暗号通貨取引所MEXCからの新しいレポートは、インド、インドネシア、旧ソ連諸国から発生している協調的な暗号通貨関連の犯罪活動の集中を反映した「グローバル・フラウド・トライアングル」と呼ばれるものを明らかにしました。これら3つの地域は、過去2か月の間にプラットフォーム上でフラグが立てられた疑わしいアカウントを合わせて46,311件共有しています。
レポートによると、MEXCはトライアングル全体で6,184の異なる詐欺リングを明らかにしました。MEXCの調査結果は、市場操作、合成アイデンティティ詐欺、フィッシング詐欺の増加への対応として開始されたより広範なリスクインテリジェンス活動の一部です。
MEXCの詐欺対応ユニットは709件のユーザー支援リクエストを処理し、124件の法執行機関による凍結命令を実施しました。これらの数字の多くは、これらの高リスク管轄区域内のアカウントに関連しています。個別の事案は異なりますが、一般的なパターンには、偽造IDの提出、乗っ取られた電話番号、ディープフェイクを活用したKYC回避試行などがあります。
MEXCのレポートはまた、このような攻撃の影響を受けたユーザーに対する保護層として1億ドルのGuardian Fundを強調しました。さらに、取引所は、すべてのユーザー負債を上回るウォレット残高をリストアップするリアルタイムのProof-of-Reservesデータを公開し続けています。これは、EUのMiCAや南朝鮮の健全性検証法案などの新興するグローバルなコンプライアンス基準に沿ったものです。
アナリストたちは、低コストのインターネット、緩い執行、急速な暗号通貨の採用などの複数の要因の収束が、これらの地域を詐欺リングの理想的な発進台にしていると述べています。調査結果は、取引所が不正行為をブロックするだけでなく、管轄区域全体で規制当局や法執行機関と直接連携して体系的な乱用を食い止めるよう、ますます圧力がかかっていることを示しています。
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