السلطات المكسيكية تفكك 12 منصة تبادل للعملات الرقمية متورطة في غسل الأموال
ملخص سريع
- السلطات المكسيكية تفكك 12 شركة تبادل متورطة في غسل الأموال.
- تستمر العملات الرقمية في كونها أداة كبيرة لغاسلي الأموال.
شنّت السلطات المكسيكية غارات على 12 منصة تبادل محلية للعملات الرقمية، يُقال إنها كانت متورطة في غسل الأموال لصالح كارتل خاليسكو للمخدرات في البلاد.
وحدة الاستخبارات المالية، وراء عملية التفكيك، حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن شركات التبادل تعمل دون أي دعم قانوني أو تفويض، وبعد ذلك تم الكشف عن شركات التبادل.
السلطات المكسيكية غاضبة بسبب علاقة الكارتل بالعملات الرقمية
قالت وحدة الاستخبارات المالية المكسيكية إنها حددت شركات التبادل الـ 12 بعد جمع معلومات استخباراتية من مصادر مختلفة. أثار نيتو كاستيلو - رئيس وحدة الاستخبارات المالية - شكوكاً في أن الشركات قد تكون مرتبطة بمجرمين يستخدمون الأصول الرقمية في عمليات غسل الأموال.
ألمح أيضاً إلى أن المنصات قد تكون مرتبطة بكارتل المخدرات خاليسكو نيفيما جينيراسيون.
الكارتل هو مجموعة إجرامية مكسيكية شبه عسكرية مقرها في خاليسكو ويقودها نيميسيو أوسيغويرا سيرفانتس، أحد أكثر زعماء المخدرات مطلوبية في العالم.
وفقاً للقانون في المكسيك، إذا ثبت إدانة شركات التبادل، فهي عرضة لغرامة مالية تصل إلى 15,000 دولار.
ومع ذلك، حددت السلطات المكسيكية حالياً ثلاث قضايا جنائية مشتبه بها تنطوي على العملات الرقمية. تضمنت واحدة منها مواطنين نيجيريين في مدينة مكسيكو، الذين انخرطوا في تصريف العملات الرقمية من الضحايا المكسيكيين.
تاجر مخدرات مشهور بالعملة الرقمية يُقبض عليه في إسبانيا
عندما يتم ذكر جرائم المخدرات القاسية في الوقت الحاضر، غالباً ما تكون في نفس السياق مع العملات الرقمية.
كان النمط كذلك لفترة طويلة مع العملات الرقمية وسلسلة من الجرائم الأخرى بما في ذلك تمويل الإرهاب، والاتجار بالبشر وغيرها.
في العام الماضي، تم الإبلاغ على نطاق واسع عن حالة متعاطي مخدرات هولندي مجهول الهوية تم القبض عليه في إسبانيا. كان المشتبه به جزءاً من كارتل كالي الشهير ويمثل النقابة في أوروبا.
تم القبض عليه وسط العديد من الرفاهيات مثل الساعات اليدوية، والسيارات الغريبة التي يُعتقد أنها عائدات المخدرات، ومعاملات العملات الرقمية غير القانونية. شملت الأجزاء الأخرى من الممتلكات المصادرة منه بطاقات ائتمان متصلة بحسابات العملات الرقمية، وأجهزة كمبيوتر، وهواتف محمولة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
