MEXC, 글로벌 사기 삼각지대 공개: 인도, 인도네시아, 구소련 블록 국가들

새로운 보고서는 인도, 인도네시아, 그리고 구소련권 국가들을 중심으로 조직적인 암호화폐 관련 범죄 활동이 집중적으로 발생하는 이른바 "글로벌 사기 삼각지대"를 조명했습니다. 이 세 지역에서 지난 두 달 동안 MEXC 플랫폼에 등록된 의심스러운 계정은 총 46,311개에 달합니다.

보고서에 따르면 MEXC는 미주리-멕시코 삼각지대 전역에서 활동하는 6,184개의 서로 다른 사기 조직을 적발했습니다. MEXC의 이번 조사 결과는 시장 조작, 합성dent사기, 피싱 사기 등 증가하는 범죄 사례에 대응하여 시작된 광범위한 위험 정보 수집 활동의 일환입니다.

MEXC의 사기 대응팀은 709건의 사용자 지원 요청을 처리하고 124건의 법 집행 기관 계정 동결 명령을 집행했습니다. 이러한 번호 중 상당수는 위험도가 높은 관할 지역 내 계정과 연결되어 있습니다. 개별dent은 다양하지만, 공통적인 패턴으로는 위조 신분증 제출, 전화번호 도용, 딥페이크를 이용한 KYC 우회 시도 등이 있습니다.

MEXC 보고서는 또한 이러한 공격으로 피해를 입은 사용자를 보호하기 위한 수단으로 1억 달러 규모의 가디언 펀드(Guardian Fund)를 강조했습니다. 더불어, 거래소는 모든 사용자 부채 한도를 초과하는 지갑 보유액을 보여주는 실시간 준비금 증명(Proof-of-Reserves) 데이터를 지속적으로 공개하고 있습니다. 이는 EU의 MiCA 및 한국의 지급능력 검증 법안과 같은 새로운 글로벌 규정 준수 기준에 부합하는 것입니다.

분석가들은 저렴한 인터넷, 허술한 법 집행, 그리고 빠른 암호화폐 도입과 같은 여러 요인이 결합되어 이 지역들이 사기 조직들의 이상적인 발판이 되었다고 말합니다. 이번 조사 결과는 거래소들이 불법 활동을 차단하는 것뿐만 아니라, 조직적인 악용을 근절하기 위해 여러 관할 지역의 규제 기관 및 법 집행 기관과 직접 협력해야 한다는 압력이 커지고 있음을 시사합니다.