MEXC revela el triángulo global de fraude: India, Indonesia, ex-bloque soviético
Maria Pagkalinawan
1 min de lectura
Un nuevo informe del exchange de criptomonedas MEXC ha arrojado luz sobre lo que llama un “triángulo global de fraude”, reflejando una concentración de actividad criminal coordinada relacionada con criptomonedas que emerge de India, Indonesia y países del bloque soviético anterior. Estas tres regiones compartieron 46.311 cuentas sospechosas entre ellas, señaladas en la plataforma en los últimos dos meses.
Según el informe, MEXC reveló 6.184 anillos de fraude distintos operando a través del triángulo. Los hallazgos de MEXC son parte de un esfuerzo más amplio de inteligencia de riesgos lanzado como respuesta al aumento de casos de manipulación del mercado, fraude de identidad sintética y estafas de phishing.
La unidad de respuesta al fraude de MEXC procesó 709 solicitudes de asistencia de usuarios y aplicó 124 órdenes de congelación de aplicación de la ley. Muchos de estos números están vinculados a cuentas dentro de estas jurisdicciones de alto riesgo. Si bien los incidentes individuales varían, los patrones comunes incluyen la presentación de identificaciones falsas, números de teléfono secuestrados y intentos de elusión de KYC mejorados con deepfakes.
El informe de MEXC también destacó el Fondo Guardian de 100 millones de dólares como un medio para una capa protectora para los usuarios afectados por tales exploits. Además, el exchange continúa publicando datos en tiempo real de Prueba de Reservas, listando tenencias de billeteras que exceden todas las pasivos de los usuarios. Esto está en línea con los estándares de cumplimiento global emergentes como la MiCA de la UE y la ley de verificación de solvencia de Corea del Sur.
Los analistas dicen que la convergencia de varios factores, como internet de bajo costo, aplicación laxa y rápida adopción de criptomonedas, ha hecho que estas regiones sean lanzaderas ideales para anillos de fraude. Los hallazgos apuntan a una creciente presión sobre los exchanges para no solo bloquear la actividad ilícita, sino también participar directamente con reguladores y aplicación de la ley en todas las jurisdicciones para frenar el abuso sistémico.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no constituye, ni tiene la intención de constituir, asesoramiento financiero; por el contrario, toda la información, contenido y materiales son solo para fines informativos generales. La información puede no ser la más actualizada y los lectores deben realizar su propia debida diligencia y asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Los enlaces a otros sitios web de terceros son solo para la conveniencia del lector, usuario o navegador; Cryptopolitan y sus miembros no recomiendan ni respaldan los contenidos de los sitios de terceros.
