカウントに接続されたクレジットカード、コンピューター、携帯電話などが含まれていた。.
