Un nuovo rapporto dell'exchange di criptovalute MEXC ha fatto luce su quello che definisce un "triangolo globale delle frodi", che riflette una concentrazione di attività criminali coordinate legate alle criptovalute provenienti da India, Indonesia e paesi dell'ex blocco sovietico. Queste tre regioni condividono 46.311 account sospetti, segnalati sulla piattaforma negli ultimi due mesi.
Secondo il rapporto, MEXC ha individuato 6.184 distinte reti fraudolente operanti nel triangolo. Le scoperte di MEXC fanno parte di un più ampio sforzo di intelligence sui rischi avviato in risposta all'aumento dei casi di manipolazione del mercato, frode didentsintetica e truffe di phishing.
L'unità di risposta alle frodi di MEXC ha elaborato 709 richieste di assistenza da parte degli utenti e ha eseguito 124 ordini di congelamento da parte delle forze dell'ordine. Molti di questi numeri sono collegati ad account all'interno di queste giurisdizioni ad alto rischio. Sebbene i singolidentvarino, i modelli comuni includono l'invio di documenti d'identità falsi, numeri di telefono rubati e tentativi di aggiramento dei controlli KYC tramite deepfake.
Il rapporto di MEXC ha inoltre evidenziato il Guardian Fund da 100 milioni di dollari come strumento di protezione per gli utenti colpiti da tali exploit. Inoltre, l'exchange continua a pubblicare dati Proof-of-Reserves in tempo reale, elencando le partecipazioni nei wallet che superano tutte le passività degli utenti. Ciò è in linea con gli standard di conformità globali emergenti, come il MiCA dell'UE e il disegno di legge sulla verifica della solvibilità della Corea del Sud.
Gli analisti affermano che la convergenza di diversi fattori, come la connessione internet a basso costo, l'applicazione poco severa delle leggi e la rapida adozione delle criptovalute, ha reso queste regioni ideali per le reti fraudolente. I risultati evidenziano una crescente pressione sugli exchange non solo affinché blocchino le attività illecite, ma anche affinché interagiscano direttamente con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine in tutte le giurisdizioni per arginare gli abusi sistemici.
