Le autorità messicane smantellano 12 exchange di criptovalute coinvolti nel riciclaggio di denaro

Riepilogo TL;DR

• Le autorità messicane smantellano 12 società di exchange coinvolte nel riciclaggio di denaro.
• Le criptovalute continuano a essere un grande strumento per i riciclatori di denaro.

Le autorità messicane hanno effettuato perquisizioni in 12 exchange di criptovalute locali, si dice coinvolti nel riciclaggio di denaro per il cartello della droga di Jalisco nel paese. 

L'Unità di Intelligenza Finanziaria, dietro l'operazione di smantellamento, ha ottenuto informazioni intelligenti secondo cui le società di exchange operavano senza alcun supporto legale o autorizzazione, dopodiché le società di exchange sono state scoperte. 

Autorità messicane furiose per la relazione tra cartello e criptovalute

La FIU messicana ha detto di aver identificato le 12 società di exchange dopo aver raccolto informazioni intelligenti da diverse fonti. Nieto Castillo, a capo della FIU, ha espresso sospetti che le aziende potessero essere correlate a criminali che impiegano asset digitali nelle operazioni di riciclaggio di denaro. 

Ha anche accennato al fatto che gli exchange potrebbero essere correlati al cartello della droga Jalisco Nueva Generación. 

Il cartello è un gruppo criminale messicano semi-militarizzato basato a Jalisco, guidato da Nemesio Oseguera Cervantes, uno dei più ricercati spacciatori di droga al mondo.

Secondo la legge in Messico, le società di exchange, se dichiarate colpevoli, sono soggette a una sanzione pecuniaria fino a $15.000.

Tuttavia, per ora, le autorità messicane hanno identificato tre casi criminali sospetti che coinvolgono criptovalute. Uno di essi coinvolgeva cittadini nigeriani nella Città di Messico, che si sono impegnati a drenare criptovalute dalle vittime messicane.

Barone della droga crypto arrestato in Spagna

Ogni volta che vengono menzionati reati legati alla droga dura, di solito sono sullo stesso piano delle criptovalute. 

Il pattern è stato così per molto tempo con le criptovalute e una serie di altri reati, tra cui il finanziamento del terrorismo, la tratta di esseri umani e altri. 

L'anno scorso, il caso di un trafficante di stupefacenti olandese anonimo arrestato in Spagna è stato ampiamente riportato. L'indagato faceva parte del noto cartello di Cali e rappresentava il sindacato in Europa.

È stato arrestato in mezzo a diversi lussi come orologi da polso, auto esotiche ritenute proventi della droga e transazioni crypto illegali. Altre parti dei beni sequestrati da lui includevano carte di credito collegate a conti cripto, computer e telefoni cellulari.