Analisi TL;DR
- Le autorità messicane hanno fatto irruzione in 12 società di cambio coinvolte nel riciclaggio di denaro.
- Le criptovalute continuano a essere un importante strumento per il riciclaggio di denaro.
Le autorità messicane hanno effettuato perquisizioni in 12 exchange di criptovalute locali, sospettati di essere coinvolti nel riciclaggio di denaro per il cartello della droga di Jalisco nel Paese.
L'Unità di informazione finanziaria, responsabile dell'operazione, ha ottenuto informazioni riservate secondo cui le società di cambio operavano senza alcun supporto legale o autorizzazione, dopodiché sono state scoperte.
La FIU messicana ha affermato di averdentle 12 società di cambio dopo aver raccolto informazioni da diverse fonti. Nieto Castillo, il capo della FIU, ha sollevato il sospetto che le società possano essere collegate a criminali che utilizzano asset digitali in operazioni di riciclaggio di denaro.
Ha anche lasciato intendere che gli scambi potrebbero essere legati al cartello della droga Jalisco Nueva Generación.
Il cartello è un gruppo criminale con sede a Jalisco, guidato da Nemesio Oseguera Cervantes, uno dei signori della droga più ricercati al mondo.
Secondo la legge messicana, le società di cambio, se ritenute colpevoli, sono passibili di una sanzione pecuniaria fino a 15.000 dollari.
Tuttavia, per ora, le autorità messicane hanno identificato dent sospetti casi criminali che coinvolgono criptovalute. Uno di questi riguardava cittadini nigeriani a del Messico , coinvolti nel furto di criptovalute da vittime messicane.
Arrestato in Spagna il barone della droga crittografica
Al giorno d'oggi, quando si parla di reati legati alla droga, di solito si fa riferimento alle criptovalute.
Questo schema si ripete da molto tempo con le criptovalute e una serie di altri reati, tra cui il finanziamento del terrorismo e la tratta di esseri umani.
L'anno scorso, il caso di un anonimo spacciatore olandese arrestato in Spagna ha avuto ampia eco. Il sospettato faceva parte del famigerato cartello di Cali e ne rappresentava l'organizzazione in Europa.
È stato arrestato in possesso di diversi beni di lusso, come orologi da polso, auto di lusso ritenute proventi di droga e transazioni illegali in criptovaluta. Tra gli altri reperti sequestrati c'erano carte di credito collegate a conti in criptovaluta, computer e telefoni cellulari.
