كشفت شركة MEXC عن مثلث الاحتيال العالمي: الهند، وإندونيسيا، ودول الاتحاد السوفيتي السابق

كشف تقرير جديد صادر عن منصة تداول العملات الرقمية MEXC عن ما أسمته "مثلث الاحتيال العالمي"، والذي يعكس تركز نشاط إجرامي منسق مرتبط بالعملات الرقمية، ينطلق من الهند وإندونيسيا ودول الكتلة السوفيتية السابقة. وقد رصدت هذه المناطق الثلاث 46,311 حسابًا مشبوهًا على المنصة خلال الشهرين الماضيين

بحسب التقرير، كشفت منظمة MEXC عن 6184 شبكة احتيال منفصلة تعمل في منطقة المثلث. وتُعدّ نتائج MEXC جزءًا من جهد استخباراتي أوسع نطاقًا للمخاطر، أُطلق استجابةً لتزايد حالات التلاعب بالسوق،dentالهوية، وعمليات الاحتيال الإلكتروني.

قامت وحدة مكافحة الاحتيال التابعة لشركة MEXC بمعالجة 709 طلب مساعدة من المستخدمين، ونفّذت 124 أمر تجميد حسابات صادر عن جهات إنفاذ القانون. يرتبط العديد من هذه الأرقام بحسابات ضمن هذه المناطق ذات المخاطر العالية. ورغم اختلافdentالفردية، تشمل الأنماط الشائعة تقديم هويات مزورة، واختراق أرقام الهواتف، ومحاولات تجاوز إجراءات اعرف عميلك (KYC) باستخدام تقنيات التزييف العميق.

كما أبرز تقرير بورصة MEXC صندوق الحماية البالغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي كوسيلة لتوفير طبقة حماية للمستخدمين المتضررين من هذه الثغرات. إضافةً إلى ذلك، تواصل البورصة نشر بيانات إثبات الاحتياطيات في الوقت الفعلي، مُدرجةً أرصدة المحافظ التي تتجاوز جميع التزامات المستخدمين. ويتماشى هذا مع معايير الامتثال العالمية الناشئة، مثل قانون MiCA الصادر عن الاتحاد الأوروبي وقانون التحقق من الملاءة المالية في كوريا الجنوبية.

يقول المحللون إن اجتماع عدة عوامل، مثل انخفاض تكلفة الإنترنت، وضعف تطبيق القوانين، وسرعة انتشار العملات الرقمية، جعل هذه المناطق بيئات مثالية لشبكات الاحتيال. وتشير النتائج إلى تزايد الضغط على منصات التداول ليس فقط لحظر الأنشطة غير المشروعة، بل أيضاً للتواصل المباشر مع الجهات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون في مختلف الولايات القضائية لوقف الانتهاكات الممنهجة.