Autoridades mexicanas desmantelam 12 corretoras de criptomoedas envolvidas em lavagem de dinheiro

Resumo resumido

• As autoridades mexicanas fecharam 12 casas de câmbio envolvidas em lavagem de dinheiro.
• As criptomoedas continuam sendo uma importante ferramenta para lavagem de dinheiro.

As autoridades mexicanas realizaram buscas em 12 corretoras de criptomoedas locais, supostamente envolvidas na lavagem de dinheiro para o cartel de drogas de Jalisco no país. 

A Unidade de Inteligência Financeira, responsável pela operação de descoberta de irregularidades, obteve informações privilegiadas de que as corretoras operavam sem qualquer respaldo ou autorização legal, o que levou à sua exposição. 

Autoridades mexicanas furiosas devido à ligação de cartel com criptomoedas

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) mexicana afirmou terdentas 12 corretoras após coletar informações de diversas fontes. Nieto Castillo, chefe da UIF, levantou suspeitas de que as empresas possam estar ligadas a criminosos que utilizam ativos digitais em operações de lavagem de dinheiro. 

Ele também deu a entender que as trocas podem estar relacionadas ao cartel de drogas Jalisco Nueva Generación. 

O cartel é um grupo criminoso mexicano semimilitarizado com base em Jalisco, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, um dos narcotraficantes mais procurados do mundo.

Segundo a legislação mexicana, as casas de câmbio, se consideradas culpadas, estão sujeitas a uma multa de até US$ 15.000.

No entanto, por enquanto, as autoridades mexicanas identificaramdentcasos suspeitos de crimes envolvendo criptomoedas. Um deles envolve cidadãos nigerianos na do México , que se dedicavam a desviar criptomoedas de vítimas mexicanas.

Barão das criptomoedas e drogas preso na Espanha

Atualmente, quando se fala em crimes relacionados a drogas pesadas, geralmente é associado às criptomoedas. 

Esse padrão se repete há muito tempo com criptomoedas e uma série de outros crimes, incluindo financiamento do terrorismo, tráfico de pessoas, entre outros. 

No ano passado, o caso de um traficante de drogas holandês anônimo preso na Espanha foi amplamente divulgado. O suspeito fazia parte do notório Cartel de Cali e representava o sindicato na Europa.

Ele foi preso em meio a diversos itens de luxo, como relógios de pulso, carros exóticos supostamente provenientes do tráfico de drogas e transações ilegais com criptomoedas. Outros itens apreendidos incluíam cartões de crédito vinculados a contas de criptomoedas, computadores e celulares.