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新たな報告書 は、同社が「グローバル詐欺トライアングル」と呼ぶ現象を明らかにした。これは、インド、インドネシア、そして旧ソ連圏諸国から発生している、組織的な仮想通貨関連犯罪活動の集中を反映したものだ。過去2ヶ月間にプラットフォーム上でフラグが立てられた不審なアカウントは、これら3つの地域で合計46,311件に上る。
報告書によると、MEXCは、この三角地帯全体で6,184の異なる詐欺組織の存在を明らかにしました。MEXCの調査結果は、市場操作、合成dent詐欺、フィッシング詐欺の増加に対応するために開始された、より広範なリスクインテリジェンス活動の一環です。.
MEXCの不正対応ユニットは、709件のユーザー支援要請を処理し、124件の法執行機関による取引停止命令を執行しました。これらの件数の多くは、高リスクの管轄区域内のアカウントに関連しています。個々のdent異なりますが、共通のパターンとしては、偽造IDの提出、電話番号の乗っ取り、ディープフェイクを利用したKYCバイパスの試みなどが挙げられます。.
MEXCの報告書では、1億ドル規模のGuardian Fundが、こうした不正利用の被害を受けたユーザーを保護するための手段として強調されています。さらに、MEXCはリアルタイムの準備金証明（Proof-of-Reserves）データを継続的に公開しており、ウォレット保有額がユーザーの全負債額を超えています。これは、EUのMiCA（仮想通貨安全法）や韓国のソルベンシー検証法案といった、新たなグローバルコンプライアンス基準に沿ったものです。.
アナリストらは、インターネットの低コスト、緩い法執行、そして仮想通貨の急速な普及といった複数の要因が重なり、これらの地域が詐欺グループにとって理想的な拠点となっていると指摘している。この調査結果は、取引所に対し、違法行為を阻止するだけでなく、法域をまたぐ規制当局や法執行機関と直接連携し、組織的な不正行為を阻止するよう、ますます圧力が高まっていることを示している。.
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