MEXC révèle le triangle mondial de la fraude : Inde, Indonésie, ancien bloc soviétique
Maria Pagkalinawan
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Un nouveau rapport de l'échange de cryptomonnaies MEXC a mis en lumière ce qu'il appelle un « triangle mondial de la fraude », reflétant une concentration d'activités criminelles coordonnées liées aux cryptomonnaies émergeant de l'Inde, de l'Indonésie et des pays du bloc soviétique. Ces trois régions partageaient ensemble 46 311 comptes suspects, signalés sur la plateforme au cours des deux derniers mois.
Selon le rapport, MEXC a révélé 6 184 anneaux de fraude distincts opérant à travers ce triangle. Les conclusions de MEXC s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large de renseignement sur les risques lancé en réponse à la hausse des cas de manipulation de marché, de fraude par identité synthétique et d'arnaques par hameçonnage.
L'unité de réponse à la fraude de MEXC a traité 709 demandes d'aide utilisateur et appliqué 124 ordres de gel émis par les forces de l'ordre. De nombreux chiffres sont liés à des comptes situés dans ces juridictions à haut risque. Bien que les incidents individuels varient, les schémas courants incluent la soumission de fausses pièces d'identité, le détournement de numéros de téléphone et des tentatives de contournement de la vérification d'identité (KYC) améliorées par des deepfakes.
Le rapport de MEXC a également mis en évidence le fonds de protection de 100 millions de dollars comme une couche de protection pour les utilisateurs touchés par de tels exploits. De plus, la plateforme continue de publier des données en temps réel sur la preuve des réserves, listant les avoirs des portefeuilles qui dépassent tous les passifs des utilisateurs. Cela est conforme aux normes de conformité mondiales émergentes telles que MiCA de l'UE et le projet de loi sud-coréen sur la vérification de la solvabilité.
Les analystes affirment que la convergence de plusieurs facteurs, tels qu'un internet à faible coût, un contrôle laxiste et une adoption rapide de la crypto-monnaie, ont rendu ces régions idéales comme tremplins pour les réseaux de fraude. Les conclusions indiquent une pression croissante sur les plateformes d'échange pour non seulement bloquer les activités illicites, mais aussi collaborer directement avec les régulateurs et les forces de l'ordre dans différentes juridictions afin de freiner les abus systémiques.
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