Desglose TL;DR
- Autoridades mexicanas desmantelaron 12 casas de cambio involucradas en lavado de dinero.
- Las criptomonedas siguen siendo una gran herramienta para el lavado de dinero.
Las autoridades mexicanas allanaron 12 casas de cambio de criptomonedas locales que se dice estuvieron involucradas en el lavado de dinero para el cártel de la droga de Jalisco en el país.
La Unidad de Inteligencia Financiera, detrás de la operación de desvío, obtuvo información inteligente de que las casas de cambio operaban sin ningún respaldo legal ni autorización, tras lo cual las casas de cambio fueron descubiertas.
La UIF mexicana afirmó haberdenta las 12 casas de cambio tras recopilar información de diversas fuentes. Nieto Castillo, director de la UIF, planteó sospechas de que las empresas podrían estar relacionadas con delincuentes que emplean activos digitales en operaciones de lavado de dinero.
También dejó entrever que los intercambios pueden estar relacionados con el cartel de la droga Jalisco Nueva Generación.
grupo criminal mexicano semimilitarizado con sede en Jalisco y encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los capos de la droga más buscados del mundo.
Según la ley en México, las casas de cambio, si son declaradas culpables, pueden ser sancionadas con una multa monetaria de hasta 15.000 dólares.
Sin embargo, por ahora, las autoridades mexicanas han dent tres presuntos casos criminales relacionados con criptomonedas. Uno de ellos involucra a ciudadanos nigerianos en de México , quienes se dedicaron a robar criptomonedas a víctimas mexicanas.
Capturado un magnate de criptomonedas en España
Hoy en día, siempre que se mencionan delitos relacionados con drogas duras, generalmente se hace en el mismo contexto que las criptomonedas.
El mismo patrón ha sido durante mucho tiempo con las criptomonedas y una serie de otros delitos, incluido el financiamiento del terrorismo y la trata de personas, entre otros.
El año pasado, el caso de un narcotraficante holandés anónimo arrestado en España tuvo amplia repercusión. El sospechoso formaba parte del conocido cártel de Cali y representaba a la organización en Europa.
Fue arrestado en medio de varios artículos de lujo, como relojes de pulsera, autos exóticos que se cree provienen del narcotráfico y transacciones ilegales con criptomonedas. También se le incautaron objetos como tarjetas de crédito vinculadas a cuentas de criptomonedas, computadoras y teléfonos celulares.
