Las autoridades mexicanas desmantelan 12 exchanges de criptomonedas involucrados en lavado de dinero

Resumen TL;DR

• Las autoridades mexicanas desmantelan 12 empresas de intercambio involucradas en lavado de dinero.
• Las criptomonedas continúan siendo una gran herramienta para los lavadores de dinero.

Las autoridades mexicanas han allanado 12 exchanges locales de criptomonedas que se dice han estado involucrados en el lavado de dinero para el cártel de la droga de Jalisco en el país. 

La Unidad de Inteligencia Financiera, detrás de la operación de desmantelamiento, obtuvo información inteligente de que las empresas de intercambio operaban sin ningún respaldo legal o autorización, tras lo cual se descubrieron las empresas de intercambio. 

Autoridades mexicanas furiosas por la relación del cártel con las criptomonedas

La FIU mexicana dijo que identificó las 12 empresas de intercambio después de recopilar información inteligente de diferentes fuentes. Nieto Castillo, el jefe de la FIU, planteó la sospecha de que las empresas podrían estar relacionadas con criminales que emplean activos digitales en operaciones de lavado de dinero. 

También insinuó que los exchanges podrían estar relacionados con el cártel de la droga Jalisco Nueva Generación. 

El cártel es un grupo criminal mexicano semi-militarizado basado en Jalisco que está encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

Según la ley en México, las empresas de intercambio, si se encuentran culpables, están sujetas a una multa monetaria de hasta $15,000.

Sin embargo, por ahora, las autoridades mexicanas han identificado tres casos criminales sospechosos que involucran criptomonedas. Uno de ellos involucró a ciudadanos nigerianos en la Ciudad de México, quienes se dedicaron a vaciar criptomonedas de víctimas mexicanas.

Barón de las drogas de criptomonedas capturado en España

Cuando se mencionan los delitos de drogas duras hoy en día, generalmente se mencionan en el mismo contexto que las criptomonedas. 

El patrón ha sido así durante mucho tiempo con las criptomonedas y una serie de otros delitos, incluido el financiamiento del terrorismo, la trata de personas, entre otros. 

El año pasado, el caso de un traficante de narcóticos anónimo neerlandés arrestado en España fue ampliamente reportado. El sospechoso era parte del notorio cártel de Cali y representaba al sindicato en Europa.

Fue arrestado en medio de varios lujos como relojes de pulsera, coches exóticos que se cree son producto de las drogas y transacciones de criptomonedas ilegales. Otras partes de los objetos incautados de él incluyeron tarjetas de crédito conectadas a cuentas de criptomonedas, computadoras y teléfonos celulares.