ملخص سريع
- داهمت السلطات المكسيكية 12 شركة صرافة متورطة في غسيل الأموال.
- لا تزال العملات المشفرة أداة مهمة لغسيل الأموال.
داهمت السلطات المكسيكية 12 منصة تداول عملات رقمية محلية يُزعم تورطها في غسل الأموال لصالح كارتل خاليسكو للمخدرات في البلاد.
حصلت وحدة الاستخبارات المالية، التي تقف وراء عملية الكشف، على معلومات ذكية تفيد بأن شركات الصرافة تعمل بدون أي دعم قانوني أو ترخيص، وبعد ذلك تم الكشف عن شركات الصرافة.
أعلنت وحدة الاستخبارات المالية المكسيكية أنهاdentهوية 12 شركة صرافة بعد جمع معلومات استخباراتية من مصادر مختلفة. وأثار نييتو كاستيلو، رئيس وحدة الاستخبارات المالية، شكوكاً حول احتمال ارتباط هذه الشركات بمجرمين يستخدمون الأصول الرقمية في عمليات غسيل الأموال.
كما ألمح أيضًا إلى أن التبادلات قد تكون مرتبطة بكارتل المخدرات خاليسكو نويفا جينيراسيون.
الكارتل عبارة عن جماعة إجرامية تتخذ من خاليسكو مقراً لها، ويرأسها نيميسيو أوسيجويرا سيرفانتس، أحد أكثر أباطرة المخدرات المطلوبين في العالم.
وبحسب القانون في المكسيك، فإن شركات الصرافة إذا ثبتت إدانتها تكون عرضة لغرامة مالية تصل إلى 15000 دولار.
dent السلطات المكسيكية حتى الآن ثلاث قضايا جنائية مشتبه بها تتعلق بالعملات المشفرة. إحداها تورط فيها مواطنون نيجيريون في مكسيكو سيتي، قاموا بسحب العملات المشفرة من ضحايا مكسيكيين.
إلقاء القبض على أحد أباطرة المخدرات المشفرة في إسبانيا
عندما يتم ذكر جرائم المخدرات الخطيرة في الوقت الحاضر، فإنها عادة ما تُذكر في نفس سياق العملات المشفرة.
لقد كان هذا النمط سائداً لفترة طويلة فيما يتعلق بالعملات المشفرة وسلسلة من الجرائم الأخرى بما في ذلك تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر من بين أمور أخرى.
في العام الماضي، حظيت قضية تاجر مخدرات هولندي مجهول الهوية أُلقي القبض عليه في إسبانيا بتغطية إعلامية واسعة. وكان المشتبه به عضواً في كارتل كالي سيئ السمعة، ويمثل هذه العصابة في أوروبا.
أُلقي القبض عليه وبحوزته العديد من المقتنيات الفاخرة، كالساعات والسيارات الفارهة التي يُعتقد أنها من عائدات تجارة المخدرات، بالإضافة إلى معاملات غير قانونية في العملات الرقمية. وشملت المضبوطات الأخرى بطاقات ائتمان مرتبطة بحسابات عملات رقمية، وأجهزة كمبيوتر، وهواتف محمولة.
