투자자들, 암호화폐 대출_scheme_을 가능하게 한 JP모건 체이스를 고소

클래스액션 소송이 JP모건 체이스를 상대로 제기되었으며, 대규모 폰지 사기를 가능하게 했다고 alleged됩니다. 이 사기성 scheme은 2월 말 CEO가 체포된 골리앗 벤처스와 연결되어 있습니다. 

투자자 그룹은 JP모건 체이스가 골리앗 벤처스, Inc.가 주도한 대규모 암호화폐 사기를 가능하게 했다고 주장했습니다. 이 scheme은 JP모건 체이스의 은행 계좌를 사용한 것으로 보고됩니다. 

이 사건은 로비 앨런 스틸이 골리앗 벤처스에 끌려든 모든 영향 받은 참가자를 대신하여 제기했습니다. 

보고된 바에 따르면 JPMorgan Chase JP모건 체이스는 우려스러운 거래를 무시하고 은행 계좌와 코인베이스 지갑을 통해 자금이 이동하도록 허용했습니다. 총 폰지 scheme은 추산된 2,000명의 투자자로부터 최소 3억 2,800만 달러를 빼앗았습니다. 

JP모건 체이스는 2023년 1월부터 늦어도 2025년 6월까지 골리앗의 주요 기관이었습니다. 

JP모건 체이스는 자체 암호화폐 확장 동안 골리앗의 영업을 수락했습니다

초기에 Chase의 CEO 제이미 다이몬은 암호화폐에 대해 회의적이었지만, 지난 몇 년 동안 의견을 바꿨습니다. 그 결과, 은행은 코인베이스와의 파트너십을 맺으며 훨씬 더 암호화폐 친화적이 되었습니다. 원고에 따르면, 코인베이스와의 파트너십이 은행이 골리앗의 거래에 대해 덜 경계하게 만들었습니다. 

원고는 암호화폐 친화적인 드라이브가 골리앗이 운영을 확장할 수 있게 했다고 주장했습니다. 원고에 따르면, 골리앗은 수익성 있는 고객이었으며, 이로 인해 은행이 그 운영과 거래를 무시할 수 있었습니다. 

골리앗 CEO가 개인 계정을 사용하여 자금을 코인베이스로 이동

에 따르면 제출된, 골리앗의 CEO인 크리스토퍼 알렉산더 델가도는 Chase를 주요 은행으로 사용하여 회사 계좌와 개인 보유 간에 자금을 이동했습니다. 모든 투자자로부터 골리앗으로 보내진 자금은 JPMC 0305로 알려진 Chase 계좌에 입금되었습니다. 

원고는 코인베이스가 이미 신뢰할 수 있는 파트너였기 때문에 어떤 거래도 플래그되거나 확인되지 않았다고 지적했습니다. 이는 골리앗이 자금을 암호화폐로 스왑하고 마크되지 않은 지갑에 숨길 수 있게 했을 것입니다. 코인베이스는 자신의 참여와 골리앗을 가능하게 하는 역할에 대해 응답하지 않았습니다. 

JPMC 0305 계좌에서 2023년 1월부터 2025년 6월까지 약 1억 2,300만 달러가 코인베이스로 보내졌습니다. 이전 진술서, 골리앗은 자금을 코인베이스로 이동하여 암호화폐로 스왑한 후 유동성 풀로 자금을 이동하여 수익을 생성할 의도가 있었습니다. 패시브 수익을 위해 DeFi를 사용하는 것이 골리앗이 고객에게 제안한 주요 제안이었습니다. 이 시점의 암호화폐 공간에서 DeFi는 인기를 얻고 있었으며, 일부 프로토콜은 실제로 수익을 생산할 수 있었습니다. 

델가도는 고라이스 코인베이스 지갑을 통제할 수 있는 유일한 권한을 가졌으며, 자신의 코인베이스 계정과 지갑에서 직접 자금 배분을 결정할 수 있는 유일한 권한을 가지고 있었습니다. 낮은 위험의 구조화된 USDC 페어 투자라는 약속에도 불구하고, 델가도는 유동성 풀에 100만 달러만 투입했으며, 자신의 사이트에는 허위로 계산된 수익률을 게시했습니다. 

체인alysis는 일부 자금을 추적했으며, 그 결론은 고라이스가 새로운 예치를 통해 이전 투자자들에게 수익을 지급했으며, 이 수익이 DeFi에서 나왔다고 주장했다는 것이었습니다. 2025년 말, 고라이스는 월별 지급을 늦추기 시작했으며 12월 18일에 최신 결제를 진행했습니다. 72만 달러를 투자한 한 사용자가 나중에 경찰에 신고했습니다. 고라이스는 1월에 요청에 응답하는 것을 중단했고, 이는 경찰 조사를 촉발하여 2월 말 델가도의 체포로 이어졌습니다.