MEXC تكشف عن مثلث الاحتيال العالمي: الهند، إندونيسيا، الكتلة السوفيتية السابقة
ماريا باكالينوان
1 دقائق قراءة
تقرير جديد من منصة التبادل المشفرة MEXC ألقى الضوء على ما تصفه بـ "مثلث الاحتيال العالمي"، مما يعكس تركيزاً للنشاط الإجرامي المنسق المتعلق بالعملات المشفرة الناشئ من الهند وإندونيسيا ودول الكتلة السوفيتية السابقة. شاركت هذه المناطق الثلاث في 46,311 حساباً مشبوهًا، تم وضع علامة عليها على المنصة خلال الشهرين الماضيين.
ووفقاً للتقرير، كشفت MEXC عن 6,184 حلقة احتيال متميزة تعمل عبر هذا المثلث. تعد نتائج MEXC جزءاً من جهد أوسع لاستخبارات المخاطر أُطلق استجابة لارتفاع حالات التلاعب بالسوق، واحتيال الهوية الاصطناعية، وعمليات التصيد الاحتيالي.
عالجت وحدة مكافحة الاحتيال في MEXC 709 طلبات مساعدة من المستخدمين وفرضت 124 أمراً بتجميد من إنفاذ القانون. ترتبط العديد من هذه الأرقام بحسابات داخل هذه الولايات القضائية عالية المخاطر. وعلى الرغم من اختلاف الحوادث الفردية، فإن الأنماط الشائعة تشمل تقديم هويات مزيفة، واختطاف أرقام الهواتف، ومحاولة تجاوز إجراءات التحقق من الهوية (KYC) باستخدام تقنيات العمق الزائف (Deepfake).
كما سلط تقرير MEXC الضوء على صندوق الحارس بقيمة 100 مليون دولار كطبقة وقائية للمستخدمين المتأثرين بهذه الاستغلالات. بالإضافة إلى ذلك، تواصل المنصة نشر بيانات الإثبات الاحتياطي في الوقت الفعلي، حيث تظهر احتياطيات المحافظ التي تتجاوز جميع التزامات المستخدمين. يتماشى هذا مع معايير الامتثال العالمية الناشئة مثل لائحة MiCA في الاتحاد الأوروبي وقانون التحقق من الملاءة المالية في كوريا الجنوبية.
يقول المحللون إن تقارب عدة عوامل، مثل الإنترنت منخفض التكلفة، والرقابة المشددة، والاعتماد السريع للعملات المشفرة، جعلت هذه المناطق منصات إطلاق مثالية لحلقات الاحتيال. تشير النتائج إلى تزايد الضغط على المنصات ليس فقط لحظر الأنشطة غير المشروعة، ولكن أيضاً للتعاون مباشرة مع المنظمين وهيئات إنفاذ القانون عبر الولايات القضائية لوقف الإساءة المنهجية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة لا تشكل ولا يُقصد منها أن تكون نصيحة مالية؛ بل إن جميع المعلومات والمحتوى والمواد مخصصة للأغراض التثقيفية العامة فقط. وقد لا تمثل المعلومات أحدث البيانات المتاحة، ويجب على القراء إجراء العناية الواجبة بأنفسهم وتحمل المسؤولية عن أفعالهم الخاصة. الروابط إلى مواقع طرف ثالث أخرى مقدمة لراحة القارئ أو المستخدم أو المتصفح فقط؛ ولا توصي Cryptopolitan وأعضاؤها بالمحتوى الموجود في مواقع الأطراف الثالثة ولا تؤيده.
