MEXC раскрывает глобальный треугольник мошенничества: Индия, Индонезия, страны бывшего советского блока

В новом отчете криптовалютной биржи MEXC пролился свет на то, что она называет «глобальным треугольником мошенничества», отражающим концентрацию скоординированной преступной деятельности, связанной с криптовалютами, исходящей из Индии, Индонезии и стран бывшего советского блока. За последние два месяца на платформе было зарегистрировано 46 311 подозрительных аккаунтов, которые были отмечены как подозрительные.

Согласно отчету, MEXC выявила 6184 различных мошеннических группировки, действовавших в этом регионе. Результаты расследования MEXC являются частью более масштабной работы по анализу рисков, начатой ​​в ответ на рост числа случаев манипулирования рынком, мошенничества с использованием поддельныхdentи фишинговых атак.

Подразделение MEXC по борьбе с мошенничеством обработало 709 запросов на помощь пользователям и обеспечило исполнение 124 распоряжений правоохранительных органов о блокировке средств. Многие из этих номеров связаны с учетными записями в этих юрисдикциях с высоким риском. Хотя отдельныеdentразличаются, общие закономерности включают предоставление поддельных удостоверений личности, взлом телефонных номеров и попытки обхода процедуры KYC с использованием технологии дипфейк.

В отчете MEXC также подчеркивается наличие фонда Guardian Fund в размере 100 миллионов долларов как средства защиты пользователей, пострадавших от подобных атак. Кроме того, биржа продолжает публиковать данные Proof-of-Reserves в режиме реального времени, указывая активы в кошельках, превышающие все обязательства пользователей. Это соответствует новым глобальным стандартам соответствия, таким как MiCA ЕС и закон Южной Кореи о проверке платежеспособности.

Аналитики утверждают, что сочетание нескольких факторов, таких как недорогой интернет, слабое регулирование и быстрое распространение криптовалют, сделало эти регионы идеальными площадками для мошеннических группировок. Результаты исследования указывают на растущее давление на биржи с целью не только блокирования незаконной деятельности, но и прямого взаимодействия с регулирующими органами и правоохранительными органами в разных юрисдикциях для пресечения систематических злоупотреблений.