MEXC揭露全球欺诈三角：印度、印度尼西亚、前苏联集团

一份新报告 揭示了其所谓的“全球欺诈三角”，反映出印度、印度尼西亚和前苏联集团国家集中出现了有组织的加密货币相关犯罪活动。过去两个月，该平台共标记了这三个地区的46,311个可疑账户。

根据该报告，墨西哥海关总署（MEXC）在三角地区发现了6184个不同的诈骗团伙。MEXC的调查结果是其为应对日益猖獗的市场操纵、dent造假和网络钓鱼诈骗案件而开展的更广泛风险情报工作的一部分。.

墨西哥证券交易所（MEXC）的欺诈应对部门处理了709起用户求助请求，并执行了124项执法冻结令。其中许多号码与高风险司法管辖区的账户相关。虽然具体dent各不相同，但常见模式包括提交虚假身份信息、盗用电话号码以及利用深度伪造技术绕过KYC验证。.

MEXC的报告还重点提及了1亿美元的守护基金，该基金旨在为受此类攻击影响的用户提供保护。此外，该交易所持续发布实时储备金证明数据，列出钱包持有量超过所有用户负债总额的情况。这符合新兴的全球合规标准，例如欧盟的MiCA和韩国的偿付能力验证法案。.

分析人士指出，低成本互联网、监管不力以及加密货币的快速普及等多种因素的共同作用，使得这些地区成为诈骗团伙的理想跳板。研究结果表明，交易所面临着越来越大的压力，不仅需要阻止非法活动，还需要与各司法管辖区的监管机构和执法部门直接合作，以遏制系统性滥用行为。.