암호화폐 거래소 MEXC의 새로운 보고서는 인도, 인도네시아 및 구 소련 블록 국가들에서 emerging하는 조정된 암호화폐 관련 범죄 활동의 집중을 반영하는 ‘글로벌 사각지대(Global Fraud Triangle)’라고 부르는 것에 대해 조명했습니다. 이 세 지역은 지난 두 달 동안 플랫폼에서 플래그된 46,311개의 의심 계정을 공유했습니다.
보고서에 따르면 MEXC는 사각지대 전반에 걸쳐 운영되는 6,184개의 고유한 사기 조직을 밝혔습니다. MEXC의 발견은 시장 조작, 합성 신원 사기 및 피싱 사기의 증가하는 사례에 대응하여 시작된 더 넓은 위험 인텔리전스 노력의 일부입니다.
MEXC의 사기 대응 부서는 709건의 사용자 지원 요청을 처리하고 124건의 법 집행 동결 명령을 시행했습니다. 이러한 숫자의 많은 부분이 이러한 고위험 관할권 내의 계정과 관련이 있습니다. 개별 사건은 다양하지만, 일반적인 패턴에는 가짜 ID 제출, 하이재킹된 전화번호 및 딥페이크를 활용한 KYC 우회 시도가 포함됩니다.
MEXC의 보고서는 또한 이러한 악용의 영향을 받는 사용자를 위한 보호층으로서 1억 달러 규모의 가디언 펀드(Guardian Fund)를 강조했습니다. 또한 거래소는 EU의 MiCA 및 한국의偿付能力 검증 법안(Solvency Verification Bill)과 같은 새로운 글로벌 규정 준수 기준에 부합하여 모든 사용자 부채를 초과하는 지갑 잔고를 나열하는 실시간 Proof-of-Reserves 데이터를 계속 게시하고 있습니다.
애널리스트들은 저비용 인터넷, 느슨한 집행 및 빠른 암호화폐 채택과 같은 여러 요인의 수렴이 이러한 지역을 사기 조직의 이상적인 발판으로 만들었다고 말합니다. 이 발견들은 거래소가 불법 활동을 차단하는 것뿐만 아니라 관할권 전반에 걸쳐 규제 기관 및 법 집행 기관과 직접 협력하여 체계적인 남용을 차단해야 한다는 압력이 커지고 있음을 보여줍니다.
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