MEXC rivela il Triangolo Globale delle Frodi: India, Indonesia, ex Blocco Sovietico
Maria Pagkalinawan
1 min di lettura
Un nuovo rapporto dallo scambio crypto MEXC ha fatto luce su ciò che definisce un "triangolo della frode globale", riflettendo una concentrazione di attività criminali coordinate legate alle criptovalute emergenti da India, Indonesia e paesi del blocco sovietico ex. Queste tre regioni hanno condiviso 46.311 account sospetti tra di loro, segnalati sulla piattaforma nei due mesi passati.
Secondo il rapporto, MEXC ha rivelato 6.184 anelli di frode distinti operanti all'interno del triangolo. I risultati di MEXC fanno parte di un più ampio sforzo di intelligence sui rischi lanciato in risposta all'aumento dei casi di manipolazione del mercato, frodi con identità sintetiche e truffe di phishing.
L'unità di risposta alle frodi di MEXC ha gestito 709 richieste di assistenza agli utenti e ha applicato 124 ordini di congelamento delle forze dell'ordine. Molti di questi numeri sono collegati a account all'interno di queste giurisdizioni ad alto rischio. Sebbene gli incidenti individuali varino, i modelli comuni includono la presentazione di documenti falsi, il dirottamento dei numeri di telefono e tentativi di aggirare la verifica KYC potenziati dai deepfake.
Il rapporto di MEXC ha anche evidenziato il Fondo Guardian da 100 milioni di dollari come mezzo per creare uno strato protettivo per gli utenti colpiti da tali exploit. Inoltre, la borsa continua a pubblicare dati in tempo reale sulla Proof-of-Reserves, elencando le riserve dei portafogli che superano tutti i passivi degli utenti. Questo è in linea con gli standard di conformità globale emergenti come il MiCA dell'UE e il disegno di legge sulla verifica della solvibilità della Corea del Sud.
Gli analisti affermano che la convergenza di diversi fattori, come internet a basso costo, applicazione della legge lax e rapida adozione delle criptovalute, ha reso queste regioni ideali piattaforme di lancio per gli anelli di frode. I risultati indicano una crescente pressione sulle borse affinché non solo bloccino le attività illecite, ma si impegnino anche direttamente con i regolatori e le forze dell'ordine in diverse giurisdizioni per arginare gli abusi sistemici.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono, né intendono costituire, consulenza finanziaria; tutte le informazioni, i contenuti e i materiali sono destinati esclusivamente a scopi informativi generali. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate e i lettori devono effettuare le proprie verifiche e assumersi la responsabilità delle proprie azioni. I link ad altri siti web di terze parti sono forniti solo per comodità del lettore, dell'utente o del browser; Cryptopolitan e i suoi membri non raccomandano né approvano i contenuti dei siti di terze parti.
