メキシコ当局、マネーロンダリングに関与した12の暗号通貨取引所を摘発

TL;DR 要約

• メキシコ当局、マネーロンダリングに関与した12の取引所企業を摘発。
• 暗号通貨はマネーロンダラーにとって大きなツールのままです。

メキシコ当局は、国内のハリスコ麻薬カルテルのためにマネーロンダリングに関与していたとされる12の地元の暗号通貨取引所を捜索しました。 

摘発作戦の背後にある財務インテリジェンスユニットは、取引所企業が法的な裏付けや認可なしに運営していたというインテリジェンス情報を入手し、その後取引所企業が露見しました。 

カルテルとの暗号通貨関係により怒るメキシコ当局

メキシコのFIUは、異なるソースからインテリジェンス情報を収集した後、12の取引所企業を特定したと述べました。FIUの長であるニエト・カスティージョは、これらの企業がデジタル資産をマネーロンダリング作戦に使用する犯罪者に関連している可能性があると疑念を表明しました。 

彼はまた、これらの取引所がハリスコ・ヌエバ・ヘネラシオン麻薬カルテルに関連している可能性を示唆しました。 

カルテルは、世界で最も指名手配されている麻薬王の一人であるネメシオ・オセゲラ・セルバンテスによって率いられる、ハリスコ州を拠点とする半軍事化されたメキシコの犯罪組織です。

メキシコの法律によると、取引所企業が有罪と認められた場合、最大1万5000ドルの金銭的罰則の対象となります。

しかし、現時点では、メキシコ当局は暗号通貨に関与した3つの容疑ある犯罪事件を特定しています。その一つは、メキシコの被害者から暗号通貨を盗み出す行為に関与したメキシコシティのナイジェリア市民に関わるものでした。

スペインで逮捕された暗号通貨麻薬王

現在、ハードドラッグの犯罪が言及される際、それらは通常、暗号通貨と同じ文脈で語られます。 

このパターンは長く続いており、暗号通貨とテロリズム資金調達、人身取引など、一連の他の犯罪に関連しています。 

昨年、スペインで逮捕された匿名のオランダの麻薬ディーラーの事件は広く報道されました。容疑者は有名なカリカルテルの一部であり、ヨーロッパでシンジケートを代表していました。

彼は、高級腕時計、麻薬の収益と見られるエキゾチックカー、および違法な暗号通貨取引など、いくつかの贅沢品の中で逮捕されました。彼から押収された他の証拠には、暗号通貨アカウントに接続されたクレジットカード、コンピュータ、携帯電話が含まれていました。