Autoridades mexicanas derrubam 12 exchanges de criptomoedas envolvidas em lavagem de dinheiro

Resumo TL;DR

• Autoridades mexicanas derrubam 12 empresas de exchange envolvidas em lavagem de dinheiro.
• A criptomoeda continua sendo uma grande ferramenta para lavadores de dinheiro.

As autoridades mexicanas realizaram buscas em 12 exchanges locais de criptomoedas, supostamente envolvidas na lavagem de dinheiro para o cartel de drogas de Jalisco no país. 

A Unidade de Inteligência Financeira, por trás da operação de derrubada, obteve informações inteligentes de que as empresas de exchange operavam sem qualquer respaldo legal ou autorização, após o que as empresas de exchange foram descobertas. 

Autoridades mexicanas furiosas devido ao relacionamento do cartel com criptomoedas

A FIU mexicana disse que identificou as 12 empresas de exchange após reunir informações inteligentes de diferentes fontes. Nieto Castillo – o chefe da FIU levantou suspeitas de que as empresas possam estar relacionadas a criminosos que empregam ativos digitais em operações de lavagem de dinheiro. 

Ele também insinuou que as exchanges podem estar relacionadas ao cartel de drogas Jalisco Nueva Generación. 

O cartel é um grupo criminal mexicano semi-militarizado baseado em Jalisco, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, um dos traficantes mais procurados do mundo.

De acordo com a lei no México, as empresas de exchange, se consideradas culpadas, estão sujeitas a uma multa monetária de até US$ 15.000.

No entanto, por enquanto, as autoridades mexicanas identificaram três casos criminosos suspeitos envolvendo criptomoedas. Um deles envolveu cidadãos nigerianos na Cidade do México, que se envolveram em drenar criptomoedas de vítimas mexicanas.

Barão da droga de criptomoedas apreendido na Espanha

Sempre que crimes de drogas pesadas são mencionados hoje, eles geralmente estão na mesma respiração com criptomoedas. 

O padrão tem sido assim por muito tempo com criptomoedas e uma série de outros crimes, incluindo financiamento do terrorismo, tráfico de seres humanos, entre outros. 

No ano passado, o caso de um traficante de narcóticos holandês anônimo preso na Espanha foi amplamente relatado. O suspeito fazia parte do notório cartel de Cali e representava o sindicato na Europa.

Ele foi preso no meio de várias luxúrias, como relógios de pulso, carros exóticos acreditados como produtos de drogas e transações de criptomoedas ilegais. Outras partes das evidências apreendidas dele incluíam cartões de crédito conectados a contas de criptomoeda, computadores e celulares.